此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何部份或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有中遠海運控股股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格 轉交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 獨立股東的獨立財務顧問 本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 本公司謹訂於二零二四年十一月十三日（星期三）下午兩時半假座香港皇后大道中183號中遠大廈47樓會議 室及中國上海市東大名路1171號上海遠洋賓館5樓遠洋廳舉行臨時股東大會，臨時股東大會通告連同代表 委任表格已於二零二四年十月二十九日（星期二）寄發予股東。 無論 閣下是否有意出席臨時股東大會，務請按隨附之代表委任表格上印備之指示填妥及交回該表格。代 表委任表格須盡快且無論如何不遲於臨時股東大會或 ...

中 远 海 运 控股股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年十一月十三日 | | | | 一、会议时间、地点、审议事项--------------------------2 | | --- | | 二、会议须知----------------------------------------------------3 | | 三、会议审议的议案 | | 1、关于选举朱涛先生担任公司第七届董事会执行董事的议案------4 | | 2、关于订造十二艘 14000TEU 型甲醇双燃料动力集装箱船舶的议案-6 | | 3、关于公司控股子公司中远海运港口(鹿特丹)有限公司对 EUROMAX | | 码头股东贷款展期的议案------------------------------------7 | | 4、关于聘任公司 2024 年度境外审计师的议案------------------9 | | 5、关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的方案---------------10 | 2024 年第一次临时股东大会 1 会议时间、地点、审议事项 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 ...

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2024-047 中远海运控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆 5 楼远洋厅、香港皇后大 道中 183 号中远大厦 47 楼会议室 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 ...

特此公告。 中远海运控股股份有限公司董事会 2024 年第一次临时股东大会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运控股股份有限公司（以下简称"公司"）谨此宣布，定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东大会，以审议选举朱涛先生 担任公司第七届董事会执行董事、订造十二艘 14000TEU 甲醇双燃料动力集装箱 船舶、公司控股子公司中远海运港口(鹿特丹)有限公司对 EUROMAX 码头股东贷款 展期、聘任公司 2024 年度境外审计师、以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案 等议案，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公 告编号：2024-028、2024-035、2024-036、2024-043、2024-044）。A 股股东的 股权登记日为 2024 年 11 月 6 日（星期三），2024 年 11 月 6 日收市后在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东有权亲自或委托 代理人出席本次临时股 ...

关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公司"） 第七届董事会第九次会议审议通过了《关于中远海控以银行专项贷款 及自有资金回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2024 年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 告，公告编号：2024-042，2024-044）。 股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：2024-045 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回 购股份决议前一个交易日登记在册的前十大股东和前十大无限售条 件股东的名称、持股数量和持股比例的情况公告如下： 中远海运控股股份有限公司 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 （%） | 股份种类 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国远洋运输有限公 ...

证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：2024-042 中远海运控股股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公 司"）第七届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"）于2024 年10月18日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章 程》规定及时送达各位董事审阅。公司董事会全体七名董事审议了 本次会议的议案，并逐项表决。会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 本次会议形成决议如下： （一）审议批准了关于中远海控变更授权代表的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本次会议前，公司第七届董事会审核委员会会议审议通过了本 项议案，并同意将本项议案提交本次会议审议；聘任信永中和香港 为公司2024年度境外审计师事宜尚需提交公司股东大会审议。 详见同步通过信息披露指定媒体发布的《中远海控关于变更境 外会计师事务所的公告》，公告编号：2024-043。 （三）关 ...

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2024-044 中远海运控股股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购 A 股股份数量、金额：拟回购 A 股股份数量总额为 5,000 万股至 1 亿股，依照 A 股回购价格上限人民币 20 元/股测算，预计 A 股回购金额为 10 亿元~20 亿元，实际使用的回购金额以后续实施情况 为准 ● 回购 A 股股份资金来源：中国银行股份有限公司上海市分行（简 称"中国银行上海分行"）提供的专项贷款及自有资金 ● 回购 A 股股份用途：本次回购的股份将全部注销并减少注册资 本 ● 回购 A 股股份价格：A 股股份回购价格不超过人民币 20 元/股 （含） ● 回购 A 股股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式回购 ● 回购 A 股股份期限：自股东大会批准本次回购股份方案之日起 不超过 6 个月，且受限于 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股 类别股东 ...

股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号： 2024-043 中远海运控股股份有限公司 关于变更境外会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任的境外会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2005 年 8 月，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"信永中和"） 成功合并香港何锡麟会计师行，成立了信永中和香港（为信永中和的香港分所）。 信永中和香港在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提 1 （一）前任境外会计师事务所情况及上年度审计意见 公司原聘任的境外审计师罗兵咸永道是一家注册于香港的合伙制会计师事 务所，其历史可追溯到 1902 年，注册地址为香港中环雪厂街 5 号太子大厦 22 楼，经营范围为审计鉴证业务、咨询业务、并购业务、风险鉴证业务、税务咨询 等。 2 拟聘任的境外会计师事务所名称：信永中和（香港）会计师事务所有限公司 （简称"信永中和香港"）。 原聘任的境外会计师事务所名称：罗兵咸永道会计师事务所（简称"罗兵咸 永道"）。 鉴 ...

中远海运控股股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于 2024 年 10 月 18 日收到张峰先生（以下简称"张先生"）的辞呈，张先生因 工作岗位变动的原因，自愿辞去公司执行董事、董事会战略发展委员会 委员、董事会风险控制委员会委员、公司副总经理以及香港上市规则下 的公司授权代表等职务。辞任后，张先生不再继续担任公司及公司控股 子公司职务。张先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无其他与其辞任 相关的事宜需要通知公司股东。根据《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，张先生的辞任于其书面《辞 呈》送达公司董事会时生效。 证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：2024-041 中远海运控股股份有限公司 关于执行董事兼副总经理辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经董事会一致通过，同意委任公司执行董事陶卫东先生担任香港上 市规则下的公司授权代表，自 2024 年 10 月 18 日起生效。 特此公告。 中远海运控股股份有限公司董事会 2024 年 10 月 20 ...

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2024-040 中远海运控股股份有限公司 股票期权激励计划2024年第三季度自主行权结果 暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次行权股票数量：2024年第三季度，公司股票期权激励计 划激励对象行权且完成股份过户登记的行权股票数量合计为74,155 股。 2、本次行权股票上市流通时间：采用自主行权模式，激励对象 行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交 易。 2024 年第三季度，中远海运控股股份有限公司（简称"公 司"）股票期权激励计划激励对象行权且完成股份过户登记的 行权股票数量合计为 74,155 股。具体说明如下： 一、股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露 2018年12月至2020年7月期间，按照《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，公司董 事会、监事会及股东大会分别审议通过了公司《股票期权激励计划》 并实施了股票期权激励计划首次授予及预留期 ...