Core Insights - A strategic cooperation agreement was signed among Haitai Technology, Wanhua Chemical, and ENGEL at the K Fair in Düsseldorf, Germany, aimed at enhancing the automotive industry through integrated solutions [1][2][3] Group 1: Strategic Cooperation - The partnership combines the strengths of three companies: Wanhua Chemical as a leader in chemical new materials, ENGEL as a provider of advanced injection molding systems, and Haitai Technology with extensive experience in automotive mold development [1][2] - The collaboration aims to create a comprehensive solution for automotive parts manufacturing, enhancing development efficiency, optimizing production costs, and accelerating the application of lightweight and intelligent technologies [1][3] Group 2: Company Profiles - Haitai Technology has evolved into a high-tech enterprise specializing in automotive injection mold development and project management, serving over 20 well-known automotive brands [2] - Wanhua Chemical focuses on technological innovation to drive industry progress, developing high-performance differentiated materials for the automotive sector [2][3] - ENGEL emphasizes its innovative advantages in injection molding processes and equipment, aiming to create a sustainable manufacturing ecosystem for automotive components [3]

Core Viewpoint - The company has convened a board meeting to approve several significant resolutions, including a reduction in registered capital, amendments to the articles of association, and the cancellation of the supervisory board, which will be submitted for shareholder approval at the upcoming extraordinary general meeting [6][31]. Group 1: Board Meeting Details - The board meeting was held on October 10, 2025, via communication voting, with all 11 directors present [4][5]. - The meeting was chaired by the company's chairman, Mr. Liao Zengtai, with some senior executives and supervisors in attendance [5]. Group 2: Resolutions Passed - The board approved the proposal to reduce registered capital and amend the articles of association, with unanimous support (11 votes in favor) [6]. - The board also approved amendments to the rules of procedure for shareholder meetings, board meetings, information disclosure management, and insider information management, all receiving unanimous support [7][9][11][12][13][14]. - A resolution to convene the company's first extraordinary general meeting of 2025 was also passed unanimously [14]. Group 3: Upcoming Extraordinary General Meeting - The extraordinary general meeting is scheduled for October 28, 2025, at 14:30, to be held at the company's headquarters in Yantai, Shandong Province [17][18]. - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, utilizing the Shanghai Stock Exchange's voting system [18][21]. - Shareholders must register to attend the meeting, with specific registration procedures outlined [25][26].

Group 1 - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on October 28 at 14:30 [2][10] - The meeting will be conducted using a combination of on-site and online voting methods [2][3] - The online voting system will be the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting online voting system, available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [3][4] Group 2 - The board of directors has approved several resolutions, including a proposal to reduce registered capital and amend the company's articles of association [25][35] - The company has completed a share repurchase plan, acquiring 9,275,000 shares, which is 0.30% of the total share capital, at an average price of 53.90 yuan per share [37][36] - The registered capital will be reduced from 3,139,746,626 yuan to 3,130,471,626 yuan following the share repurchase [37][38] Group 3 - The company will no longer have a supervisory board, with its responsibilities being transferred to the audit and compliance management committee of the board [38][39] - The amendments to the articles of association will include the removal of all references to the supervisory board and related terms [39][40] - The company aims to enhance governance standards and protect investors' rights through these changes [38]

Group 1 - The core point of the article is that Wanhua Chemical (SH 600309) held its third board meeting of the ninth session on October 10, 2025, via communication voting, where it reviewed proposals including amendments to the audit and compliance management committee's working rules [1] - For the first half of 2025, Wanhua Chemical's revenue composition was as follows: 98.88% from chemical raw materials and chemical products manufacturing, 0.72% from other industries, and 0.4% from other businesses [1] - As of the report date, Wanhua Chemical's market capitalization was 212 billion yuan [1]

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2025-57 号 万华化学集团股份有限公司 关于减少注册资本、修改《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 万华化学集团股份有限公司于2025年10月10日采用通讯表决的方式召开公 司第九届董事会2025年第三次会议，审议通过《关于减少注册资本、修改<公司 章程>并取消监事会的议案》。现将有关情况公告如下： 一、减少注册资本 公司于2025年4月12日召开第九届董事会2025年第一次会议，于2025年5月15 日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的方案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，用于注销并 减少公司注册资本，回购价格不超过99.36元/股（含），回购金额不低于人民币 30,000万元（含）且不超过人民币50,000万元（含），具体回购资金总额以回购 方案实施完毕或回购期限届满时实际回购股份使用的资金总额为准，实施期限为 自公司股东大会审议通过回购方案之日起12 ...

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2025-56 号 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：山东省烟台市开发区三亚路 3 号，万华化学集团股份有限公司会 议室 1 万华化学集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

万华化学集团股份有限公司 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下的和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员开立多个证券账户的，对各证券账户的持股合并计 算。 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强万华化学集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所 业务规则以及《万华化学集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本制度。 公司董事和高级管理人员开立多个普通证券账户、信用证券账户的，各账户 可减持数量按各账户内有关股份数量的比例分配确定。同一证券账户中仅有单一 来源股份的， ...

董事会审计及合规管理委员会工作细则 万华化学集团股份有限公司 第二条 董事会审计及合规管理委员会是董事会下设的专门工作机构，审计 及合规管理委员会勤勉尽责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制，公司内、外部审计与合规方面的沟通、监督和核查 工作，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计及合规管理委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，独立董事占多数，其中一名独立董事为会计专业人士 且为召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计及合规管理委员会成 员。 审计及合规管理委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计及合规管理委员会成员应当具备履行审计及合规管理委员会工作职责 的专业知识和经验。 第四条 审计及合规管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，指导监督公司 合规管理，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 ...

万华化学集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范万华化学集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法 利益及公司的长远利益，树立公司在国内外资本市场的良好形象，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则 及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则 第二条 公司及相关信息披露义务人应当按照法律法规、本制度以及上海证券交 易所其他规定，及时、公平披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位 和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕 ...

万华化学集团股份有限公司 股东会议事规则 目 录 1 第一章 总则 第二章 股东会的性质和职权 第三章 股东会召集的条件 第四章 股东会的提案与通知 第五章 股东会的召开 第六章 股东会的表决与决议 第七章 股东会出席发言要求 第八章 休会与散会 第九章 股东会决议的执行和信息披露规定 第十章 附则 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一章 总则 第一条 为维护万华化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下 简称《股东会规则》）和《万华化学集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请 ...