中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）与张雯、长春百盛天启经 贸有限公司（以下合称"被执行人"）保证合同纠纷案（以下简称"本案"，被 执行人就公司与长春市祥升投资管理有限公司签订的股票质押式回购协议项下 所有债务承担无限连带责任担保，上述相关案件的具体内容请见公司于 2018 年 9 月 4 日披露的《涉及仲裁的公告》（公告编号：2018-072）、2019 年 4 月 4 日披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-021）、2019 年 7 月 12 日 披露的《关于仲裁进展的公告》（公告编号：2019-044）、2019 年 9 月 12 日 披露的《关于仲裁进展的公告》（公告编号：2019-054）、2019 年 10 月 12 日 披露的《关于诉讼进展情况的公告》（公告编号：2019-057）、2022 年 6 月 16 日披露的《关于仲裁进展的公告》（公告编号：2022-052）、2023 年 1 月 6 日 披露的《关于仲裁进展的公告》（公告编号：2023-002）、2023 年 2 月 2 日披 露的《关于仲裁进展的公告》（公告编号：2023-004））最新进展情况公告如下： 证 ...

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-036 中国银河证券股份有限公司 2024年度第四期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 6 月 18 日 | 债券名称 | | | | | 中国银河证券股份有限公司 | 2024 | 年度第四期短期融资券 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 | 24 | 银河证券 | | CP004 | | 债券流通代码 | 072410090 | | 发行日 | 2024 | 年 6 | 月 | 14 | 日 | 起息日 | 2024 年 6 月 17 日 | | 到期兑付日 | 2024 | 年 10 | 月 | 17 | 日 | 期限 | 122 天 | | 计划发行总额 | 30 | 亿元人民币 | | | | 实际发行总额 | 30 亿元人民币 | | 票面年利率 | 1.91% | | | | | 发行价格 | 100 元/百元面 ...

中国银河证券股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议（临时）决议公告 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-034 本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。 特此公告。 中国银河证券股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 6 月 13 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）以通 讯方式召开了第四届董事会第二十八次会议（临时）。本次会议通知已于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，均以通讯表决方式出席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相 关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。 会议形成如下决议： 通过《关于推荐麻志明先生为公司独立董事候选人的议案》，并提交股东大 会审议。 同意推荐麻志明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请股东大会 选举。麻志明先生简历请见本公告附件 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人麻志明,已充分了解并同意由提名人中国银河证券股份 有限公司董事会提名为中国银河证券股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任中国银河证券股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国银河证券股份有限公司董事会,现提名麻志明先 生为中国银河证券股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 中国银河证券股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与中国银河证券股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ( ...

中国银河证券股份有限公司 2023 年度股东大会 会议资料 2024.06.28 北京 100 中国银河证券股份有限公司 2023 年度股东大会议程 现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）上午 10 时 现场会议地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融 大厦 M1919 会议室 召集人：中国银河证券股份有限公司董事会 主持人：王晟董事长 2 一、 主持人宣布会议开始 二、 报告股东大会现场出席情况并宣读股东大会现场会议规则 三、 审议议案 四、 股东发言 五、 宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人 六、 现场投票表决 七、 休会，统计现场投票及网络投票结果（最终投票结果以公司 公告为准） 八、 律师宣读关于本次股东大会现场会议的表决结果和法律意 见书 目 录 | 议题 | 1：关于审议公司 2023 年财务决算方案的议案 | 4 | | --- | --- | --- | | 议题 | 2：关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案 | 5 | | 议题 | 3：关于审议公司 2023 年年度报告的议案 | 7 | | 议题 | 4：关于审议公司董事会 2023 年度工作报 ...

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-035 中国银河证券股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案 暨召开 2023 年度股东大会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 28 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601881 | 中国银河 | 2024/6/21 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中国银河金融控股有限责任公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 6 月 7 日公告了股东大会召开通知，依据本公司《公司章 程》的相关规定，单独或者合计持有 3%以上股份的股东中国银河金融控股有限 责任公司，可以在股东大会召开十日前（2024 年 6 月 18 日）提出临时提案并书 面提交股东大会召集人。单独持有 4 ...

公司对王珍军先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 关于独立非执行董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 近日，中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到王珍军 先生的书面辞职报告。王珍军先生因其独立非执行董事任期已届满六年，申请辞 去公司独立非执行董事及董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员、提名与 薪酬委员会委员、合规与风险管理委员会委员职务，该申请自送达公司董事会时 生效。辞去上述职务后，王珍军先生不担任公司及其控股子公司任何职务。 王珍军先生已确认，其与公司董事会无不同意见，亦无与辞任有关的其他事 项需提请公司股东及债权人注意。 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-033 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司董事会 2024 年 6 月 11 日 ...

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-032 中国银河证券股份有限公司 2023年度第八期短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中国银河证券股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 12 月 7 日 成功发行了中国银河证券股份有限公司 2023 年度第八期短期融资券（以下简 称"本期短期融资券"），本期短期融资券发行额为人民币 40 亿元，票面利率 为 2.77%，短期融资券期限为 182 天，兑付日期为 2024 年 6 月 6 日。（详见本 公司于 2023 年 12 月 8 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中 国银河证券股份有限公司 2023 年度第八期短期融资券发行结果公告》）。 2024 年 6 月 6 日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 4,055,097,267.76 元。 特此公告。 2024 年 6 月 8 日 中国银河证券股份有限公司董事会 ...

I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06881 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,690,984,633 | RMB | | 1 RMB | | 3,690,984,633 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,690,984,633 | RMB | | 1 RMB | | 3,690,984,633 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國銀河證券股份有限公司 呈交日期: 2024年6月4日 | 2. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | | | ...