根据相关制度规定，公司董事会审计委员会成员不存在担任高级 管理人员的情形，且独立董事人数过半，担任召集人员的独立董事具 备丰富的会计专业知识和经验，符合相关法律、法规中关于审计委员 会人数比例及专业配置的要求。 广汇能源股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年度，广汇能源股份有限公司(简称"公司")董事会审计委 员会遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《公 司审计委员会议事规则》等有关法律、法规及规范性制度的规定，本 着勤勉尽责的原则，切实有效履行了监督和指导职责，在促进公司内 控建设、合规运营等方面起到了积极作用，维护了股东特别是中小股 东的合法权益。董事会审计委员会2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 15 日期间，公司第八届董事会 审计委员会由独立董事谭学、蔡镇疆、高丽和非独立董事韩士发、闫 军五名成员共同组成，其中：独立董事 3 名，主任委员由具有丰富专 业知识和经验的会计专业人士谭学担任。2023 年 11 月 16 ...

广汇能源股份有限公司关于董事会对 会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 广汇能源股份有限公司（简称"公司）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务 报告与内部控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 等相关制度规定和要求，公司对大华会计师事务所 2023 年审计过程 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为大华会计师事务所资质、 质量管理等方面合规有效，履职保持了独立性，勤勉尽责，可公允表 达审计意见。具体情况如下： 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人数量为 270 人，注册会计师 1471 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数 1141 人。 2022 年度大华会计师事务所审计业务收入 307,355.10 万元， 证券业务收入 138,862.04 万元。 2022 年度上市公司审 ...

广汇能源股份有限公司关于 董事会对独立董事独立性自查的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关制度要求，广汇能源股份有限公司（简称"公 司"）独立董事谭学、蔡镇疆、甄卫军、高丽就各自的独立性情况进 行了自查并填报了《独立董事独立性情况自查表》，且提请董事会对 其独立性情况进行评估。具体情况如下： 一、独立董事独立性自查情况 经自查，公司独立董事均不存在下列情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶 的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）。 2、直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女。 3、在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公 司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女。 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 偶、父母、子女。 5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，或 ...

广汇能源股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 2023 年，本人谭学作为广汇能源股份有限公司（简称"公司"） 的独立董事，严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关制度规定和要求，忠实、勤勉地履 行了职责，充分发挥独立董事作用，积极维护了公司的整体利益和全 体股东的合法权益，为促进公司持续、稳健的发展作出了努力。本人 现就 2023 年度履职情况作如下报告： （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人与直系亲属、主要社会关系均不在公司 或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持 有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或 公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，未从公司及其主要股东 或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本 人未在公司担任除独立董事和董事会专业委员会委员以外的任何职 务，具备法律、法规所要求的专业性和独立性，可以在履职中保持客 观、独立的专业判断，不存在其他影响独立性的情形。 经自查，本人符合《上市公司独 ...

广汇能源股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 2023 年，本人蔡镇疆作为广汇能源股份有限公司（简称"公司"） 的独立董事，严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关制度规定和要求，忠实、勤勉地履 行了职责，充分发挥独立董事作用，积极维护了公司的整体利益和全 体股东的合法权益，为促进公司合规、稳健发展作出努力。本人现就 2023 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蔡镇疆，男，1973 年 5 月出生，中共党员，法学博士。现 任公司第九届董事会独立董事，新疆大学法学院教授，博士生导师， 国家知识产权培训基地（新疆）基地负责人，武汉大学网络治理研究 院（新疆）分院研究员，中国商业法研究会理事，中国法学会律师法 学研究会理事，新疆法学会会员，乌鲁木齐仲裁委仲裁员。曾任公司 第八届独立董事，钦州仲裁委仲裁员，乌鲁木齐市中级人民法院案件 审理评析专家，新疆诚和诚律师事务所律师等。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人与直系亲 ...

