荣盛石化股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"或"荣盛石化"）第六届董事会第 十四次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事， 董事会会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开，会议应出席的董事 9 人，实 际出席会议的董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1.《关于增加公司回购股份（第三期）金额的议案》 证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-088 该议案的具体内容详见 2023 年 11 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司回购股份（第三 期）金额的公告》（公告编号：2023-090）。公司独立 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-087 荣盛石化股份有限公司 关于回购公司股份（第三期）进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开的第六 届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自 有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股 （A 股）股票，用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券或员工持股计 划。本次回购金额不低于 10 亿元（含本数）不超过 20 亿元（含本数），回购价 格不超过人民币 18 元/股（含本数），实施期限为自董事会审议通过本回购方案 之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份（第 三期）方案的公告》（公告编号：2023-054）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将公司回 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-086 聚酯薄膜具有优异的物化性能，市场应用场景众多。近几年公司的聚酯薄膜 的产品种类和品质不断提升，在光伏、光学、建筑、户外装备、家居、电子、电 工等高精尖技术领域被广泛使用。永盛科技此次功能性聚酯薄膜的投产有助于提 高国内基膜和高端薄膜的供应能力，确保国内相关产业供应链安全。25 万吨功 能性聚酯薄膜扩建项目装置全部投产后，公司的聚酯薄膜产能将到达 43 万吨， 位居国内前四。 永盛科技将尽快启动后续拉膜线试生产，进一步提高差异化产品市场份额， 巩固提升主营业务核心竞争力，持续推进精益质量管理，以实际行动践行双碳减 排，推动公司高质量发展。 特此公告。 荣盛石化股份有限公司董事会 2023 年 11 月 22 日 荣盛石化股份有限公司 关于浙江永盛科技有限公司年产 25 万吨功能性聚酯 薄膜扩建项目投产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江永盛科技有限 公司（以下简称"永盛科技"）年产 25 万吨功能性聚酯薄膜扩建项目 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-085 荣盛石化股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、公司于 2023 年 10 月 26 日在《证券时报》、《上海证券报》和公司指定 信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通 知》。 一、会议召开情况和出席情况 （一）召开情况 1、召开时间： 现场会议时间为：2023 年 11 月 13 日 14:30 开始。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15—15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。 6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、行政法规、 ...

2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2023]第302号 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email）：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 关于荣盛石化股份有限公司 致：荣盛石化股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受荣盛石化股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广 东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法 律意见书》（以下简称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-084 荣盛石化股份有限公司 关于回购股份比例达到 4%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 15 日召开的第五 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购金额不 低于 10 亿元（含本数）不超过 20 亿元（含本数），回购价格不超过人民币 22 元 /股（含本数），实施期限为自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具 体内容详见 2022 年 3 月 16 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022- 012）。鉴于第一期回购股份方案实施完毕，公司于 2022 年 8 月 5 日披露了《关 于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司自 2022 年 3 月 29 日首次实施股份回购至 2022 年 8 月 2 日完成第一期 股份回购方案，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股票 136,082,746 股，占公司总股本的 1.3440%，成交总金额为 1,998,203,937.31 元（不 含交易费用）。 1 公司自 2022 年 8 月 18 日首次实施股份回购至 2023 年 7 月 27 日完成第二 期股份回购方案，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股票 147,862,706 股，占公司总股本的 1.4603%，成交总金额为 1,989,986,431.34 元（不 含交易费用）。 荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开的第六 届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自 有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股 （A 股）股票，用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券或员工持股计 划。本次回购金额不 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-082 荣盛石化股份有限公司 关于回购股份（第三期）比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份进展情况 公司自 2022 年 3 月 29 日首次实施股份回购至 2022 年 8 月 2 日完成第一期 股份回购方案，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股票 136,082,746 股，占公司总股本的 1.3440%，成交总金额为 1,998,203,937.31 元（不 含交易费用）。 1 公司自 2022 年 8 月 18 日首次实施股份回购至 2023 年 7 月 27 日完成第二 期股份回购方案，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股票 147,862,706 股，占公司总股本的 1.4603%，成交总金额为 1,989,986,431.34 元（不 含交易费用）。 截至 2023 年 10 月 27 日，公司前三期回购累计回购公司股票 393,160,223 股，占公司总股本的 3.8829%，成交总金额为 5,297 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-081 荣盛石化股份有限公司 关于回购公司股份（第三期）进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开的第六 届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自 有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股 （A 股）股票，用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券或员工持股计 划。本次回购金额不低于 10 亿元（含本数）不超过 20 亿元（含本数），回购价 格不超过人民币 18 元/股（含本数），实施期限为自董事会审议通过本回购方案 之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份（第 三期）方案的公告》（公告编号：2023-054）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将公司回 ...

证券简称：荣盛石化 证券代码：002493 荣盛石化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 董事、董事会秘书全卫英女士 时间 2023年10月25日15:00-17:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） 形式 网络远程 公司于 2023 年 10 月 25 日 15:00-17:00 在全景网全景• 路演天下（http://rs.p5w.net）举行跨越成长乘风起-集体 交流活动。本次交流活动采用网络远程的方式举行，问 答环节主要内容如下： 问题 1：今年 7 月公司与沙特阿美的股权交割顺利落 地，后续双方在哪些方面进行合作？ ...