牧原食品股份有限公司重大信息内部报告制度 牧原食品股份有限公司 重大信息内部报告制度（草案） 第一章 总 则 牧原食品股份有限公司重大信息内部报告制度 第三条 本制度适用于公司各部门、全资子公司、控股子公司（全 资子公司、控股子公司以下统称"下属公司"）、参股公司。本制度所 称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司选派在全资、控股、参股公司的董事（执行董事）、 监事、高级管理人员； （三）公司各部门、子公司的负责人； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司 5%以上股份的其他股东； （六）其他可能接触重大信息的人士。 第四条 报告义务人向公司报告本制度规定的重大信息时，应提 交相关文件资料，并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不 得有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏的情形。 第一条 为规范牧原食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、 归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深 ...

牧原食品股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 牧原食品股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益，规范牧原 食品股份有限公司（下称"公司"）境外发行证券与上市相关的国家 秘密和档案管理工作，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国保守国家秘密法》（下称"《保密法》"）、《中华人民共和国档案 法》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工 作的规定》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（下称 "《香港上市规则》"）等法律法规的有关规定，公司特制定《境外发 行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》（下称"本制度"）。 第二条 本制度所称"境外发行证券与上市"是指公司直接或 者间接在中华人民共和国大陆地区以外的国家和地区发行证券或者 将证券在境外上市交易的相关活动。本制度适用于公司境外发行证 券与上市的全过程，包括但不限于准备阶段、申请阶段、审核阶段 及上市阶段等。 第三条 本制度适用于公司及其合并财务报表范围内的下属公 司或合伙企业以及公司为境外发行证券及上市所聘请的境内外各证 券公司、证券服务机构。 第四条 ...

第四条 证券部门是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准 同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公 司内幕信息及信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、 录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经 董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报 道、传送。 牧原食品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 牧原食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（草案） 第一章 总 则 第一条 为规范牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港证券及期货条例》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 等有关法律法规、规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构 （以下简称"证券监管 ...

牧原食品股份有限公司 独立董事制度（草案） 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运 作》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"，"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"） 等法律、法规、规范性文件和《牧原食品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 牧原食品股份有限公司独立董事制度 第四条 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）业务规则、《香港上市规则》和《公司章程》的规定认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制 ...

牧原食品股份有限公司股东大会议事规则 牧原食品股份有限公司 股东大会议事规则（草案） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，保障股 东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《牧原 食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本规则。 时股东大会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东 大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和 公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明 原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律 意 ...

牧原股份 20250413 牧原股份在养殖行业中的竞争优势是什么？ 牧原股份在养殖行业中的竞争优势主要体现在以下几个方面： • 牧原股份 2025 年预计出栏量接近 9,000 万头，远超同行神农集团的 300 多 万头，显示其卓越的规模化运营能力。 • 尽管基数庞大，牧原股份 2025 年一季度出栏增速仍超预期，表明其在成本 控制前提下保持了强劲的增长势头。 • 2025 年一季度，牧原股份在猪价同比小幅下降的情况下依然实现盈利，规 模经济中值约为 45 亿元，利润基础稳固。 • 牧原股份预计全年平均养殖成本将降至每公斤 12 元，年底或达 11 元左右。 在周期平均猪价 15 元/公斤时，有望实现年度利润超 300 亿元。 • 牧原股份全年出栏量预计接近 9,000 万头，包含大量仔猪销售，育肥产能 约为 8,000 万头，通过分工化经营提高整体出栏水平和盈利能力。 • 牧原股份通过精细化管理持续降低养殖成本，已处于行业领先水平，并具 备进一步下降的潜力。 • 牧原股份已从高成长阶段过渡到高质量发展阶段，资本开支和负债率均呈 下降趋势，内部管理不断优化，长期配置价值凸显。 i. 成本优化：公司最新的还原成 ...