成都红旗连锁股份有限公司章程 相关条款修改前后对照表 2024 年 11 月 14 日，成都红旗连锁股份有限公司召开第五届董事会第十八次会议，会议审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并决定提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议表决。 现对此次公司章程修改的相关条款前后对照列表如下： 序 号 有关条款修订前内容 有关条款修订后内容 1 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和 其他高级管理人员。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党委 委员、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起 诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股 东可以起诉公司，公司可以起诉 ...

成都红旗连锁股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人周涛，作为成都红旗连锁股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 四川商投投资有限责任公司 提名为成都红旗连 锁股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都红旗连锁股份有限公司第_五_届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 如否，请详细说明：_________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-039 成都红旗连锁股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2024 年 11 月 14 日下午 13:00 时以现场方式在公司总部会议室召开。本次 会议通知于 2024 年 11 月 13 日以书面通知方式发出，应出席会议的监事 3 名， 实际出席会议的监事 3 名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事 会主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公 司《章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举监事的议案》 表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事会同意选举范俊为第五届监事会监事候选人，任期与第五届监事会一致。 特此公告 根据四川商投投资有限责任公司函件，范俊先生兼职不兼薪、不兼酬，将不 在公司领取奖金、津贴等报酬，不得获取其他 ...

1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-038 成都红旗连锁股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2024年12月2日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月2日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年12月2 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 谭洪涛 ，作为成都红旗连锁股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人_四川商投投资有限责任公司_提名为成都红 旗连锁股份有限公司（以下简称该公司）第_五_届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都红旗连锁股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 成都红旗连锁股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ ...

成都红旗连锁股份有限公司 章程 二零二四年十一月 -1- | | | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 …………………………………………………………………………………………………………7 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东 | | 第二节 股东会的一般规定 . | | 第三节 股东会的召集 . | | 第四节 股东会的提案与通知 . | | 第五节 股东会的召开 . | | 第六节 股东会的表决和决议 | | 第五章 公司党委 | | 第六章 董事会 …………………………………………………………………………………… 32 | | 第一节 董事 | | 第二节 董事会 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | | 第八章 监事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43 | | 第一节 监事 | | ...

关于副董事长、董事、独立董事辞职 及选举董事、独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到了公 司副董事长曹曾俊先生、董事张颖先生、董事谭磊先生、董事黄明月女士、独立 董事汤继强先生、曹麒麟先生、廖中新先生提交的书面辞职报告。根据曹世如女 士、曹曾俊先生与四川商投投资有限责任公司签署的《四川商投投资有限责任公 司与曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司之股份转让协议》（以下简 称"《股份转让协议》"）及相关备忘录的约定，标的股份办理完毕过户登记手续 后，四川商投投资有限责任公司有权向公司提名 4 名非独立董事候选人（含董事 长人选）和 3 名独立董事候选人。 鉴于《股份转让协议》项下标的股份已办理完毕过户登记手续，公司于近日 接到四川商投投资有限责任公司通知，四川商投投资有限责任公司提名谭洪涛、 贺立龙、周涛为公司第五届董事会独立董事候选人，提名袁继国、黄东镇、王庚、 李强为公司第五届董事会非独立董事候选人。谭洪涛、贺立龙、周涛、袁继国、 黄东镇、王庚、李强的简历见附件。 同 ...

对外担保管理制度 成都红旗连锁股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管 理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国担保法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。 未经公司股东会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保的审批权限 第四条 公司下列对外担保行为，必须经股东会审议通过后方可实施： （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计 净资产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产 1 / 7 对外担保管理制度 的 30%以后提供的任何担保； （三）公司在一年内担保金额超过公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 四川商投投资有限责任公司 ，现就提名 贺立龙 为 成都红旗连锁 股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为 成都红旗连锁股份有限公司 第 五 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过成都红旗连锁股份有限公司第_五_届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 成都红旗连锁股份有限公司 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的 ...

监事会议事规则 成都红旗连锁股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》等有关规定以及本公 司《公司章程》，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席保管监事会印章。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券 交易所公开谴责时； （六）证券监管部门要求时； （七）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集 会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时， （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章的各种规定和要 求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时 ...