2024 年度 可持续发展报告 保利发展 目录 16 环境篇 48 社会篇 促进员工发展 稳固价值链基础 推动社会共融 49 68 83 96 治理篇 附录 109 报告编制说明 01 高管致辞 02 公司基本信息 03 议题重要性评估 05 公司可持续发展治理安排 09 高质量发展专题 ： 好房子塑造好生活 13 应对气候变化 17 生态环境友好 25 资源与循环经济 37 企业管治 97 风险管理与内部控制 101 商业道德 105 报告编制说明 报告编制说明 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容合理延伸。 称谓说明 在本报告中，除非文义另有所指，以下词语具有如下含义： | 保利集团 | 指 | 中国保利集团有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、保利发展、我们 | 指 | 保利发展控股集团股份有限公司及各下属公司 | | 保利物业 | 指 | 保利物业服务股份有限公司 | | 富利建设 | 指 | 富利建设集团有限公司 | | 商旅公司 | 指 | 保利商旅产业发展有限公司 | | 重工院 | 指 | 广东 ...

保利发展控股集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，保利 发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）对立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 立信遵循执业规范，按照审计业务约定书对本公司2024年度财务报表及2024 年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告和内部控 制审计报告。对2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关 联交易的存款、贷款等金融业务情况执行了相关专项或鉴证的工作，并出具了专 项说明或鉴证报告。在执行审计及其他专项或鉴证工作的过程中，立信与本公司 董事会和管理层进行了必要的沟通。 三、审计委员会对立信履职的评估情况 立信在从事公司2024年度审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执 业准则，恪尽职守、勤勉工作；出具的审计报告能够反映公司2024年的财务状况 及经营成果；配备的审计工作人员具备完成审计工作的能力，能够按照年度审计 工作的计划完成审计工作，满足公司年度审计工作的 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-030 关于 2024 年度计提减值准备的公告 公司于资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量存货，按照存货的预计 售价减去至完工时预计将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定可 变现净值。当其可变现净值低于成本时，计提相应的存货跌价准备。 报告期内，公司对厦门云禧、昆明保利春湖国际项目、东莞未来时区花园、 武汉保利时光印象等项目合计计提存货跌价准备 496,545 万元。 2、长期股权投资与其他应收款减值准备 公司于资产负债表日判断长期股权投资、其他应收款是否存在可能发生减值 的迹象，当存在减值迹象时，公司进行减值测试。当其可收回金额低于账面价值 时，计提相应的减值准备。 报告期内，公司合计对珠海市昱晖房地产开发有限公司、漳州中世房地产开 发有限公司、珠海弘璟投资有限公司和南京矿利金房地产开发有限公司等公司长 期股权投资、其他应收款合计计提减值准备 56,830 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-040 单位：亿元 关于 2025 年第一季度提供担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的下属子公司及参股公司（含其下属公司，下同）。 担保金额：截至 3 月 31 日，公司 2025 年对外担保新增加 190.09 亿元。 反担保：公司为非全资控股子公司提供超股权比例担保已落实反担保等 相关增信措施。 不存在对外担保逾期。 特别风险提示：公司存在对资产负债率超过 70%的单位提供担保的情况， 敬请广大投资者充分关注。 在公司股东大会批准的对外担保额度及授权范围内，公司及控股子公司（包 括其下属公司）近期发生如下对外担保，并已签署相关借款及担保合同，主要内 容如下： 一、担保情况概述 截至 2025 年 3 月 31 日，公司及其控股子公司 2025 年度新增担保 190.09 亿元（含子公司间相互担保；包括连带责任担保、为子公司转让应付账款承担共 同 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-036 关于与公司高管兼任董事的关联合营联营企业 的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易情况 1、交易情况概述 因管理需要，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）委派部 分高级管理人员担任部分合作项目公司的董事或高管，部分合营联营企业或新增 非并表项目公司，因此成为公司关联方。在项目开发过程中，公司对上述关联方 提供的担保、股东借款或对等调用富余资金等构成关联交易。 2、2024 年度关联交易审议及执行情况 按照公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于与公司高管兼任董事的关 联合营联营企业的关联交易的议案》，同意公司 2024 年度与关联合营联营企业 开展担保及资金调用合计金额不超过 110 亿元。2024 年度上述关联交易实际发 生交易类别及金额如下： 单位：亿元 | 交易类别 | 2024 年预计 | 2024 年实际 | | --- | --- | --- | | 提供担保 | 30 | 0 | | 调用 ...

被担保人：保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的下属子公司及参股公司（含其下属公司，下同） 担保金额：自 2024 年年度股东大会召开之日起至 2025 年年度股东大会 召开前，公司对外担保新增加额度不超过 750.40 亿元（含子公司间相互担保）。 上述担保计划尚须提交公司股东大会审议。 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）2024 年度对外担保的审议及执行情况 经公司 2023 年年度股东大会审议，同意公司自股东大会召开之日（2024 年 6 月 28 日）起至 2024 年年度股东大会召开前，本公司及其控股子公司对外担保 新增加不超过 913.90 亿元（含子公司间相互担保）。 证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-032 关于 2025 年度对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至目前，公司严格在股东大会授权范围内开展对外担保业务，具体执行情 况详见公司分别于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 ...

二〇二五年四月二十七日 保利发展控股集团股份有限公司 董事会 保利发展控股集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及保利发展控 股集团股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作 制度》等相关规定，公司董事会经核查在任独立董事章靖忠、 张峥、张俊生任职经历以及签署的相关自查文件，对其独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于 独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-029 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次 会议于 2025 年 4 月 27 日在广州市保利发展广场会议室以现场结合视频方式召 开，会议召集人为公司监事会主席孔峻峰先生，会议应参加表决监事三名，实际 参加表决监事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度 监事会工作报告的议案》。 二、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度 财务决算的议案》。 本次财务决算结果经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师 报字[2025]第 ZG11531 号审计报告予以确认。 三、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度 计提减值准备的议案》，并对公司 2024 年度计提减值准备提出审核意见如下： 本次计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相 关规定，能够公允地反映 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-028 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次 会议于 2025 年 4 月 27 日在广州市保利发展广场会议室以现场结合视频方式召开， 会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董 事九名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会 议审议通过了以下议案： 一、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2024 年度董事会 工作报告的议案》。 二、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2024 年度财务决 算的议案》。 本次财务决算结果经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师 报字[2025]第 ZG11531 号审计报告予以确认。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 三、董事会以 9 票同意、0 ...