2023 年年度报告 公司代码：600256 公司简称：广汇能源 广汇能源股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 319 2023 年年度报告 董事长致辞 尊敬的各位股东、朋友们： 本人谨代表广汇能源董事会、管理层及全体员工，向各位股东与社会各界对本公司长期以来 的关注和支持表示衷心的感谢！ 一、2023 年业绩回顾 2023 年，全球经济增长出现分化，整体增速延续放缓态势，亚太等出口导向型经济体增长承 压。国内经济随着经济刺激政策不断加码，呈现"波浪式发展、曲折中前进"的恢复态势。面对 复杂多变的市场竞争环境，公司始终保持战略定力，坚定发展信心，以"构建五大产业协同发展 新格局"为牵引，聚焦增量提质，发力存量提效，全面推动精细化管理向深融合，统筹推进各项 工作落地落实，企业继续保持了稳健发展。2023 年，公司实现营业收入 614.75 亿元，归属于上 市公司股东的净利润 51.73 亿元，扣非净利润 55.41 亿元，资产负债率 51.56%，加权平均净资产 收益率达 18.15%，年末资产总额 585.63 亿元。 （一）科学预判形势，保持战略定力，灵活应对复杂市场 紧贴市场调整策略，优化策略应对变 ...

广汇能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，公司严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件要求， 不断完善公司法人治理结构，持续优化修订了《公司章程》《独立董事工作 制度》《信息披露事务管理制度》等内部管理制度，治理效能持续提升，内 控管理体系行之有效；各职能机构职权相互独立、权责明确、相互监督，履 职程序清晰、规范、完整，切实能够确保公司治理结构予以持续、规范的运 作。公司治理实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范 1 2023 年，全球经济增长出现分化，整体增速延续放缓态势，亚太等出口 导向型经济体增长承压。国内经济随着经济刺激政策不断加码，呈现"波浪 式发展、曲折中前进"的恢复态势。面对复杂多变的市场竞争环境，公司始 终保持战略定力，坚定发展信心，以"构建五大产业协同发展新格局"为牵 引，聚焦增量提质，发力存量提效，全面推动精细化管理向深融合，统筹推 进各项工作落地落实，企业继续保持了稳健发展。 报告期内，广汇能源股份有限公司（简称"公司"或"广汇能源"）坚 持以经营业绩为导向，牢牢把握市场机遇，以"构 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-024 广汇能源股份有限公司 董事会第九届第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章 程》的有关规定。 （二）本次会议通知和议案于 2024 年 4 月 8 日以短信等通讯方式向 各位董事发出。 （三）本次董事会于 2024 年 4 月 18 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 （四）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，应到会董事 11 人（其 中：独立董事 4 人），实际到会董事 11 人，其中：副董事长闫军，董事李 圣君、薛小春、鞠学亮及独立董事蔡镇疆以通讯方式出席本次会议。 （五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部监事、高级 管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《广汇能源股份 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-028 广汇能源股份有限公司 2023 年度主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 注：1.天然气销量中包括贸易销售量。 2.煤化工产品及副产品销量中均包括贸易销售量、新增煤化工产品销售量。 3.煤炭生产、销售量不含自用煤。白石湖露天煤矿列入国家发改委保供煤矿名单。 二、风险提示 上述主要运营数据源自公司内部统计，运营数据在季度之间可能存在 差异，其影响因素包括但不限于宏观政策调整、国内外市场环境变化、行 业周期、季节性因素、恶劣天气、设备检修及安全检查等。运营数据可能 与相关期间定期报告披露的数据有差异，最终将以相关期间定期报告披露 数据为准。公司披露的运营数据仅作为初步及阶段性数据参考，存在根据 1 产品 计量 单位 类别 2023 年度 2022 年度 同比增减幅 （%） 天然气 万方 产量 58,039.70 78,489.44 -26.05 万方 销量 868,426.24 662,962.36 30.99 煤炭 万吨 原煤产 ...

广汇能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007789 号 (截止 2023 年 12 月 31 日） 页 次 录 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 Í 说明 1-3 广汇能源股份有限公司 2023 年度非经营性资 । Í 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 在会计距真法吗 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 广汇能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 86 (10) 5835 0011 传真：86 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 大华核字[2024]0011007789 号 广汇能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了广汇能 源股份有限公司(以下简称广汇能源公司)2023 年度财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 ...