根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：600256 公司简称：广汇能源 一. 重要声明 广汇能源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 广汇能源股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 年成立（由中兴华富华会计师事务所有限责任 公司转制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 广汇能源股份有限公司关于董事会对 会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）聘请中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（简称"中兴华会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告与内部控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司章程》等相关制度规定和要求，公司对中兴华会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为中兴 华会计师事务所资质、质量管理等方面合规有效，履职保持了独立性， 勤勉尽责，可公允表达审计意见。具体情况如下： 一、中兴华会计师事务所基本情况 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：199 人，注册会计师 1052 人，签署过证券服务业务审计 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-040 潘茹女士具备履职相关专业知识和工作经验，不存在《公司法》 《公司章程》等制度规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国 证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中 国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合 相关法律法规要求的任职条件。 潘茹女士的个人简历详见附件。 特此公告。 广汇能源股份有限公司董事会 二○二五年四月二十五日 1 广汇能源股份有限公司 关于更换职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）监事李旭先生因工作调 整原因提请辞去职工代表监事职务，辞任后仍在公司内部任职，对公 司生产经营正常运行不会产生影响。公司对李旭先生在担任监事期间 勤勉尽责、恪尽职守及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 根据《公司法》《公司章程》及《公司工会条例》等相关制度规 定，公司于近日召开了第五届职工代表大会第四次会议，选举出潘茹 女士为公司第九届监事会职工代表监事， ...

选举结果：潘茹当选为公司第九届监事会职工代表监事，与第九 届非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期至第九届监事会 届满。 潘茹女士的个人简历详见附件。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-039 广汇能源股份有限公司 第五届职工代表大会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于近日召开了第五届职 工代表大会第四次会议。本次会议应到职工代表 100 人，实到职工代 表 100 人，会议的召集、召开及表决程序符合职工代表大会决策的有 关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过如下事项： 审议通过《关于更换广汇能源股份有限公司第九届监事会职工代 表监事的议案》。 原职工代表监事李旭先生因工作调整原因提请辞去职工代表监 事职务，辞任后仍在公司内部任职，鉴于此，根据相关制度规定，本 次召开职工代表大会对两名候选人进行了差额投票选举。 特此公告。 广汇能源股份有限公司董事会 二○二五年四月二十五日 附：潘茹女士简历 潘 茹，女，1988 ...

t 品牌 I ter I 0 ස e / Fire A FEEL FESS . 199 Value, in I 0 (@I ar LNG ( oro- -0- l l I P ■■ F Cases. 6 E t ........ 1978 1978 1948 电话:0991-3762327 地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27层 网址:http://www.xjguanghui.com 2024 ■ 广汇能源社会责任报告 ★★ ★ ★ ★ ***************** 龍源 大 大 大 大 人 * * ★★★ *** ★★★ 证券代码 600256 ****** 关于本报告 本报告是广汇能源股份有限公司继2011年后发布的第14份年度社会责任报告。披露了广汇能源在经济、环境、社会及公司治理 等责任领域的实践和绩效,旨在与各利益相关方进行有效交流,系统地回应利益相关方的期望和诉求。 报告时间范围 本报告时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日 (以下简称"报告期")，部分表达及数据适当超出上述年份。 广汇能源股份有限公司2024年社会责任报告为年度报告。 报告参考标准 ...

董事会对独立董事独立性自查的专项报告 广汇能源股份有限公司关于 董事会对独立董事独立性自查的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关制度要求，广汇能源股份有限公司（简称"公 司"或"广汇能源"）独立董事谭学、蔡镇疆、甄卫军、高丽就各自 的独立性情况进行了自查并填报了《独立董事独立性情况自查表》， 提请董事会对其独立性情况进行评估。 一、独立董事独立性自查情况 经自查，公司独立董事均不存在下列情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶 的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）。 2、直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女。 3、在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公 司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女。 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 偶、父母、子女。 5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附 ...

广汇能源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，广汇能源股份有限公司（简称"公司"或"广汇能源"） 监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》 等有关法律、法规及规范性文件的要求，从维护公司和全体股东合法 权益出发，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权， 积极有效地开展工作，对公司生产经营、财务状况、重大事项决策及 董事、高级管理人员履职情况等方面进行了监督，确保了公司规范化 运作。现将监事会2024年度主要工作情况报告如下： 一、监事会组成合规性情况 报告期内，公司监事会由非职工代表监事刘光勇、李江红、王毅、 及职工代表监事陈瑞忠、李旭 5 名监事组成，其中：刘光勇为监事会 主席。非职工代表监事经股东大会审议通过后任职，职工代表监事由 公司职工代表大会民主选举产生。公司监事会的设置及人员组成符合 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等相关制度规定。 二、监事会制度执行情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及《公司监事会议事规则》等相关制度规定，不断完善制度更新，严 格监督内部控制和风险控制体系建设及运 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-038 广汇能源股份有限公司 关于召开 2024 年度及 2025 年第一季度业绩暨 现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）上午 11:00-12:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 30 日（星期三）至 5 月 6 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zqb600256@126.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日披露《广 汇能源股份有限公司 2024 年年度报告》《广汇能源股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》及《广汇能源股份有限公司 2025 年第一季度报告》， 为便于广大投资者更全面、深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度的 经营成 ...

广汇能源股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表 广汇能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开董事 会第九届第十五次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于前期会计差 错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估 计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务 信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期相关会计差错进行更正。现公司 将更正后的 2021 年、2022 年及 2023 年的相关财务报表披露如下： 一、2021 年年度更正后的财务报表 合并资产负债表差错更正表 | 编制单位：广汇能源股份有限公司 | 2021 年 12 月 31 日 | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | | 项 目 | 更正前 | 更正后 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 4,717,179,622.75 | 4,717,179,622.75 | | 交易性金融资产 | 90,935,272.02 | 90,935,272.02 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,443, ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度监督职责情况报告 广汇能源股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责的情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定和要求，广汇能源股份有限公司（简称"公司" 或"广汇能源"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"中兴华 会计师事务所"）2024 年审计工作履行了监督职责。现将情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 年成立（由中兴华富华会计师事务所有限责任 公司转制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：199 人，注册会计师 1052 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 2024 年度 ...