温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、 监事、高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，会议审议并通过 了公司第五届董事会和第五届监事会换届选举等相关议案。同日， 公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议， 会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级 管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下： 一、第五届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表 组成情况 （一）第五届董事会组成情况 董事长：温志芬 名誉董事长：温鹏程 副董事长：梁志雄 非独立董事：温志芬、黎少松、温鹏程、梁志雄、严居然、 1 温氏食品集团股份有限公司 秦开田、赵 ...

中国国际金融股份有限公司 关于温氏食品集团股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为温氏食 品集团股份有限公司（以下简称"温氏股份"、"公司"）创业板向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规的规定，对温氏股份可转换公司债券（以下简称"温氏转债"，债 券代码：123107）回售有关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、"温氏转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439 号）同意注册，公司向不特定对 象发行面值总额为 929,700.00 万元的可转债，债券每张面值为人民币 100.00 元。 本次向不特定对象发行可转债的募集资金总额为人民币 929,700.00 万元，扣除承销 保荐费 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-139 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 "温氏转债"2024 年第三次债券持有人会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：温氏食品集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会 2、会议主持人：公司董事长温志芬先生 3、召开时间：2024 年 12 月 10 日 8:15 4、会议召开地点：广东省云浮市新兴县东堤北路 9 号温 氏食品集团股份有限公司 19 楼会议室 5、会议召开及投票方式：以现场与通讯表决相结合的方 式召开，记名方式进行投票表决 6、债权登记日：2024 年 12 月 3 日 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法 律、法规、部门规章、规范性文件和《温氏食品集团股份有限 公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、 2、公司部分董事、高级管理人员以及北京市嘉源律师事务 ...

温氏食品集团股份有限公司 2、债券简称：温氏转债 3、转股起止时间：2021年10月8日至2027年3月28日 4、暂停转股时间：2024年12月12日至2024年12月18日 5、恢复转股时间：2024年12月19日 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-143 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于"温氏转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123107 温氏食品集团股份有限公司 有人会议和2024年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于终 止部分募集资金投资项目的议案》、《关于变更部分募集资金使用 计划的议案》。具体议案内容详见公司于2024年11月23日公布在巨 潮资讯网的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号： 2024-130）、《关于变更部分募集资金使用计划及其可行性分析的 公告》（公告编号：2024-131）。 根据《深圳证券交易所创业板 ...

证券时报e公司讯，温氏股份(300498)12月5日晚间公告，公司11月销售肉猪290.80万头（含毛猪和鲜 品），收入60.59亿元，毛猪销售均价16.71元/公斤，环比变动分别为8.83%、4.25%、-5.27%，同比变动 分别为12.98%、34.94%、15.80%。 11月销售肉鸡1.11亿只（含毛鸡、鲜品和熟食），收入30.17亿元，毛鸡销售均价12.74元/公斤，环比变 动分别为-6.68%、-8.69%、-4.43%，同比变动分别为3.57%、-4.77%、-6.87%。 ...

证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-137 债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 2024年11月主产品销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年11月份鸡产品销售情况 1、温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年11 月销售肉鸡11,088.42万只（含毛鸡、鲜品和熟食），收入30.17亿 元，毛鸡销售均价12.74元/公斤，环比变动分别为-6.68%、-8.69%、 -4.43%，同比变动分别为3.57%、-4.77%、-6.87%。 | | 月份 | | | 肉鸡销量（万只） | | 销售收入（亿元） | 毛鸡价格（元/公斤） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 当月 | 当年累计 | 当月 | 当年累计 | 当月 | | 2023 | 年 11 | 月 | 10,706.31 | 107,979.96 | 31.68 | 316.90 | 13.68 | | 20 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-136 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开的第四届董事会第二十八会议、第四届监事会第二 十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司 拟通过集中竞价交易方式回购公司普通股（A 股）股票，用于实 施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不超过人民币 180,000 万元且不低于人民币 90,000 万元（均含本数），回购价格 不超过人民币 27.01 元/股（含本数），具体回购股份数量和金额 以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。因公司实施 2024 年前三季度权益分派，公司回购价格上限由 27.01 元/股（含 本数）调整为 2 ...

证券代码：300498 证券简称：温氏股份 债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第五次临时受托管理事务报告 （2024年度） 债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 2024 年 11 月 重要声明 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制本报告的内容及信息均 来源于温氏食品集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"温氏股份"）相 关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中金公司对报告中所包含的相关 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整 性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任 何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。 1 中国国际金融股份有限公司作为温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券（债券简称：温氏转债，债券代码：1231 ...

温氏食品集团股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第二十六次会议于 2024 年 11 月 15 日以书面和电话的形式通 知公司全体监事，会议于 2024 年 11 月 22 日 10:15 在总部 20 楼 会议室现场召开。应出席会议的监事有 5 人，实际出席会议的监 事有 5 人。会议由公司监事会主席温均生先生主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司法》、《公司章程》 的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式 通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监 事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换 届选举，根据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规 则》等有关规定，公司第五届监事会由 6 名监事组成，其中职工 温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-125 | | --- ...

| 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-127 | | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | 温氏食品集团股份有限公司 2024年11月22日 债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换 届选举。2024 年 11 月 22 日，公司召开了第四届监事会第二十六 次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监 事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第五届监事会由 6 人组成，其中非职工代表监事 3 人， 职工代表监事 3 人。公司监事会同意温少模、梁列文、陈浩为第 五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司 第五届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公 ...