北新集团建材股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 证券代码：000786 证券简称：北新建材 北新集团建材股份有限公司 二〇二四年十二月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1.本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 148 号）、《国有控 股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）､ 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配 〔2008〕171 号）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考 分〔2020〕178 号）和《北新集团建材股份有限公司章程》及其他有关法律、法 规、规范性文件的规定制定。 2.北新集团建材股份有限公司（以下简称"北新建材"或"公司"）不存在《上 市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的 ...

北新集团建材股份有限公司 关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款 业务的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司在中国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）存贷款业 务的资金风险，维护资金安全，公司特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立存贷款风险处置领导小组，由公司总经理任组长，由公司 财务负责人任副组长，领导小组成员包括财务部、审计部和法律合规部等相关部 门人员。领导小组负责组织开展存贷款风险的防范和处置工作，领导小组下设工 作小组，办公地点设在财务部，由财务负责人任工作小组组长，具体负责日常的 监督与管理工作，严控财务公司存贷款风险。 第二条 存贷款风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作，全面负责存贷款风险 的防范和处置工作。 （二）财务部、审计部、法律合规部及相关部门按照职责分工，积极落实各 项防范化解风险的措施，相互协调，共同防范和化解风险。 （三）工作小组实时关注财务公司经营情况，一旦发现问题，及时向领导小 组报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将存贷款风险降到最低。 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2024-049 北新集团建材股份有限公司 关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委 托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期的保本型 银行理财产品（单个理财产品的期限不超过 12 个月）。 2、投资金额：任一时点合计不超过 100 亿元人民币（含委托理财投资的收 益进行再投资的相关金额） 3、风险提示：保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗力的影响。敬请 广大投资者注意投资风险。 在不影响公司及其各级子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分 闲置自有资金进行委托理财，提高公司及其各级子公司的自有闲置资金使用效率， 提高资产回报率，创造更大的收益。 2、投资金额 公司及其各级子公司可使用任一时点合计不超过人民币 100 亿元的闲置自 有资金进行委托理财。在前述理财额度内（含委托理财投资的收益进行再投资的 相关金额），公司及其各级子公司 ...

二、监事会会议审议情况 会议经过审议，表决通过了以下决议： 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2024-047 北新集团建材股份有限公司 第七届监事会第十二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次临 时会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 24 日 以电子邮件方式发出。会议采用通讯方式和直接送达方式进行表决，应收到表决 票 3 张，实际收到表决票 3 张，会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法 规和《北新集团建材股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （一）审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理 财的议案》； 经审核，监事会认为：在确保资金安全性和流动性的基础上，公司及其各级 子公司使用任一时点合计不超过人民币 100 亿元（含委托理财投资的收益进行再 投资的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财，用于投资安全性高、流动性好 的低风险、短期的保本 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2024-046 北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次临 时会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 24 日以 电子邮件方式发出。会议采用通讯方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票 9 张，实际收到表决票 9 张，会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规 和《北新集团建材股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司生产线项目调整的议案》； 该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。 该议案内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日刊登在《证券日报》《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》和深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn ...

中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监 督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下简称"中 国建材集团"）出资 14.58 亿元，占比 58.33%；中国建材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。 经营范围：1、吸收成员单位存款；2、办理成员单位贷款；3、办理成员单 位票据贴现；4、办理成员单位资金结算与收付；5.提供成员单位委托贷款、债 券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；6、从事同业拆 借；7、办理成员单位票据承兑；8、从事固定收益类有价证券投资。 北新集团建材股份有限公司 关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款 业务的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等 规则要求，北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中国建材 集团财 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2024-048 北新集团建材股份有限公司 关于对外投资项目调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次投资建设生产线事项涉及变更公司第七届董事会第十一次临时会议的 决议事项。 一、对外投资概述 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召 开第七届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于公司生产线项目调整的议 案》。 1 同意公司全资子公司北新防水有限公司所属北新防水(安徽)有限公司(以下 简称"安徽防水")对其在安徽省滁州市全椒县投资建设的年产 400 万平方米热 塑性聚烯烃类（TPO）防水卷材生产线和年产 5 万吨防水砂浆生产线项目进行调 整。 该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本次投资累计金额未超出有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的 董事会审批权限，无需提交公司股东大会批准。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资项目基本情况 公司于 20 ...

北新集团建材股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北新 集团建材股份有限公司章程》等有关规定，北新集团建材股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开了独立董事专门会议，对公 司第七届董事会第十五次临时会议相关事项进行了认真审议，并发表如下审核意 见： 一、关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联 交易的议案 作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分的审查，听 取了有关人员对上述情况的介绍，我们认为公司与中国建材集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）签订《金融服务协议》，遵循了平等互利的原则，定 价公允，有利于拓展公司融资渠道，提高资金使用效率，不存在损害公司和股东， 特别是中小股东利益的情形，我们一致同意将该议案提交公司第七届董事会第十 五次临时会议审议。 四、关于公司向实际控制人借款暨关联交易的议案 作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分的审查，听 取了有关 ...

本次关联交易已经公司 2024 年 12 月 27 日召开的第七届董事会第十五次临 时会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，关联董事薛忠民、卢新华、 马振珠回避了对本项议案的表决。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2024-050 北新集团建材股份有限公司 关于公司与中国建材集团财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概况 为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率，北新集团建材股份有限公司（以 下简称"公司"）拟与中国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签 署《金融服务协议》。根据该协议，财务公司在经营范围内为公司及公司子公司 提供存款、结算、综合授信及其他金融服务。 为提高效率，董事会授权公司法定代表人及管理层在遵循《金融服务协议》 约定的原则和条件下，办理本次交易实施过程中的具体事宜，包括但不限于选择 服务种类、确定实际存贷款金额等。 鉴于公司与财务公司的实际控制人均为中国建材集团有限公司（以下简称 "中国 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2024-051 北新集团建材股份有限公司 关于公司向实际控制人借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召 开了第七届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于公司向实际控制人借款 暨关联交易的议案》，具体情况如下： 公司拟向中国建材集团有限公司（以下简称"中国建材集团"）借款 7,560 万元，借款年利率为不高于协议签署日(展期后为展期日)全国银行间同业拆借中 心最新发布的一年期贷款市场报价利率(LPR)下浮 20%。借款资金专门用于公司 有关项目生产经营使用。 中国建材集团系公司之实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定，本次交易构成关联交易。关联董事薛忠民、卢新华、马振珠回避了表决， 该议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程规定，公司独立董事专门 会议审议通过了本次关联交易并发表了明确同意的审核意见。 本次 ...