股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-014 中国铝业股份有限公司 关于拟将所持有的中铜矿产资源有限公司股权 转让给中国铜业有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4．本次关联交易已经公司第八届董事会审核委员会、独立董事专门会议审议通 过，并经第八届董事会第二十次会议审议批准，关联董事董建雄先生、张吉龙先生回 避表决，其余董事参与表决。 5．本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 6. 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，截至本公告日，过去 12 个月内，除公司与中铝集团（含附属公司）进行的若干日常持续关联交易外，公司与 中铝集团（含附属公司）进行的其他关联交易共 7 项（包括公司第八届董事会第二十 次会议审议通过的 2 项关联交易），累计金额约人民币 22.65 亿元，未达到公司最 近一期经审计净资产的 5%。公司亦未与除中铝集团（含附属公司）外的其他关联人 进行与本次 ...

(第一页,共二页) 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0600号 中国铝业股份有限公司全体股东: 中国铝业股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 普华永道 普华永道中天特审字(2024)第 0600 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中国铝业股份有限公司(以下简称"中国铝业")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中 ...

经核查三位独立非执行董事邱冠周先生、余劲松先生及陈远秀 女士的任职情况及其各自签署的年度独立性确认函，公司三位独立 非执行董事的独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》的有关要求，不存在违反独立性及可能妨碍其进行独立客观判 断的情形。 中国铝业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 中国铝业股份有限公司董事会 关于独立非执行董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等的要求，中国铝业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立非执行董事邱冠周先 生、余劲松先生及陈远秀女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

1.基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事 务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公 司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册 地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计 业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业 务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业 经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中天是普华永道国际网络 成员机构，同时也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日，普 华永道中天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 383 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2024-010 中国铝业股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年3月27日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届监 事会第九次会议。会议应到监事4人，实到监事4人，有效表决人数4人。会议由公 司监事会主席叶国华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。与会监事共同审议并一致通过了以下7项议案： 一、关于公司2023年度拟计提资产减值准备的议案 经公司对2023年各项资产进行减值迹象的识别和测试，除随铝价及成本波动的 存货外，公司2023年度合并财务报表口径拟发生资产减值损失人民币4.60亿元，其 中：发生存货减值损失净额人民币0.08亿元；净转回应收款项坏账准备人民币1.46 亿元；计提长期资产减值准备人民币5.98亿元。前述事项将减少公司2023年度合并 财务报表税前利润人 ...

2023 年，审核委员会积极履行监督职责，围绕会计师事务所选聘、 财务信息及其披露、内部控制评价、全面风险管理及其他专业性事项进 行研究，先后共召开了 5 次审核委员会会议。会议对公司定期财务报告、 内部控制、风险评估、合规管理、内部审计计划及预算、年报审计师选 聘、关联交易事项、股权收购、计提资产减值准备等共 42 项议案进行 了认真审议，提交审核委员会的所有议案均获得通过，未发生审核委员 会议案被否决的情况。具体如下： 1 中国铝业股份有限公司 第八届董事会审核委员会 2023 年度工作报告 一年来，在公司董事会的正确领导下，审核委员会认真落实"防风 险、强内控"的总体要求，围绕公司经营重大事项，积极履行监督职责， 指导公司不断加强和改进内部控制评价、全面风险管理等各项工作，促 进了内控体系的有效运行和重大风险的在控可控，确保了公司经营工作 的顺利进行。具体报告如下： 一、整体情况 序号 次数 议案名称 召开时间 会议方式 1 第六次 关于公司 2022 年年度报告的议案 2023.03.21 TE 视频 2 关于公司 2022 年下半年拟计提资产减值准备的议案 3 关于公司 2022 年度利润分配方案的 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-012 中国铝业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.08 元（含税）。 本次分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红占公司 2023 年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润 的比例为 20.44%。 本利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议、批准。 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所审 计，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度母公司财务报表净利润 为人民币 3,740,362 千元，合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 6,716,945 千元。 根据《中 ...

中国铝业股份有限公司 董事会审核委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范 性文件及《中国铝业股份有限公司章程》《中国铝业股份有限公司董事会 审核委员会工作细则》等的规定和要求，中国铝业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审核委员会（以下简称"审核委员会"）本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"或"会计师事务所"）业务资 质、独立性及 2023 年度审计工作等情况履行了监督职责，现将有关情 况汇报如下： 所有必要的审计程序，取得充分适当的审计证据。 在整体审计工作开始前，审核委员会与普华永道中天及其审计人员 进行审前沟通，听取普华永道中天对公司的年度整合审计计划，了解审 计工作的关注重点、工作计划和时间安排等，并提出意见和建议，确保 审计工作安排合理并可顺利完成。 在审计期间，审核委员会持续对审计工作进行监督，保持与普华永 道中天及其审计 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事會召開日期 中 國 鋁 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈 本 公 司 將 於2024年3月27日（星 期 三）召 開 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）審 議 及 批 准 本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止之年度業 績 及考慮派發末 期 股 息（如 有）之 建 議。 承董事會命 中國鋁業股份有限公司 葛小雷 联席公司秘書 中國‧北京 2024年3月15日 於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事董建雄先生、朱潤洲先生、 歐 小 武 先 生 及 蔣 濤 先 生，非 執 行 董 事 張 吉 龍 先 生 及 陳 鵬 君 先 生，獨 立 非 執 行 董 事 邱 冠 周 先 生、余 勁 松 先 生 及 陳 遠 秀 女 士。 * 僅供識別 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 FF301 公司名稱: 中國鋁業股份有限公司 呈交日期: 2024年3月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601600 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 13,214,415,260 | RMB | | 1 | RMB | | 13,214,415,260 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 13,214,415,260 | RMB | | | 1 RMB | | 13,214,415,260 | | 2. 股份 ...