小熊电器股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 小熊电器股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 实施考核管理办法 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"或"小熊电器"）致力于通过增 加正向激励、实施薪酬调节等方式建立和完善公司中长期激励与约束机制，以有 效吸引和留住公司优秀人才，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。在此基础 之上，公司通过践行薪酬证券化改革，以激励、保留公司的核心优秀人才，进一 步激发其积极性和创造性，形成人力资源优势，确保公司长期战略目标实现。作 为公司薪酬证券化改革的第一步，公司制定了《公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）》，将有效绑定公司利益与员工利益，实现公司目标与员工目标的一致 性，从而为公司、股东及员工创造更大价值及更高效回报。 为保证公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利 推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定， ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-039 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2024 年 5 月 21 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场方式召开，由董事长李一峰先生 主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事和高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 小熊电器股份有限公司 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于公司〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的 议案》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年股票期 权激励计划（草案）》及《2024 年股票期权激励计划（草案）摘要》。 律师发表了结论性意见，具体内 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-040 小熊电器股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议并通过《关于公司〈2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉 的议案》 经审核，监事会认为：《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》内容 符合相关法律、法规及公司实际情况，能够保证 2024 年股票期权激励计划（以 下简称"本次股票期权激励计划"）顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发 展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于 2024 年 5 月 21 日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议以现场方式召开，由监事会主 席黎志斌先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 ...

证券简称：小熊电器 证券代码：002959 债券简称：小熊转债 债券代码：127069 东莞证券股份有限公司 关于小熊电器股份有限公司 可转换公司债券转股价格调整的 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二四年五月 公司本次向不特定对象发行可转债相关事项已经 2021 年 7 月 30 日召开的 第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，并经 2021 年 8 月 16 日召开的公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过；2021 年 12 月 28 日 召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议通过了可转债相关 事项的修订方案；2022 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届 监事会第十二次会议审议通过了可转债相关事项的修订方案；2022 年 4 月 7 日 召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了可 转债相关事项的修订方案。 1 重要声明 根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"交易管理办法"）、《可 转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《小熊电器股份有限公司 与东莞证券股份有 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-037 小熊电器股份有限公司 关于权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购方案概述 =186,376,438.80 元/156,855,099 股=1.1882077 元/股；除权除息参考价格=股 权登记日（2024 年 5 月 29 日）收盘价-1.1882077 元/股。 三、调整回购价格上限的说明 根据公司《回购报告书》相关规定，在本次回购期内，如公司实施派息、送 股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股 价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购 价格上限。 根据上述约定，本次权益分派实施完毕后，公司回购股份价格上限作相应调 整，回购股份价格上限从 75.00 元/股调整为 73.81 元/股。具体计算过程如下： 调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-按总股本折算每 股现金分红=75.00 元/股-1.1882077 元/股≈73.81 元/股（四舍五入后保留小 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-036 小熊电器股份有限公司 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）本次利润分配以公司实施权益 分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 12 元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本。 本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金红利比例及除权除息参考 价如下：按总股本折算每股现金分红=实际现金分红总额/总股本（含回购股份） =186,376,438.80 元/156,855,099 股=1.1882077 元/股；除权除息参考价格=股 权登记日（2024 年 5 月 29 日）收盘价-1.1882077 元/股。 公司 2023 年度权益分派方案已经 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年度股东大 会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案等情况 1.公司股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案为：以公司实施权益 分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 12 元（含税 ...

小熊电器股份有限公司 关于"小熊转债"调整转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：127069 债券简称：小熊转债 调整前转股价格：54.41 元/股 调整后转股价格：53.22 元/股 转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 30 日 | 证券代码：002959 | 证券简称：小熊电器 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127069 | 债券简称：小熊转债 | | 根据《小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 相关规定，在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因 本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时， 公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位， 最后一位四舍五入），具体调整办法如下： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n） 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k） 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k） 派发 ...

| 证券代码：002959 | 证券简称：小熊电器 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127069 | 债券简称：小熊转债 | | 小熊电器股份有限公司 关于实施权益分派期间"小熊转债"暂停转股的公告 附件：《小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 中关于"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 暂停转股时间：2024 年 5 月 22 日起至本次权益分派股权登记日止 恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公司 2023 年度权 益分派，根据《小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款（详见附件）的规定，自 2024 年 5 月 22 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称： 小熊转债；债券代码：127069）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一 个 ...

2023 年 4 月 11 日,小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）起诉湖南中 仓供应链管理有限责任公司、青岛汉尚电器有限公司、庞喜存、王海燕、青岛科 洛威智能科技有限公司、广州博厦建筑设计研究院有限公司、湘乡市建设工程有 限责任公司、湖南美致建筑工程有限公司、湖南恒峰消防设备有限公司、胡水良、 湖北水都消防工程有限公司、湖南永欣项目管理有限责任公司、湘潭市施工图审 查服务有限公司、湖南建电消防检测有限公司财产损害赔偿纠纷一案（2023）湘 0302 民初 1364 号（以下简称"案件"）获湘潭市雨湖区人民法院立案受理。2024 年 3 月 1 日，公司收到湘潭市雨湖区人民法院作出的（2023）湘 0302 民初 1364 号民事判决书。案件和一审判决具体内容请详见公司在《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提起诉讼的公告》（公告编号： 2023-024）、《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2024-010）。 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-034 小熊电器股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

致：小熊电器股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2023年度临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《小 熊电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 本法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于小熊电器股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0187 号 本所律师 ...