安徽古井贡酒股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 4 月修订） 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作， 更好地维护公司及广大股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）业务规则以及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的有关规定，结合公司实际情况，公司制定 独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")规定、深交所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-008 安徽古井贡酒股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 三、本次利润分配的决策程序 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《公司 2023 年度利润 分配预案》，该预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，具体情况 公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2023 年度共 实现净利润2,678,579,267.00元，年初未分配利润9,691,022,921.78 元， 减去 2022 年度分红派息 1,585,800,000.00 元，母公司 2023 年度可供 股东分配的利润为 10,783,802,188.78 元。 根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，经公司董事会讨 论，为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到 公司发展的资金需求状况，根据《公司 ...

审计报告 安徽古井贡酒股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0272 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - | | 142 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.c ...

内部控制审计报告 安徽古井贡酒股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0273 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0273 号 安徽古井贡酒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"古井贡酒"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，古井贡酒于 2023 年 12 月 31 日按照《 ...

中国国际金融股份有限公司 1 2024 年 4 月 26 日，公司召开了第十届董事会第五次会议，审议并通过《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事梁金辉先生、李培辉先生、 叶长青先生回避表决。该议案在提交董事会前，已经第十届董事会独立董事第一 次专门会议审议通过，全体独立董事同意将其提交董事会审议。本次交易在董事 会审批权限内，无需提交股东大会审议。 关于安徽古井贡酒股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为安徽 古井贡酒股份有限公司（以下简称"古井贡酒"或"公司"）2021 年非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定，对古井贡酒 2024 年度日常关联交易预计事项进行了认真、审慎的核查， 核查情况及具体核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资或控股子公司与 控股股东安徽古井集团有限责任公司（以下简称"古井 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽古井贡酒股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0330 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于安徽古井贡酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0330 号 我们对汇总表所载资料与本所审计古井贡酒 2023 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对古井贡酒实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理 解古井贡酒的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已 审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供古井贡酒年度 ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-011 安徽古井贡酒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构， 聘期为 1 年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况 公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 公司拟聘任容诚会计师事务所担任 2024 年度审计机构，该所于 2019 年开始为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较 为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 2023年年度报告 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 章程修正案 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程 的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订情况如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第三十八条 公司股东承担下列义务： | 第三十八条 公司股东承担下列义务： | | （一）遵守法律、行政法规和本章程； | （一）遵守法律、行政法规和本章程； | | （二）依其所认购的股份和入股方式缴 | （二）依其所认购的股份和入股方式 | | 纳股金； | 缴纳股金； | | （三）除法律、法规规定的情形外，不得 | （三）除法律、法规规定的情形外， | | 退股； | 不得退股； | | （四）公司控股股东及实际控制人对公 | （四）不得滥用股东权利损害公司或 | | 司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控 | 者其他股东的利益；不得滥用公司法人独 | | 股股东应严格依法行使出资人的权利，控股 | 立地位和股东有限责任损害公司债权人 | | 股东不得利用利润分配、资产重组、对外投 | 的利益。公司股东 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员遵照《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《公司章 程》《监事会议事规则》等规定，认真履行了监督职责，通过列席和 出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财 务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的 履行职责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权 益。 一、报告期内监事会会议情况及决议内容 报告期内，公司监事会共召开了七次会议，会议的通知、召集及 决议均符合法定程序。具体如下： （一）第九届监事会第十一次会议 会议决议内容： 1.审议并通过公司 2022 年度监事会工作报告； 2.审议并通过公司 2022 年度财务决算报告； 3.审议并通过公司 2023 年财务预算报告； 4.审议并通过公司 2022 年年度报告及摘要； 5.审议并通过公司 2023 年第一季度报告； 6.审议并通过公司 2022 年度利润分配预案； 7.审议并通过公司 2022 年度内部控制自我评价报告。 （二）第九届监事会第十二次会议 会议决议内容：审议并通 ...