证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-05 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于公司收到《应诉通知书》的公告 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭。 2、上市公司所处的当事人地位：被告。 3、涉案的金额：原告请求法院判令公司赔偿因迟延办理解除限售"兴业银 锡"股票至办理解除限售 4526249 股完毕"兴业银锡"股票之日止期间导致原告 的利息损失,暂合计利息为 4453042.5 元（至 2023 年 12 月 15 日）。 4、对公司损益产生的影响：案件尚未开庭，公司暂无法准确判断对本期利 润及期后利润的影响，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到临海市 人民法院（以下简称"法院"或"贵院"）送达的《应诉通知书》（[2024]浙 1082 民初 683 号）、《举证通知书》（[2024]浙 1082 民初 683 号）以及朱安平 的《起诉状》等相关法律文书，通知公司作为被告参加诉讼。截至本公告日，本 案尚未开庭审理。 二、有关案件的基本情况 （一）诉讼当事人情况 原告：朱安平 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-01 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第十届董事会第二次会议决议； 2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 次会议通知于 2024 年 1 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 1 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际收到表决票 9 张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司及全资子公司融冠矿业为银漫矿业开展融资租赁业务提 供担保的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴 业银锡：关于公司及子公司拟为相关单位开展融资租赁业务提供担保的公告》(公 告编号：2024-0 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-03 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于公司及子公司拟为相关单位开展融资租赁业务 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公 司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下称"银漫矿业"）因业务发展的需要， 拟与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称"浙银金租"）开展融资租赁业务， 银漫矿业以其自有的部分采矿及选矿设备以售后回租方式向浙银金租融资人民币 5000万元，租赁期限为24个月。公司及全资子公司内蒙古兴业集团融冠矿业有限公 司（以下简称"融冠矿业"）拟对银漫矿业上述融资租赁业务提供连带责任保证担保， 担保期限为全部主合同项下最后到期的债务履行期限届满之日起三年（若全部或部 分主合同项下债务约定分期履行的，则保证期间为最后一期债务履行期限届满之日 起三年；若依主合同约定浙银金租宣布债务提前到期，其提前到期日即为债务履行 期限届满之日）。 上述融资租赁担保事项已经公司 2024 年 1 月 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-02 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二 次会议通知于 2024 年 1 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 1 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际收到表决票 3 张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合 法有效。 三、备查文件 公司第十届监事会第二次会议决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司及全资子公司融冠矿业为银漫矿业开展融资租赁业务提 供担保的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴 业银锡：关于公司及子公司拟为相关单位开展融资租赁业务提供担保的公告》(公 告编号：2024-03)。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00000137 分 类 综合政务;行政监管措施 发布机构 内蒙古证监局 发文日期 1704217771000 关于对天衡会计师事务所(特殊普通合伙）及注册会计师宋朝晖、张 文涛采取出具警示函措施的决定 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）、宋朝晖、张文涛： 2.未对近两年前十大客户的变动进行分析，部分访谈底稿没有记录访谈方式，没有取得被访谈单位的营业执照和 被访谈人员的身份证明。收入底稿中没有销售合同、出库运输通知单、过磅单和验收单的样本复印件。 3.对公司子公司银漫矿业存在的大额款项实际付款方与账面记录差异，及大额退款行为，未保持合理关注，底稿 中未说明原因。 4.对公司部分子公司货币资金发函地址未进行核查，未对期货保证金账户进行函证。 5.未对井巷资产及重要联营企业的固定资产及在建工程实施监盘，也未实施有效替代程序，底稿中未记录对公司 存货的监盘过程。 经查，你们在执业内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2021年年报审计项目过程中存在以下问 题： 一、内控测试执行不到位 1.审计过程中未编制与财务报表相关的信息系统了解和测试底稿。 2.西乌珠穆沁旗 ...

第一章 总则 第一条 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司 持续、规范、健康的发展，进一步完善公司治理结构，发展并落实公司环境、社 会及管治工作，特设立董事会环境、社会与管治委员会（以下简称"ESG 委员 会"）为负责公司环境、社会及管治工作的专门机构。 第二条 为确保 ESG 委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《内蒙古兴业银锡矿业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》及其他上市 相关规定，特制定本工作细则。 董事会环境、社会与管治委员会工作细则 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 董事会环境、社会与管治委员会工作细则 第三条 ESG 委员会是公司董事会的下设专门机构，主要职责为监督指导公 司环境保护、社会责任、规范治理等工作的有效实施，推动公司的环境、社会及 治理的发展。 第四条 ESG 委员会向董事会报告工作并对董事会负责。 第五条 ESG 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定。 第六条 ESG 委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2023-87 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易事项 为满足公司总部办公的需要，内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）决定与控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司（以下简称"兴业集团"）续签房 屋租赁合同，向其租赁位于赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业集团办公楼主楼一、二、 三、四、五、六、八、九层及附楼一、三、四、五、六、七层，租赁面积为 20,521 平方米，租赁期限自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，租金标准：770 元/年/ 建筑平方米，年租金 15,801,170.00 元(包含水费、电费、房屋附属设施、设备及办公 物品使用权)。 由于兴业集团系公司控股股东，共持有公司股份 501,090,934 股，占公司总股本 的 27.27%，因此上述事项构成关联交易。 （二）董事会审议情况和关联董事回避情况 上述交易事项，经公司第十届董事会第一次会议审议通过，关联董事吉兴业先生 为兴业集团 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司公司章程 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程 二〇二三年十二月 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司公司章程 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2023-90 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于 2024 年度开展期货套期保值 交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次期货套期保值业务任意时点保证金最高不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元），上述额度在有效期内可循环使用。具体根据公司计划产量或贸易 业务确定套期保值头寸数量，在风险可控的程度内进行交易操作。 1、内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司将 开展与生产经营和贸易业务相关产品的套期保值业务。 2、本次期货套期保值业务拟投入的保证金不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）。 3、公司于 2023 年 12 月 15 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关 于 2024 年度开展期货套期保值交易业务的议案》，同意公司及控股子公司在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间使用自有资金不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）保证金开展与公司生 ...

除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。 证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2023-89 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15 日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》。为完善公司法人治理制度，公司结合自 身实际情况，对上述公司制度进行了修订，现将具体情况公告如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一百一十八条 | 第一百一十八条 | | | | | 公司董事会设立审计与法律委员会，并根 | 公司董事会设立审计与法律委员会，并 | | 据需要设立战略与投资、提名与治理、薪酬与 | 根据需要设立战略与投资、提名与治理、薪 | | 考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会 | 酬与考核、环境、社会与管治等相关专门委 | | 负责，依照本章程和董事会授权履行职 ...