证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023－102 铜陵有色金属集团股份有限公司 （一）审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》。 详细内容见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 上的《关于修订<公司章程>的公告》。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。 十届八次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届八次董事会 会议于 2023 年 12 月 28 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议 室召开，会前公司董事会秘书室于 2023 年 12 月 25 日以书面及电子邮件的方 式通知了全体董事。会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事 10 人，出席现场会议董事 5 人，委托出席董事 1 人（董事胡新付因公出差，书 面委托董事姚兵代为出席并行使表决权）；4 名独立董事以通讯方式表决。 公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主持会 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023-106 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届八次董事会决定 于 2024 年 1 月 15 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于2023年12月28日召开的十届 八次董事会审议通过了《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 铜陵有色金属集团股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14：30 开始。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 1 月 15 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:2 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023-103 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开十届八次董事会会议，会议审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》。 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，现 对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下表所示： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 公司系依照《股份有限公司规 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | | 范意见》和其他有关规定成立的股份有限公 | 有 ...

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 章 程 报告日期：2023 年 12 月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第五章 党建 第六章 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 党委和纪委 第二节 党委职权 第三节 纪委职权 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 33.8 billion, a 26.31% increase year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders was RMB 522.86 million, a 22.19% decrease year-over-year[4] - Basic earnings per share for the third quarter were RMB 0.041, a 24.07% decrease year-over-year[4] - The company's total revenue for the first nine months reached RMB 102.59 billion, a 15.69% increase year-over-year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached 102.59 billion yuan, a 15.7% increase compared to 88.68 billion yuan in the same period last year[17] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was 4.82 billion yuan, a slight decrease from 5.02 billion yuan in the same period last year[18] - Net profit attributable to the parent company's shareholders for the first three quarters of 2023 was 2.58 billion yuan, down 9.0% from 2.83 billion yuan in the same period last year[18] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 were 0.203 yuan, down 9.4% from 0.224 yuan in the same period last year[19] Cash Flow and Financial Position - Operating cash flow for the first nine months was RMB 5.45 billion, a 50.04% decrease year-over-year[4] - Net cash flow from operating activities decreased by 50.04% to 5,450,177,950.54 yuan, largely due to a significant increase in operating payables in the previous period[8] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was 11.49 billion yuan, a 13.8% increase compared to 10.10 billion yuan in the same period last year[20] - Operating cash flow decreased to 5.45 billion yuan from 10.91 billion yuan in the previous period, a decline of 50%[21] - Investment cash flow showed a net outflow of 1.98 billion yuan, compared to 1.80 billion yuan in the previous period[21] - Financing cash flow improved with a net outflow of 995.81 million yuan, significantly better than the 5.43 billion yuan outflow in the previous period[21] - Cash and cash equivalents increased by 2.49 billion yuan, reaching a total of 12.40 billion yuan at the end of the period[21] - Payments to employees increased to 1.95 billion yuan from 1.65 billion yuan in the previous period[21] - Taxes paid decreased to 3.75 billion yuan from 4.20 billion yuan in the previous period[21] - Cash received from investments was 1.60 billion yuan, up from 1.30 billion yuan in the previous period[21] - Cash used for purchasing fixed assets and intangible assets increased to 2.12 billion yuan from 1.37 billion yuan in the previous period[21] - Cash received from financing activities was 17.42 billion yuan, up from 15.01 billion yuan in the previous period[21] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 80.85 billion, a 5.49% increase compared to the end of the previous year[4] - Total assets increased to RMB 80.85 billion as of September 30, 2023, compared to RMB 76.64 billion at the beginning of the year[14][15] - Current assets rose to RMB 43.29 billion, up from RMB 39.95 billion at the start of 2023[14][15] - Inventory decreased to RMB 16.87 billion from RMB 17.48 billion at the beginning of the year[14] - Short-term borrowings reduced to RMB 9.99 billion from RMB 11.17 billion at the start of 2023[15] - Fixed assets decreased to RMB 25.60 billion from RMB 26.77 billion at the beginning of the year[15] - Accounts receivable increased to RMB 2.07 billion from RMB 1.98 billion at the start of 2023[14] - Long-term loans increased to RMB 9.87 billion from RMB 7.42 billion at the beginning of the year[15] - Total liabilities as of the end of Q3 2023 were 410.10 billion yuan, an increase of 3.4% compared to 396.81 billion yuan at the end of the previous year[16] - Total equity attributable to the parent company's shareholders as of the end of Q3 2023 was 32.40 billion yuan, up 7.1% from 30.25 billion yuan at the end of the previous year[16] Non-Recurring Items and Subsidies - Non-recurring gains and losses for the third quarter amounted to RMB 101.52 million, primarily due to government subsidies and asset disposals[5] - The company benefited from VAT refunds for welfare enterprises, totaling RMB 35.45 million[6] - Sulfuric acid product VAT refunds contributed RMB 13.41 million to other income[6] R&D and Financial Expenses - R&D expenses rose by 214.29% to 389,809,469.91 yuan, reflecting the company's efforts in standardizing its R&D innovation system and improving project management[8] - R&D expenses for the first three quarters of 2023 were 389.81 million yuan, a significant increase of 214.3% compared to 124.03 million yuan in the same period last year[17] - Financial expenses decreased by 36.23% to 590,593,430.82 yuan, primarily due to an increase in net exchange gains[8] Shareholder Information - The controlling shareholder, Tongling Nonferrous Metals Group Holding Co., Ltd., holds 47.26% of the shares, totaling 5,986,223,143 shares[10] - Hong Kong Securities Clearing Company Limited holds 2.95% of the shares, amounting to 374,307,143 shares[10] Acquisitions and Issuances - The company successfully completed the acquisition of 70% equity in China Railway Construction Copper Crown, with the transaction approved by the China Securities Regulatory Commission[12] - The company issued 2.14 billion new shares and 3.34 million convertible bonds as part of the acquisition[13] - RMB 2.15 billion was raised through the issuance of convertible bonds, with net proceeds of RMB 2.13 billion after deducting issuance costs[13] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for the third quarter was 1.63%, a decrease of 0.68 percentage points year-over-year[4] - Accounts receivable financing increased by 139.70% to 875,377,034.77 yuan, mainly due to an increase in bank acceptance bills at the end of the period[8] - Other receivables decreased by 31.26% to 909,458,703.59 yuan, primarily due to a reduction in futures margin for hedging at the end of the period[8] - Construction in progress increased by 54.70% to 3,344,977,096.76 yuan, driven by the addition of new engineering projects[8] - Contract liabilities surged by 165.30% to 1,414,626,368.49 yuan, mainly due to an increase in prepayments for goods at the end of the period[8] - Fair value change losses amounted to -50,376,537.09 yuan, a significant decrease of 144.13%, mainly due to reduced gains from derivative financial instruments[8] - The company's third-quarter report was not audited[22]

