证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-012 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每10股派发现金红利7.18元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司可供股东分 配的利润为人民币5,179,275,164.60元。为回报股东长期以来对公司的支持， 公司董事会综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，拟定2023年度 利润分配方案如下： 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股 本发生变 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人姚婧然，作为山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司独立董事工作 制度》《公司独立董事专门会议工作制度》等相关法律法规、规范性文件 的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议， 认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司 整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会由九名董事组成，其中六名非独立董事，三名 独立董事。 因公司第七届董事会已任期届满，为保证董事会工作正常运行，根据 《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第八届董事会独立 董事的议案》，公司独立董事由孙国瑞、辛茂荀、刘志远变更为刘志远、 潘青锋、姚婧然。独立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规 定。 （一）个人工作履历、专 ...

经核查独立董事刘志远先生、潘青锋女士和姚婧然女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合对独立董事独立性的 相关要求。 山西华阳集团新能股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规 定，山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事刘志远先生、潘青锋女士和姚婧然女士的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-013 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况和2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 2024 年 4 月 17 日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公 司董事会成员 9 人，出席董事会会议董事 9 人。在审议上述议案时，公司关 联董事王永革、王大力回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决 的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。 2.独立董事审议情况和审核意见 上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事认为上述关联 交易事项遵循公平公正的交易原则，交易定价公允合理，程序合法，符合公 第 1 页 ● 本事项需要提 ...

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-014 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟续聘的财务审计机构基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 第 1 页 拟续聘的财务审计机构名称 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等 相关制度要求，山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员本着勤勉尽责的工作态度，认真履行职责，现将 2023 年度 的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年年初，公司第七届董事会审计委员会委员，由独立董事辛茂 荀、孙国瑞、刘志远和董事李建光、王平浩共 5 名成员组成，其中主任委 员由具有专业会计资格的独立董事辛茂荀担任。 公司于 2023 年 8 月 2 日收到董事李建光先生提交的书面辞职报告。 因工作变动原因，李建光先生申请辞去公司第七届董事会董事、董事会审 计委员会委员职务。 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第八届董事会第一次会议，选举产生 了第八届董事会审计委员会委员，由独立董事刘志远、潘青锋、姚婧然和 董事王大力、卜彦峰共 5 名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格 的独立董事刘志远担 ...

因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对 公司既定的三年回报规划进行调整的，调整后的股东回报规划应符合 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由， 形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。 股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方 式。 山西华阳集团新能股份有限公司 2024-2026年股东分红回报规划 为健全和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红 决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投 资的理念，依据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分 红》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》 等文件要求和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董 事会制订了《山西华阳集团新能股份有限公司2024-2026年股东回报 规划》(以下简称"本规划")，具体内容如下： 一、制定原则 1.公司着眼于长远的、可持续发展的目标，并充分重视对投资者 的合理回报，在 ...

山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议资料 山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议资料 第五次会议审议。 二、关于固定资产会计估计变更的审核意见 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会审计委员会 关于第八届董事会第五次会议相关事项的书面审核意见 根据《上市公司治理准则》《关联交易实施指引》和《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等有关规定,公司董事会审计委员会对公司《山西 华阳集团新能股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》《山西华阳 集团新能股份有限公司关于固定资产会计估计变更的议案》《山西华阳集团 新能股份有限公司2023年年度报告及摘要》和《山西华阳集团新能股份有限 公司2023 年度内部控制评价报告》所涉及的事项进行认真核查，发表如下审 核意见： 一、关于续聘2024年度审计机构的审核意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，具备为上市 公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力，对公司经营发展情况及财 务状况较为熟悉，在担任公司审 ...

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-015 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 关于固定资产会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计估计变更自 2024 年 1 月 1 日起执行。 经初步测算，本次会计估计变更预计减少公司 2024 年度固定资产折旧 金额约 6885.77 万元，利润总额将因此增加约 6885.77 万元。最终影响 金额以公司定期报告披露金额为准。 本次会计估计变更无需提交股东大会审议。 山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于固定资产会计估计变 更的议案》。现将具体内容公告如下： 一、概述 为公允地反映公司资产的真实状况，提高会计信息质量，依据《企业会 计准则》的有关规定，公司根据固定资产的实际使用情况，拟对部分发电供 热设备固定资产的折旧年限进行重新核定，使固定资产折旧年限与资产真实 使用年限更加 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易》和《公司章程》《公司关联交易决策制度》等相关 规定,我们作为山西华阳集团新能股份有限公司(以下称"公司")的独立董事, 对公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议的《关于2023 年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》和《关于 阳泉煤业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》所涉及的事项 进行认真核查，发表如下审核意见暨事前认可意见： 山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议资料 一、关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计 的事前认可意见 根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和《上市公司自律监 管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法律法规的规定，上述关联交易事 项遵循公平公正的交易原则，交易定价公允合理，程序合法，符合公司和全 体股东的利益， ...