证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-102 浙江三花智能控制股份有限公司 | | （三）以明显的文字说明：全体股东 | （三）以明显的文字说明：全体普通 | | --- | --- | --- | | | 均有权出席股东大会，并可以书面委托代 | 股股东（含表决权恢复的优先股股东）均 | | | 理人出席会议和参加表决，该股东代理人 | 有权出席股东大会，并可以书面委托代理 | | | 不必是公司的股东； | 人出席会议和参加表决，该股东代理人不 | | | …… | 必是公司的股东； | | | 公司在股东大会通知及其后的补充 | …… | | | 通知中将充分、完整披露所有提案的全部 | （六）网络或其他方式的表决时间及 | | | 具体内容。拟讨论的事项根据公司章程及 | 表决程序。 | | | 其他有关规则需要独立董事发表意见的， | 股东大会网络或其他方式投票的开 | | | 将在通知中同时披露独立董事的意见及 | 始时间，不得早于现场股东大会召开前一 | | | 理由。 | 日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召 | | | 公司股东大会采用网络或其他方式 | 开当 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-103 浙江三花智能控制股份有限公司 《公司章程（草案）》修订对照表 （H 股发行并上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日 召开第七届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于就公司发行 H 股股 票并上市修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议。具体情况公告如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | 第一条 | 为了维护浙江三花智能控制股 | 第一条 | 为了维护浙江三花智能控制股 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会的组成 | 2 | | 第三章 | 董 | 事 | 4 | | 第四章 | | 独立董事 | 7 | | 第五章 | 董 | 事 长 | 14 | | 第六章 | | 董事会秘书 | 14 | | 第七章 | | 董事会会议制度 | 15 | | 第八章 | | 董事会议事程序 | 15 | | 第九章 | | 董事会会议的信息披露 | 19 | | 第十章 | | 董事会决议的执行和反馈 | 19 | | 第十一章 | 附 | 则 | 20 | 浙江三花智能控制股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人；在股东大会闭会 期间对内管理公司事务。公司首席执行官在董事会领导下负责公司日常业务、经 营和行政管理工作，对董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。董事会接受公司监事会的监督。 第一章 总 则 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 浙江三花智能控制股份有限公司 董事会审计委员会工作制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为强化浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司的 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由至少三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的非执行董事，其中独立非执行董事应当过半数，委员中至少有一 名独立非执行董事具备适当的专业资格或会计或相关的财务管理专长，符合 ...

第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、香港《证券及期 货条例》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《联交所上市 规则》")等有关法律、法规规范性文件、公司股票上市地证券监管机构(以下简称"证 券监管机构")和公司股票上市地证券交易所(包括深圳证券交易所、香港联合交易 所有限公司，以下合称"证券交易所")相关规则以及《浙江三花智能控制股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度的适用范围：公司各部门、分公司、控股子公司及上市公司能 够对其实施重大影响的参股公司，公司董事、监事、高级管理人员及可以接触、 获取公司内幕信息的工作人员。 浙江三花智能控制股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江三花智能控制股份有限公司 内幕信息 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 浙江三花智能控制股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及浙江三花智能控制股份 有限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中 的信息安全，规范公司在境外发行证券及上市过程中的档案管理，根据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》 和《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等有关法律、法规、规范性文件及《浙 江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司在中华人民共和国大 陆地区以外的国家和地区发行证券及上市。本制度适用于公司境外发行证券及上 市的全过程，包括申请阶段、审核阶段及上市阶段。 第三条 本制度适用于公司及其合并财务报表的境内下属公司或合伙企业。 如保密行政管理部门确定涉及国家秘密的，公司应按本条前款规定履行批准程序 后再行 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-098 浙江三花智能控制股份有限公司 第七届监事会第二十五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 五次临时会议于 2024 年 12月 7日以书面送达或电子邮件形式通知全体监事，于 2024 年 12 月 12 日（星期四）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表 监事）3 人，实际出席 3 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司发 行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》。 为进一步推进公司国际化战略、提升公司国际形象及综合竞争力，公司拟 发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香 港联交所"）主板上市（以下简称"本次发行"或"本次发行并上市"）。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日 在 巨 潮 资 ...

三花智控：拟发行H股股票并在香港联交所主板上市财联社12月13日电，三花智控公告，为进一步推进 公司国际化战略、提升公司国际形象及综合竞争力，公司拟发行境外上市股份（H股）并申请在香港联 合交易所有限公司主板上市。 ...

浙江三花智能控制股份有限公司章程 浙江三花智能控制股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 首席执行官及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配、审计及对外担保 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 33 | | 第三 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-099 浙江三花智能控制股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）作为全球最大的制冷 控制元器件和全球领先的汽车热管理系统控制部件制造商，为进一步推进公司国 际化战略、提升公司国际形象及综合竞争力，经公司充分研究论证，拟发行境外 上市股份（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交 所"）主板上市（以下简称"本次发行"或"本次发行并上市"）。公司将充分 考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内选择适 当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。 2024 年 12 月 12 日，公司召开了第七届董事会第二十九次临时会议与第七 届监事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港 联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易 所有限公司上市方案的议案》等有关议案。 截至目前，公司正 ...