证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-004 安徽古井贡酒股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为安徽古井贡酒股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 26 日，公司第十 届董事会第五次会议审议通过了关于召开公司 2023 年度股东大会的 议案。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1.现场会议日期与时间：2024 年 5 月 29 日上午 9:30； 2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 5 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 29 日 9:1 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并 报告工作。监事应向全体股东负责，对公司财务、董事会、董事及高 级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法 权益。 第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席 监事会会议的其他有关人员都具有约束力。 第二章 监 事 第四条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司 的监事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任监事 的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管 1 理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； 第一章 总 则 第一条 为了规范公司监事会的议事方法和程序，保证监事会工 作效率，切实行使监事会的职权，发挥监事会的监督作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和深圳证 券交易所（以下简称" ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-007 安徽古井贡酒股份有限公司 2024年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资或控 股子公司与控股股东安徽古井集团有限责任公司（以下简称"古井集 团"）及其下属子公司之间存在白酒销售、资产租赁、餐饮服务、工 程服务、商品采购等与日常生产经营相关的关联交易。2023 年公司 日常关联交易实际发生总额为 3,588.03 万元，2024 年公司预计发生 日常关联交易总额为 6,100.00 万元。 特别提示： （1）鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进 行适时调整，因此，难以在年初对全年关联交易总额度进行准确的预 测，不排除较大幅度（±20%）增减变化的可能； （2）公司与关联法人发生的零星关联交易事项未能完全统计和 预计，如有发生，公司将在定期报告中予以披露； （3）下述对比表中列示的 2023 年度实际发生额，本公司在当年 年 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安徽古井贡酒股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作 为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"古井贡酒"或"公司"）2021 年非 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司董事会出具的《安徽 古井贡酒股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行审慎核查，并发 表如下核查意见： 一、古井贡酒重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、 准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-003 安徽古井贡酒股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 五次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式及电话通知方式发 出，会议于 2024 年 4 月 26 日上午在公司总部年份原浆主题酒店会议 中心一楼会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董 事长梁金辉主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年度董事 会工作报告》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 2.审议并通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年年度 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023 年度主要经济指标完成情况 2023 年度，公司实现营业收入 202.54 亿元，同比增长 21.18%； 利润总额 63.32 亿元，同比增长 41.64%；归属于母公司净利润 45.89 亿元，同比增长 46.01%；每股收益 8.68 元，同比增长 45.88%。 合并范围：本年度纳入合并范围的子公司共 40 户，与去年对比， 新增了子公司武汉古楼君和商贸有限公司、武汉古楼君泰商贸有限公 司、孝感古楼天成商贸有限公司、贵州珍藏酒业销售有限公司、安徽 古奇酒业有限公司，注销了一家子公司安徽安捷科技有限公司。 1.资产情况 2023 年末公司资产总额 354.21 亿元，较年初增加 56.31 亿元， 增长 18.90%，主要情况如下： 流动资产：2023年末流动资产合计255.08亿元，较年初增加31.80 亿元。其中货币资金 159.66 亿元，较年初增加 21.94 亿元，增长 15.93%， 主要原因为银行存款增加；存货 75.20 亿元，较年初增加 14.62 亿元， 增长 24.13%，主要原因为自制半成品及在产品增加。 非流动资产 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等有关法律法规和深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则以及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、 公司内部控制体系的评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项 目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，且应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事。独立董事占多数，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （ ...

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第六次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式及电话通知方 式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日下午 2:00 在公司总部六楼西会议 室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。监事长杨小凡先 生主持会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-005 安徽古井贡酒股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.审议并通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 2.审议并通过《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 3.审议并通过《公司 2024 年度财务预算报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽古井贡酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽古 井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 控制政 ...

（2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会运作程序，提高议事效率，维护股东权益。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律法规和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）业务规则以及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》以及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权 利。 公司股东大会的召集、召开、表决等应当符合法律法规、深交所 有关规定和《公司章程》的要求，应当平等对待全体股东，不得以利 益输送、利益交换等方式影响股东的表决，操纵表决结果，损害其他 股东的合法权益。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正 ...