山东南山铝业股份有限公司章程 山东南山铝业股份有限公司章程 山东南山铝业股份有限公司章程 第一章 总则 山东南山铝业股份有限公司章程 山东南山铝业股份有限公司 章 程 （二零二五年八月修订） -1- 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》 ）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《中华 人民共和国公司法》和其他有关规定进行规范的股份有限公司。 公司是经山东省烟台市体改委烟体改字【1993】44 号文批准，以定向募集 方式设立的股份有限公司。1997 年，公司根据《中华人民共和国公司法》重新 进行规范，经山东省体改委鲁体改函字【1997】35 号文确认，并经山东省人民 政府鲁政股字【1997】29 号文批准，在山东省工商行政管理局重新注册登记， 取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：913700007058303114。 第三条 经国务院证券监督管理机构批准公司于 1999 年 9 月 10 日，首次 向社会公众发行人民币普 ...

山东南山铝业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事（如 无特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件以及《山东南山铝业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（下称简称"薪酬与考核委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等政策与方案，对董 事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指《公司章程》中明确的高级管理人员、以及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第八条 董事会秘书负责薪酬与考核委员会和董事会之间的具体协调工作。 第三章 职责权限 第 ...

山东南山铝业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了科学地规划公司发展，健全投资决策程序，提高重大投资决 策效益和决策质量，完善公司法人治理结构，促进公司健康、稳定、持续的发展， 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》等 有关法律、法规和规范性文件以及《山东南山铝业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，公司设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 员。 第九条 战略委员会下设战略委员会工作小组，为日常工作机构，负责资料 搜集、整理，日常工作联络和会议组织等工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生委任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主 持委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 战略委员会主任委员（召集人） ...

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2025-045 山东南山铝业股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十四次会议于 司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席 马正清先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了公司《山东南山铝业股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南 山铝业股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》。 针对《山东南山铝业股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》，监事会审核意见如 下： 制度的各项规定； 所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等 事项； 定的行为。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过了《关于取消监事会及修订《公司章程》部分条款的议案》 ...

山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第二次独立董事专 门会议于 2025 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开，3 名独立董事参加 了会议，经独立董事推举本次会议由方玉峰先生召集并主持,本次会议符合《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司《独立董事工作 制度》的要求，独立董事本着客观、公正、公平的原则，在认真审阅相关材料的 基础上，基于本人的独立判断，对拟提交公司第十一届董事会第二十一次会议审 议的议案进行了审核，并发表意见如下: 山东南山铝业股份有限公司 独立董事：方玉峰、梁仕念、季猛 我们认为：南山集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务 内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监 管。报告期内，我们及公司未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办 法》等相关金融法规的情形，未发现财务公司财务报表相关的资金、信贷、稽核、 信息管理等方面存在重大缺陷。财务公司运营合规，内部控制制度健全，公司与 财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控，不存在损害公司和股东， 特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《 ...

智通财经APP讯，焦作万方(000612.SZ)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为33.09亿元，同比增 长5.34%。归属于上市公司股东的净利润为5.36亿元，同比增长49.06%。归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为5.34亿元，同比增长42.29%。基本每股收益为0.449元。 ...

创新新材分析师会议 调研日期：2025年08月29日 调研行业：商业百货 参与调研的机构：国泰海通证券股份、国投证券股份、国信证券 股份、泓德、长江证券股份等 / 机构调研pro小程序 DJvanbao.com 洞见研报 出品 : 机构调研pro小程序致力于为金融证券投资者提供最新最全的调研会议纪要。 来机构调研pro小程序，了解最新的：行业投资风向、热门公司关注、权威机构分析... 权威完善的信息持续更新! 更多精彩的机构调报告请移步机构调研pro小程序~ 一解投资机构行业关注度。 频判市场 | Gallia | | | --- | --- | | 11 2 12 200 2 110 | | | 1:给我们 = 影片面临官 = | | | 阿里巴巴佩尼 | | | 钢铁机之题。 8 | 图纸制图: 23 | | 20GB Millio Aller 19 | | | 海双集团 | | | 1 1 80.0 0 | 总机构建 23 | | LOGA: REGH, KETA: 1986 | | | 小麦具日 | | | 的研究次数:8 | 上机构馆:23 | | 定年代的:用者点击:我要的中:主要原因 | | | ...

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FF REFER 投资咨询业务资格: 证监许可【2011】1292号 2025年8月29日 | 板块 | 品种 | 主力合约 | 点评 | 欢迎关注微信公众号 操作建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 当前IF、IH、IC与IM的主力合约基差率分别为· | | | | IF2509 | | 0.05%、0.06%、-0.36%、-0.67%。杰克逊霍 | | | 股指 | 11-2509 | 科技主线强势拉涨,股指走出日内反转 | 尔全球央行年会美联储主席表态偏鸽提升9月降息 | | | | IC2509 | | 确定性,但短期杠杆资金流入过快、积累一定风 | | | | IM2509 | | 险,或面临小幅震荡调整,建议等待财报披露完毕 后,进入9月,再决定下一轮方向。 | | | | | | 目前债市自身缺乏驱动,情绪受权益市场压制明 | | | | | | 显,不过由于基本面仍待复苏和资金面宽松,目前 | | | | T2512 TF2512 | 股市走强,债市情绪再度走弱,整体处于区间震荡状态 | 观察债市回调有限度,更多处于区间震荡状态,短 期 ...

根据市场公开信息及8月28日披露的机构调研信息，知名私募凯丰投资近期对4家上市公司进行了调研，相关名单如下： 1）温氏股份 （凯丰投资参与公司电话会议） 调研纪要：温氏股份上半年养猪成本大幅改善，主要得益于畜禽大生产稳定、疫病防控效果好、肉猪上市率提升、种猪育种投入加大及饲料配方 优化。公司积极推进'强技提质'三年大行动，推广精细化管理，推进'猪苗降本'和'肉猪降本'专项行动，加强科技创新。肉猪养殖小区成本表现较 好，与'公司+农户'模式成本基本持平。上半年猪料中豆粕占比约3%，其他蛋白需求通过杂粕等原料替代满足。公司尚未确定2026年肉猪出栏量 具体规划。仔猪作为独立品类集中销售，根据利润水平动态调整销售策略，外销仔猪均重约7公斤。合作农户总量约4.4万户，养猪业务合作农户 1.6万户。6月末资产负债率降至50.6%，目标降至45%左右。上半年固定资产累计投资约20亿元，主要投向生猪养殖小区、种鸡场、屠宰场和蛋鸡 场等建设及设备设施升级改造。 2）三只松鼠 （深圳市凯丰投资管理有限公司参与公司电话会议） 调研纪要：2025年食品及零售行业正在发生改变，依托过去同质化的竞争很难卷出价值。公司在总成本领先基础上 ...