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023－101 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映公司2023年前三季度财务状况和经营成果，根据《企业会计 准则》以及公司会计政策规定，本着谨慎性原则，公司对合并范围内各项资 产进行减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提减值准备。 一 、计提资产减值准备情况 单位：万元 | 项目 | 计提额 | 转销或核销额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 614.42 | 7,698.22 | | 存货跌价准备 | 28,129.71 | 31,254.29 | | 固定资产减值准备 | 1.49 | 1,489.92 | | 合计 | 28,745.62 | 40,442.43 | 本期计提固定资产减值准备1.49万元，核销1,489.92万元。公司在资产 负债表日对各项固定资产进行测试，当存在减值迹象，估计可收回金额低于 其账面价值时，账面价值减记至其可收回金额，减记的金额确认资产减值损 失，计入当 ...

二 、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下事项： （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司 2023 年第三季度报告》。 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023－100 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届四次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 、监事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届四次监事会于 2023 年 10 月 27 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事会主席汪农生主 持，会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。会议符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 1 详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公 告》。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三 、备查文件 公司十届四次监事会会议决议。 特此公告 监事会对公司 2023 年第三季度报告内容和 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023－099 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届七次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 、董事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届七次董事会 会议于 2023 年 10 月 27 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议 室召开，会前公司董事会秘书室于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件及专人送达 的方式通知了全体董事。应出席会议董事 10 人，出席现场会议董事 6 人，4 名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司 董事长龚华东主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 形成的决议合法、有效。 1 表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三 、备查文件 （一）公司十届七次董事会会议决议。 二 、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下事项： （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司 2023 年第三季度报 ...

关于公司 2023 年第三季度发生的金融衍生品交易事项的独立董事独立意见 独立董事关于公司十届七次董事会相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》的有关规定，以及《公司章程》的有关要求，作为铜陵有 色金属集团股份有限公司（以下简称"铜陵有色"或"公司"）独立董事， 我们对公司董事会提供的相关材料认真审阅，听取相关人员汇报，基于独立 判断立场，就有关事项发表独立意见如下： 公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，能够满足期货业务 操作需要。 根据上述情况，独立董事认为：公司开展套期保值业务符合国家相关法律、 法规及《公司章程》的有关规定；公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营 风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 公司从事金融衍生品交易的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，能 够有效控制操作风险。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定，作为铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事，事前对公 司董事会提供的关于 2023 年第三季度金融衍生品交 ...