被担保人名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"） 的控股子公司澳优乳业股份有限公司（简称"澳优乳业"）、Ausnutria B.V.、Ausnutria Dairy (Dutch) Coöperatief U.A.（简称"AD Dutch"）、 澳优乳品有限公司（简称"澳优乳品"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为澳优乳业担 保授信总额不超过 0.36 亿欧元（折合人民币约 2.77 亿元）或其他币种 的等值金额、为 Ausnutria B.V.担保授信总额不超过 3.20 亿欧元（折 合人民币约 24.63 亿元）或其他币种的等值金额、为 AD Dutch 担保授信 总额不超过 0.28 亿欧元（折合人民币约 2.16 亿元）或其他币种的等值 金额、为澳优乳品担保授信总额不超过 0.16 亿欧元（折合人民币约 1.23 亿元）或其他币种的等值金额，已实际为澳优乳业提供的担保余额为 1 亿元人民币、为 Ausnutria B.V.提供的担保余额为 19.13 亿元人民币、 为 AD Dutch 提供的担保余额为 1.96 亿元人民币、为澳优乳品提供的担 保余额为 1.13 亿元人民币 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-057 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/4/30 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/5/20~2025/5/19 | | 预计回购金额 | 10 亿元~20 亿元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,694,966 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0423% | | 累计已回购金额 | 72,699,318.64 元 | | 实际回购价格区间 | 26.80 元/股~27.07 元/股 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 12 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量 为 2,694,966 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.0423%，购买的 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company with a target price of 31.91 CNY, indicating a potential upside of 17.9% from the current price of 27.06 CNY [2][4]. Core Views - The company's revenue and net profit for Q1 2024 were 32.46 billion CNY and 5.95 billion CNY, respectively, showing a year-on-year decline of 2.6% in revenue but a significant increase of 64.7% in net profit, driven by a one-time gain from asset disposal [1][2]. - The liquid milk business is under short-term pressure, while the milk powder segment is expected to accelerate growth due to improved market conditions and demographic factors [2]. - The company has maintained a high dividend payout ratio of 73.3% for the fiscal year 2023, with a consistent track record of over 70% for five consecutive years, alongside a share buyback plan to enhance shareholder returns [2]. Summary by Sections Financial Performance - In Q1 2024, the company reported a gross margin of 35.8%, an increase of 2 percentage points year-on-year, and a net profit margin of 18.2%, up by 7.4 percentage points [1]. - The company expects net profits for 2024, 2025, and 2026 to be 13.55 billion CNY, 12.68 billion CNY, and 14.04 billion CNY, respectively [2][5]. Business Segments - The liquid milk segment is facing challenges due to fluctuating demand and high base effects from the previous year, but recovery is anticipated in the second half of the year [2]. - The milk powder business is projected to grow, supported by demographic trends and inventory clearance in the industry [2]. - The cheese segment is under pressure, while the ice cream business is expected to maintain stable growth due to market expansion efforts [2]. Shareholder Returns - The company has declared a cash dividend of 7.64 billion CNY for the fiscal year 2023, reflecting a commitment to returning value to shareholders [2]. - A share buyback plan of 1 to 2 billion CNY is also in place to further enhance shareholder value [2].

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-055 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回购方案首次披露日 2024/4/30 回购方案实施期限 2024/5/20~2025/5/19 预计回购金额 10 亿元~20 亿元 回购用途 √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 0 万股 累计已回购股数占总股本比例 0% 累计已回购金额 0 万元 实际回购价格区间 0 元/股~0 元/股 重要内容提示： 指引第 7 号--回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 5 月 31 日，公司尚未实施股份回购。上述回购进展符 合既定回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-054 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 1.20 元 相关日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司（简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本 公司全体股东。 (三)分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 6,366,098,705 股为基数， 向全体股东每股派发现金红利 1.20 元（含税），共计派发现金红利 7,639,318,446.00 元。 1 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/4 | － | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 差异化分红送转：否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 20 ...

此次变更后，公司2021年非公开发行A股股票项目持续督导的保荐代 表人为李想先生和唐亮先生。本次变更不影响中信证券对公司的持续督 导工作。 特此公告 证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-053 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）近日收到中信 证券股份有限公司（简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代表人 的函》。 中信证券为公司2021年非公开发行A股股票项目的保荐机构，原指派 庄子听先生和唐亮先生为保荐代表人。庄子听先生因工作安排调整，不 再担任持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中信证 券委派保荐代表人李想先生接替其负责项目后续的持续督导工作，继续 履行持续督导职责。 1 附件：保荐代表人简历 李想先生，保荐代表人，现任中信证券股份有限公司投资银行管理 委员会总监。曾负责或主要参与的项目包括菜百股份 IPO 项目，伊利股 份、珠江啤酒、隆平高科、苏宁易购 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-052 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2023 年 持股计划（第一期）第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）2023 年持股计 划（第一期）第一次持有人会议依照《内蒙古伊利实业集团股份有限公 司 2023 年持股计划》（简称"2023 年持股计划"）、《内蒙古伊利实业集 团股份有限公司 2023 年持股计划管理规则》的有关规定，于 2024 年 5 月 27 日以通讯方式召开。会议应当出席的持有人共 336 人，实际出席会 议的持有人共 336 人，本次持股计划持有人会议由公司董事长潘刚负责 召集，会议符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等 有关规定，合法有效。 一、审议通过了《公司 2023 年持股计划持有人日常管理办法》； 二、审议通过了《关于选举2023年持股计划（第一期）管理委员会 委员的议案》。 选举潘刚、赵成霞、王晓刚为公司2023年持股计划（第一期） ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-051 （二）2023 年持股计划（第一期）股票来源于二级市场购买； 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第十一届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会 临时会议于2024年5月21日（星期二）以通讯方式召开。本次会议通知于 2024年5月20日以邮件方式发出，会议应当出席的董事十一名，实际出席 会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 审议并通过了《公司2023年持股计划（第一期）》。 《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2023 年持股计划》（简称 "《2023 年持股计划》"）已于 2023 年 8 月 15 日经公司 2023 年第一 次临时股东大会审议通过，根据《2023 年持股计划》和相关股东大会决 议，该持股计划将分十期实施，由公司董事会根据股东 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-048 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：呼和浩特市金川开发区金四路 8 号伊 利全球人才发展中心二楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 593 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,440,920,951 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 数的比例（%） | 38.3424 | （一）非累积投票议案 1、议案名称：《公司 2023 年年度报告及摘要》 审议结果：通过 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次会议由董事会召集，董 ...

北京天驰君泰律师事务所 关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京天驰君泰律师事务所 http://www.tiantailaw.com 总机/T:+8610 -6184 8000 传真/F:+8610-61848009 地址： 北京市朝阳区北辰东路八号汇宾大厦六层、七层、十七层、二十层 北京天驰君泰律师事务所 关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：内蒙古伊利实业集团股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所（以下称"本所"）接受内蒙古伊利实业集 团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、行政法规、部门 规章和规范性文件（以下简称"法律、行政法规和规范性文件"），以及 现行有效的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"）有关 ...