证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-100 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式： 1、电话会议 2、上证路演中心音频直播结合网络互动 会议召开时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）9:00-10:30，其 中，电话会议和上证路演中心音频直播时间为 9:00-10:00，上证路演 中心网络互动时间为 10:00-10:30。 投资者可于 2024 年 10 月 24 日（星期四）至 10 月 30 日（星期 三）16:00 前通过电话会议预报名系统或登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）将于 2024 年 10 月 31 日发布 2024 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面、深 入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 20 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-099 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划第五个解除限售期 解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 29,375,600 股。 本次股票上市流通总数为 29,375,600 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 25 日。 一、激励计划批准及实施情况简述 （一）激励计划主要内容 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"或"伊利股份"） 采取的激励工具为限制性股票，股票来源为从二级市场回购的公司 A 股 普通股。公司向激励对象授予公司限制性股票总计 152,428,000 股，占 激励计划草案公告时公司总股本的 2.50%，为一次性授予，无预留权益。 | 授予日期 | 2019 年 9 月 30 日 | | --- | --- | | 授予价格 | 15.46 元/股 | | 授予数量 | 15, ...

北京天驰君泰律师事务所 http://www.tiantailaw.com 总机/T:+8610 -6184 8000 传真/F:+8610-61848009 地址： 北京市朝阳区北辰东路八号汇宾大厦六层、七层、十七层、二十层 北京天驰君泰律师事务所 关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京天驰君泰律师事务所 关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 2024 年 9 月 21 日，公司董事会在《中国证券报》《上海证券报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以公告形式发布了《内蒙古 伊利实业集团股份有限公司第十一届董事会临时会议决议公告》《内蒙 古伊利实业集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）及本次股东大会相关议案。 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由公司第十一届董事会临时会议决议召开，并履行了 相关的通知和公告程序： 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集及召开程 序、出席会议 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-098 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于回购 注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 2024 年 10 月 11 日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公 司"）召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《公司关于回 购注销部分 2019 年限制性股票的议案》，详见公司于 2024 年 10 月 12 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份有 限公司 2019 年限制性股票激励计划草案（修订稿）》等相关规定，2 名 激励对象因个人原因离职，不再具备限制性股票激励对象资格，公司将 对其持有的已获授但未解除限售的共计 61,600 股限制性股票进行回购 注销，回购价格为 10.63 元/ ...

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 章 程 2024年10月修订 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。 公司经呼和浩特市体改委呼体改宏字[1993]4号文件批准（根据内蒙古体改委、内蒙古 计委、内蒙古经委、内蒙古财政厅、人民银行内蒙分行内政体改[1992]5号文授权），以募 集方式设立；在登记机关注册登记，取得营业执照，营业执照的统一社会信用代码为 91150000114124263Y。 第三条 公司于1996年1月25日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 批准，首次向社会公众发行人民币普通股1,715万股，于1996年3月12日在上海证券交易所 上市。 第四条 公司注册中文名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司 公司英文名称：INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD. 第五条 ...

(一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：呼和浩特市金川开发区金四路 8 号伊利 全球人才发展中心二楼会议室 证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-097 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7,449 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,029,980,689 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 的比例（%） | 31.8880 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长潘刚先生因工作原因不能出席 并主持本次股东大会，根据《公司章程》相关规 ...

北京天驰君泰律师事务所 关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划第五个解除限售期 解除限售条件成就的 法 律 意 见 书 二〇二四年十月 北京天驰君泰律师事务所 http://www.tiantailaw.com 总机/T:+8610 -6184 8000 传真/F:+8610-61848009 地址： 北京市朝阳区北辰东路八号汇宾大厦六层、七层、十七层、二十层 北京天驰君泰律师事务所 关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划第五个解除限售期 解除限售条件成就的 法 律 意 见 书 致：内蒙古伊利实业集团股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古伊利实业 集团股份有限公司（以下简称"伊利股份"或"公司"）的委托，担任伊利 股份2019年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"激励计 划"）的专项法律顾问，就相关事宜提供专项法律服务。 本所现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-094 公司监事会对 2019 年限制性股票激励计划第五个解除限售期解除 限售条件，特别是激励对象 2023 年度个人绩效情况进行了审核，监事会 同意符合条件的 432 名激励对象限制性股票解除限售，对应的解除限售 股票数量为 29,375,600 股。 公司监事会认为：本次激励计划第五个解除限售期解除限售条件符 合《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划草案（修订稿）》《内蒙古伊利实业集团股份 有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等 的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第十一届监事会临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）第十一届监事 会临时会议于 2024 年 10 月 10 日（星期四）以通讯方式召开。本次会议 通知于 2024 年 1 ...

二、截至 2024 年 9 月 30 日，担保公司对外担保在保户数为 1,236 户，其中上游供应商在保户数为 15 户，下游经销商在保户数为 1,221 户。 三、截至 2024 年 9 月 30 日，担保公司对外担保责任余额前五名被 证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-096 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于 全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司 2024 年 第三季度对外担保情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）2023 年年 度股东大会审议通过的《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保 有限公司 2024 年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》相关规定， 现对全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司（简称"担保公司"）2024 年第三季度对外担保情况披露如下： 一、截至 2024 年 9 月 30 日，担保公司本年度累计对外担保总额为 163,979.51 万元，其中上游供应商担保总额为 7,425.00 万元，下游 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-095 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划第五个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象共计：432 人 本次解除限售股票数量共计：29,375,600 股 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"或"伊利股份"） 2019 年限制性股票激励计划（简称"激励计划"）第五个解除限售期解 除限售条件已经成就，经公司第十一届董事会临时会议及第十一届监事 会临时会议审议，同意对相应的限制性股票解除限售。现将有关情况公 告如下： 一、激励计划批准及实施情况简述 （一）激励计划主要内容 公司激励计划采取的激励工具为限制性股票，股票来源为公司从二 级市场回购的公司 A 股普通股。公司拟向激励对象授予公司限制性股票 总计 152,428,000 股，占激励计划公告时公司总股本的 2.50%，授予为 一次性授予，无预留权益。 （二）激励计划实施情况 1 ...