中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创")第五届监事会第四次 会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出，并于 2023 年 10 月 27 日上午 10:30 以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议 的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈彩云女士主持，会议审议 并以记名投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要 的议案》 为进一步促进公司建立、健全长效激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核 心技术(业务)骨干（含控股子公司）对公司持续健康发展的使命感和责任感，更好的 调动其积极性，同时提升考核指标的科学性、针对性和合理性，有效地将股东利益、 公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司核心竞争力的提升和长远发展目 标的实现，公司对中际旭创第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要进行了修订。 该议案尚需提交公司股东大会进行审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过 ...

中际旭创股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 重要提示： 1、按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"管理办法"）的有关规定，并根据中际旭创股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委托，独立董事战淑萍女士作为征集人就 公司拟于 2023 年 11 月 8 日召开的 2023 年度第四次临时股东大会中审议的公司第三期限 制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东征集投票权。 2、中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本征集人战淑萍，作为公司独立董事，仅对公司拟召开的 2023 年第四次临时股东 大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。 征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交 易、操纵市场等证券欺诈活动。 本次征集委托投票权行动以无偿 ...

中际旭创股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关 规定，我们作为中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第 五届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于修订《公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《第三 期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意见 经审阅《公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《第三期 限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，前述修订的内容符合《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 能够更好的调动核心管理团队和业务骨干的积极性，进一步提升考核指标的科学性、 针对性和合理性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 促进公司核心竞争力的提升和长远发展目标的实现，有利于公司的持续发展，不会 损害公司及全体股东的利益。 综上所述，我们一致同意公司本次对《公司第三期限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要、《公司第三期限制性股票激励计划实施考核 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-123 中际旭创股份有限公司 2023 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》和《关于公司第三期限 制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》，该事项尚需提交公司股东大 会审议。因本次股东大会拟审议的议案中《关于公司第三期限制性股票激励计划（草 案）及其摘要的议案》和《关于公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法的 议案》部分内容已发生变更，故取消上述两项议案。 同日，为提高公司决策效率，公司股东山东中际投资控股有限公司（以下简称"中 际控股"）向董事会提交了《关于提请增加中际旭创股份有限公司 2023 年第四次临时 股东大会临时提案的函》，提请增加《关于公司第三期限制性股票激励计划（草案修订 稿）及其摘要的议案》和《关于公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修 订稿）的议案》作为临时提案提交公司 2023 年第四次临时股东大会进行审议。 根据《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以 ...

中际旭创股份有限公司 第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，并形成良好、均衡的薪酬考核体系；充分调动公司 核心管理团队、中层管理人员以及核心技术（业务）骨干的积极性，建立股东与经 营管理层及核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，有效地将股东利益、公司利 益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公 司按照收益与贡献对等原则制定了《中际旭创股份有限公司第三期限制性股票激励 计划（草案修订稿）》（以下简称"股权激励计划"或"激励计划"）。 为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》、本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情 况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，完善公司管理团队和核心人员绩效评价体系和 激励机制，通过对公司任职的董事（不 ...

证券简称：中际旭创 证券代码：300308 国泰君安证券股份有限公司 关于 中际旭创股份有限公司 第三期限制性股票激励计划 （草案修订稿） 之 独立财务顾问报告 二零二三年十月 1 | 第一章 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二章 | 声明 4 | | 第三章 | 基本假设 5 | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 6 | | | 一、激励对象的范围及分配情况 6 | | | 二、授予的限制性股票数量 9 | | | 三、限制性股票的有效期、授予日及授予后相关时间安排 10 | | | 四、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 12 | | | 五、激励计划的授予与归属条件 12 | | | 六、激励计划其他内容 15 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 16 | | | 一、对中际旭创第三期限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意 | | | 见 16 | | | 二、对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 17 | | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 17 | | | 四、对股权激励计划权益授出额度的核查意见 18 | | | 五、对上市公司是否为激励对象提供任 ...

证券简称：中际旭创 证券代码：300308 1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及其他有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件，以及中际旭创股份有限公司（以下简称"中际旭 创"或"公司"、"本公司"）《公司章程》制订。 2、本公司不存在《上市公司股权激励管理办法》中"第七条"规定的不得 实施股权激励的情形。 中际旭创股份有限公司 第三期限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要 二零二三年十月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予限制性股票或限制性股票归属安排的，激励对象 应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将 由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 3、本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励 ...

中际旭创监事会核查意见 关于公司第三期限制性股票激励计划修订事项的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《公司章 程》《监事会议事规则》的有关规定，中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会对中际旭创股份有限公司第三期限制性股票激励计划修订事项进行了核 查，并发表核查意见如下： 经审阅《公司第三期限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要、《公司 第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，前述修订的内容符合 《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，能够 更好的调动核心管理团队和业务骨干的积极性，进一步提升考核指标的科学性、 针对性和合理性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 促进公司核心竞争力的提升和长远发展目标的实现。 综上所述，我们认为本次修订有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司 及全体股东利益的情形。 （以下无正文） 中际旭创监事会核查意见 （此页无正文，为《中际旭创股份有限公司监事会关于公司第三期限制性股票 激励计划修订事项的核查意见》签署页。） 中际旭创股份有限公司监事会 中际旭创股份有限公司监 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 中际旭创股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 投资者 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑ 其他 （电话会议） 动类别 国盛通信 永赢基金 鹏扬基金 天弘基金 兴全基金 泰康资产 博时基金 富国基金管理有限公司 华泰柏瑞基金 中金基金 汇添富基金 信诚基金 嘉实基金 淡水泉 摩根斯坦利 诺德基金 圆信永丰 信达澳银基金管理有限公司 大家资产 大家养老保险股份有限公司 银华基金 兴业基金 汇丰晋信 银河基金 华夏未来 海富通基金 华夏久盈 平安基金管理有限公司 华夏基金 诺安基金 参与单 交银施罗德 农银汇理 位名称 招商基金 新华养老保险股份有限公司 及人员 民生基金 南方基金 长盛基金 民生加银基金 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-120 中际旭创股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 近期，公司全资子公司苏州旭创使用部分自有资金进行现金管理，现将有关情 况公告如下： 一、进行现金管理的基本情况 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 关联 | 产品 | 金额 | 产品期限 | 预期年化 | 资金 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | | 关系 | 类型 | (万元) | | 收益率 | 来源 | 赎回 | | 1 | 首都银行（中 | 结构性存款 | 无 | 保本浮动 | 2,000 | 2023.10.24- | 0.25%/3.2% | 自有 资金 | 未到期 | | | 国）有限公司 | | | 收益 | | 2023.11.24 | /3.3% | | | | 2 | 国泰君安 | 收益凭证 | 无 | 本金 | 1,000 | 2023.10.24- | 1.50%~ | 自有 | 未到期 | | | | | | 保障型 | ...