证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-014 浙江久立特材科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司正常经营业务需要，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简 称"公司"）及下属子公司预计2025年与关联方久立集团股份有限公司（以下简 称"久立集团"）、浙江久立钢构工程有限公司（以下简称"久立钢构"）、湖 州久立物业管理有限公司（以下简称"久立物业"）、浙江嘉翔精密机械技术有 限公司(以下简称"嘉翔精密")、上海久立私募基金管理有限公司（以下简称"久 立资本"）、永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"永兴材料"）及其控 股子公司发生的日常关联交易额不超过141,656.00万元，2024年公司与关联方实 际发生的日常关联交易总额为94,787.77万元。 2、公司于2025年3月21日召开第七届董事会第十一次会议，以6票同意，0票 反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》， ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-020 浙江久立特材科技股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告已 于2025年3月25日披露，为使广大投资者进一步了解公司2024年年度报告和经营 情况，公司将举办2024年度网上业绩说明会。 一、会议召开日期和时间 2025年4月14日（星期一）15:00-17:00 二、会议召开方式 本次网上说明会将采用网络远程的方式召开。 三、公司出席人员 公司出席本次说明会的人员有：董事长李郑周先生、财务负责人章琳金女 士、独立董事赵志毅先生及董事会秘书寿昊添先生。 四、投资者参与方式 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次 年度业绩说明会。 2 五、投资者问题征集及方式 为提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2024年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广 大 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》及有关法律法规的要求，从切 实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督公司 规范运作。监事会对公司的长期发展计划、重大发展项目、公司经营活动、财务 状况、公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督。 一、 报告期内召开监事会情况 1、报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了5次会议，全体监事均亲自出席会 议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。 监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要 情况见下表： （一）公司依法运作情况 公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》等规 定开展经营活动。报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关规定召开监事会会议、列席董事会会议、出席 ...

本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-019 浙江久立特材科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 1 号》、《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其余未变 更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因和变更日期 2023 年 10 月，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》 （财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 根据天健会计师事务所出具的《审计报告》，本公司及下属子公司 2024 年度经营 成果、现金流量及 2024 年末的财务状况如下： 2024 年度财务决算报告 本报告中的有关数据除特别指明外，均包括浙江久立特材科技股份有限公司（以下 简称"公司"）及 12 家子公司：湖州久立穿孔有限公司、湖州乾诚不锈钢管制造有限公司 （更名自湖州华特不锈钢管制造有限公司）、湖州久立永兴特种合金材料有限公司、久 立特材科技（上海）有限公司、浙江久立投资管理有限公司、湖州久立安益企业管理合 伙企业（有限合伙）（更名自浙江湖州久立天信投资合伙企业（有限合伙））、湖州宝 钛久立钛焊管科技有限公司、久立特材科技（香港）有限公司、浙江久立金属材料研究 院有限公司、湖州久立供应链有限公司、湖州久立不锈钢材料有限公司和 Jiuli Europe GmbH（以下简称"久立欧洲"）。 一、经营成果 2024 年，公司在董事会的战略指引下，以"技术突围、全球布局、价值深耕"为核心， 坚定不移地推进"高端化、智能化、国际化"三大转型战略。全体员工紧密围绕年初制定 的发展目标，稳扎稳打，在主营业务稳健增长的同时，也为公司的 ...

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号：2025-018 浙江久立特材科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方 式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 9 日 （七）出席对象： 1、在 2025 年 4 月 9 日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2025 年 4 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 1 （二）召集人：公司第七届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-012 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 会议经过审议，通过如下决议： （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事 会工作报告》。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度财务决算报告》。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决 算报告》。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次 会议于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 3 月 21 日以 现场结合通讯表决的方式召开。本届监事会全体监事（共 3 人） ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-011 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 一次会议于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 3 月 21 日 以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）10 名， 实际出席董事 10 名，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： （一）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经 理工作报告》。 公司总经理根据 2024 年董事会决议的执行情况，结合当前生产经营管理实 际，并围绕 2025 年经营方针、投资计划等，向董事会提交了《2024 年度总经理 工作报告》。 （二）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 ...