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铜陵有色:安徽承义律师事务所关于铜陵有色金属集团股份有限公司召开2024年第一次临时股东大会的法律意见书
2024-01-15 10:52
安徽承义律师事务所 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00003 号 致:铜陵有色金属集团股份有限公司 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查,本次股东大会是由公司第十届董事会召集,会议通知已于本次股东 大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网 站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召 集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查,出席会议的公司股东及股东代表 70 人,代表股份 6,484,788,964 股,占公司股份总数的 51.1943%,均为截止至 2024 年 1 月 8 日下午交易结束 后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中:通 过现场投票的股东及股东授权委托代表 2 人,代表股份 5,987,190,743 股,占公 司股份总数的 47.2660%。通过网络投票的股东 68 人,代表股份 497,598,221 股,占公司股份总数的 3.9283%。公司董事、监事、部分高 ...
铜陵有色:2024年第一次临时股东大会决议的公告
2024-01-15 10:52
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2024-001 铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 1 月 15 日 (星期一)的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票时间为:2024 年 1 月 15 日(星期一)9∶15 至 15∶00 期间的任意时间。 (2)现场会议召开地点:安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼 大会议室。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开情况 (1)召开时间 现场会议召开时间为:2024 年 1 月 15 日(星期一)下午 14:30。 网络投票时间为:2024 年 1 月 15 日。 (5)现场会议主持人:董事长龚华东。 (6)本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大 ...
铜陵有色:董事会议事规则
2023-12-28 10:48
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为,保障董事会的高效运作和科学决策,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规和《铜陵有色金属 集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、中国证监会《上市公司治理准 则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")等的规 定,特制定本规则。 铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 董事会议事规则 证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 修订时间:2023 年 12 月 1 第二条 公司董事会由 12 名董事组成(包括 4 名独立董事),设董事长一人, 副董事长一人,对股东大会负责。 第三条 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。公司监事、高级管 理人员列席董事会会议。 第四条 董事会会议由董事长负责召集和主持。副董事长协助董事长工作; 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行 职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 公司董事会秘书负责 ...
铜陵有色:募集资金管理制度
2023-12-28 10:48
铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 募集资金管理制度 证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 修订时间:2023 年 12 月 铜陵有色金属集团股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的使用控制、效益分析评价,确保募集资金的使用规范、安全、高效,树立 公司在资本市场上的良好形象,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法律法规的规定及《铜陵有色金属集团股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程"),结合公司实际,特制定本制度。 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种,向投资者募集并 用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第二条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度,并确保该 ...
铜陵有色:独立董事工作制度
2023-12-28 10:47
铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 独立董事工作制度 证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 修订时间:2023 年 12 月 铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称公司)治 理结构,充分发挥独立董事的作用,促进公司规范运作,保护投资者的合法权益, 根据中国证监会颁布的规范性文件《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及《公司章程》的有关规定,制定公司独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司董事会设独立董事 4 名,其中至少有一名会计专业人士。 会计专业人士是指应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条 件之一的人士: ...
铜陵有色:2023年第一次独立董事专门会议审查意见
2023-12-28 10:47
铜陵有色金属集团股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定,铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第一次独立董事专门会议,本次会议应参加的独立董事四名, 实际参加的独立董事四名。全体独立董事本着客观公正的立场,就公司十届八次 董事会会议相关审议事项发表审查意见如下: 一、关于对参股公司财务公司增资暨关联交易的议案 二、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 公司日常关联交易已持续了多年,和交易对方形成了稳定的合作伙伴 关系,属于公司正常经营发展需要,交易价格公允,遵循了公平、公正、 自愿、诚信的原则,没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。公司的 关联交易事项履行了相关的公司内部批准程序,符合决策程序。我们同意 将该议案提交董事会审议。 独立董事:姚禄仕、汤书昆、尤佳、朱明 2023 年 12 月 27 日 公司拟提交十届八次董事会审议的《公司关于对参股公司财务公司增 资暨关联交易 ...
铜陵有色:股东大会议事规则
2023-12-28 10:47
铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 股东大会议事规则 证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 修订时间:2023 年 12 月 1 铜陵有色金属集团股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开, 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称"证券交易所"),说明原因 并公告。 第五条 公司召开股东大会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定; (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; 第一条 为进一步规范本公司议事规则,保证公司股东大会能够依法行使职 权,依据《公司法》、《证券法》《公司章程》、《上市公司股东大会规则》 、《上 市公司治 ...
铜陵有色:关于2024年度日常关联交易预计的公告
2023-12-28 10:47
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为适应市场快速发展的需要,根据铜陵有色金属集团股份有限公司(以 下简称"公司")业务发展战略和2023年公司经营的实际情况,公司将在 2024年度继续与公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称 "有色控股")所属部分企业开展关联交易,涉及采购铜原料、辅助材料、 商品及设备等,销售产品、商品,接受劳务等。 证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2023-105 铜陵有色金属集团股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 (一)关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定,以 2023年1-11月份日常关联交易实际发生额972,474.64万元为基础,对2024 年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计,预计总金 额为695,000.00万元。公司日常关联交易预计履行审议程序如下: 1、2023年12月28日,公司十届八次董事会审议通过了《公司关于2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2、审议本议案时,关联董 ...
铜陵有色:关于对参股公司财务公司增资暨关联交易的公告
2023-12-28 10:47
证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2023-104 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于对参股公司财务公司增资暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 (一)关联交易基本情况 铜陵有色金属集团财务有限公司(以下简称"财务公司")是经原中国银行 业监督管理委员会《中国银监会关于铜陵有色金属集团财务有限公司开业的批复》 (银监复[2010]478 号)批准,于 2010 年 10 月成立的非银行金融机构,由铜陵 有色金属集团控股有限公司(以下简称"有色控股")、铜陵有色金属集团股份 有限公司(以下简称"公司")共同出资组建的有限责任公司,有色控股为公司 控股股东。财务公司注册资本 110,000 万元,其中有色控股出资 77,000 万元(其 中美元 500 万元),占注册资本比例 70%;公司出资 33,000 万元,占注册资本 比例 30%。 2023 年 6 月 16 日,财务公司四届七次董事会审议通过了《2022 年度利润分 配预案》,同意将经审计后的财务公司累计可供分配利润 3.097 亿元中 ...
铜陵有色:董事会专门委员会工作细则
2023-12-28 10:47
铜陵有色金属集团股份有限公司 Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 董事会专门委员会工作细则 证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 修订时间:2023 年 12 月 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展 规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策 的质量,完善公司治理结构,根据相关规定,特制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构,对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由六名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。 (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议; (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研 究并提出建议; (三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营 项目进行研究并提出建议; (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议; (五)对以上事项的实施进行检查; 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产 ...