《时光知味第四季》系列节目是由新华社品牌工作办公室指导，中国经济信息社监制的微纪录片栏目。 节目依托真实史料，聚焦泸州老窖发展历史上的重大事件和精彩瞬间，在一份份泛黄的报纸里，寻找那 些被折叠的时代，细述那些鲜为人知的故事。相关史料均来自中国国家图书馆及泸州老窖博物馆。 这一期，我们将以1959年11月《人民日报》刊发的《出席全国工业、交通运输、基本建设、财贸方面社 会主义建设先进集体和先进生产者代表大会代表名单》为引，回溯 1949 至 1959 年间中国酒业的发展轨 迹，在时代叙事中展现行业奋进图景与品牌奋进力量。 1959年11月6日，《人民日报》刊登的《出席全国工业、交通运输、基本建设、财贸方面社会主义建设 先进集体和先进生产者代表大会代表名单》中，清晰列出泸州老窖（时称"四川省泸州市地方国营第一 酒厂"）李友澄的名字。 | 图(高(金)品图工,在产品质 | | IN INSTERE | 用物 就工具备 | | --- | --- | --- | --- | | 无可时 第二, 注产和社 | | BEIN 和电竞网页版 | BEN RI | | FEE RAL, BPRO. | | HOUSE I | ...

Core Viewpoint - The company is preparing for the election of two independent directors at the upcoming shareholders' meeting scheduled for December 24, 2025, following the board's approval of their nominations [24][30]. Group 1: Independent Director Nominations - The board has nominated Yi Zhi and Chen Guoxiang as candidates for independent directors [24][26]. - Both candidates have no shareholding in the company and do not have any relationships with major shareholders or management [3][4]. Group 2: Shareholders' Meeting Details - The second extraordinary shareholders' meeting of 2025 will be held on December 24, 2025, with both on-site and online voting options available [6][7]. - The record date for shareholders eligible to attend the meeting is December 19, 2025 [8]. Group 3: Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shenzhen Stock Exchange system and the internet voting system on the day of the meeting [15][19]. - The voting time for the internet system is from 9:15 AM to 3:00 PM on December 24, 2025 [20].

Group 1 - The company announced the resignation of board member Ying Hanjie due to personal reasons, effective immediately, and he will not hold any positions in the company or its subsidiaries thereafter [1] - The board has nominated Yi Zhihe and Chen Guoxiang as independent director candidates for the upcoming shareholder meeting [4] - Another board member, Qian Xu, also resigned for personal reasons six months prior, indicating potential instability in the board [4] Group 2 - The company has faced significant pressure on its performance, with revenue and net profit growth rates slowing down year by year from 2021 to 2024, with revenue growth rates of 23.96%, 21.71%, 20.34%, and a mere 3.19% in 2024, and net profit growth rates of 32.47%, 30.29%, 27.79%, and only 1.71% in 2024 [4] - In 2025, the company reported a decline in performance for the first three quarters, with revenue of 23.127 billion yuan, down 4.84% year-on-year, and net profit of 10.762 billion yuan, down 7.17% year-on-year [4] - The third quarter alone saw a revenue drop of 9.80% and a net profit decrease of 13.07%, marking the first time since 2015 that the company experienced a decline in both revenue and net profit in its quarterly report [6] Group 3 - The company acknowledged that the liquor industry is undergoing a transformation in consumer structure and a deep adjustment period of stock competition, leading to insufficient effective demand [6] - To address these challenges, the company has established three overseas subsidiaries to implement innovative marketing strategies tailored to local market consumption habits, aiming to expand its presence in international markets [6]

南财智讯12月3日电，泸州老窖公告，公司董事会于近日收到公司董事应汉杰先生递交的书面辞职报 告。应汉杰先生因个人原因申请辞去公司第十一届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。应汉杰先 生原定任期至公司第十一届董事会届满时止。应汉杰先生辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。 根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，应汉杰先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定 程序及时补选董事。截至本公告日，应汉杰先生未持有公司股份。 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-46 泸州老窖股份有限公司 截至本公告日，应汉杰先生未持有公司股份。应汉杰先生在公司 任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司规范运作、科学决策水平， 推动公司高质量发展等方面发挥了重要作用，公司董事会对应汉杰先 生履职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 二、备查文件 1.应汉杰先生的辞职报告； 2.深交所要求的其他文件。 泸州老窖股份有限公司 董事会 关于公司董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事离任情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事应汉杰先生递交的书面辞职报告。应汉杰先生因个人原因申 请辞去公司第十一届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。应汉 杰先生原定任期至公司第十一届董事会届满时止。应汉杰先生辞职后 不在公司及控股子公司担任任何职务。 根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，应汉杰先生的辞职 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正 常运作，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司将按照 法定 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-48 泸州老窖股份有限公司 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人泸州老窖股份有限公司董事会现就提名益智、陈国祥为泸 州老窖股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为泸州老窖股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过泸州老窖股份有限公司第十一届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-49 泸州老窖股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人益智、陈国祥作为泸州老窖股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人泸州老窖股份有限公司 董事会提名为泸州老窖股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过泸州老窖股份有限公司第十一届董事会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有） 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

2025 年第二次临时股东会议案资料 泸州老窖股份有限公司 2025 年 12 月 目录 2 候选人简历 益智，男，1971 年出生，经济学博士。曾任上海证券报专题部 记者编辑、研究部副主任，浙江工商大学金融学院副教授；现任浙江 财经大学金融学院、中国金融研究院教授、博士研究生导师，浙江财 经大学校学术委员会委员，致公党中央经济委员会委员，江苏立霸股 份有限公司、浙江众合科技股份有限公司独立董事。益智先生未持有 公司股份。 议案 1.00 泸州老窖股份有限公司 关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案 各位股东： 公司第十一届董事会十八次会议审议通过了《关于提名益智先生 为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》及《关于提名陈国祥 先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》，提名益智先生、 陈国祥先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，现提请股东会选 举。候选人简历附后。 2025 年 12 月 24 日 议案 1.00：关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案................2 1 陈国祥，男，1963 年出生，理学博士。曾任南京师范大学生命 科学学院副院长，南京师范大学科技处副处长、处 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-50 泸州老窖股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 6.股权登记日：2025 年 12 月 19 日（星期五） 7.出席对象 公司于 2025 年 12 月 3 日召开第十一届董事会十八次会议，审议 通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）15：30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:0 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-47 泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意提名陈国祥先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，提 交公司股东会选举。候选人简历参见同日披露的《2025 年第二次临 时股东会议案资料》。 3.审议通过了《关于公司管理团队成员薪酬执行方案的议案》。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会十八 次会议于2025年12月3日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通 知已于2025年11月27日以邮件方式发出，截止会议表决时间2025年12 月3日，共收回10名董事的有效表决票10张。本次董事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于提名益智先生为公司第十一届董事会独立董 事候选人的议案》。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意提名益智先生为公司第十 ...