株洲冶炼集团股份有限公司 独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 一规范运作》等相关规定,公司独立董事于 2024年4月15日召 开了独立董事专门会议,就提交公司第八届董事会第五次会议审 议的相关事项进行了事前审核,具体如下: 一、关于推举李志军先生担任第八届董事会独立董事专门会 议召集人的议案 审核意见:同意李志军先生担任第八届董事会独立董事专门 会议召集人。 表决结果:同意_3_票,反对_○_票,弃权_○_票。 二、关于制订《独立董事专门会议议事规则》的议案 审核意见:同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果:同意_3_票,反对_0_票,弃权 V_票。 三、关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的议案 审核意见:公司本次增加的2024年度日常关联交易均为日 常生产经营活动所必需,交易价格均按市场原则比照同期市场价 格计价,随行就市,交易结算方式参照市场结算方式及公司相关 管理制度,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的 情形,符合公正、合理的原则。 同意将该议案提交公司董事会审议。 同意将该议案提交 ...

关于株洲冶炼集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于株洲冶炼集团股份有限公司涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 株洲冶炼集团股份有限公司 2023 年度通过五矿集团财务有限 责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于株洲冶炼集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2024）第 110A007095 号 株洲冶炼集团股份有限公司全体股东： 我们接受株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"株冶集团"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了株冶集团 2023 年 12月 31 日的合并及公司 资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A010 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 利润分配预案内容 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-023 株洲冶炼集团股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 重要内容提示： 四、相关风险提示 本次利润分配方案尚需获得公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施，请 广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第八届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）监事会会议的召开、审议和表决情况 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第八届监事会第五次会议，以 7 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 并同意将本议案提交公司 2023 年年度股 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等 相关要求，公司董事会对在任独立董事谢思敏、田生文、李志军的独立性情况 进行评估,并出具如下专项意见： 经核查，独立董事谢思敏、田生文、李志军除在公司担任独立董事及董事 会各相关专门委员会委员外，未发现存在公司任职以及在公司主要股东单位任 职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可 能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 株洲冶炼集团股份有限公司董事会 株洲冶炼集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的报告 1 2024 年 4 月 18 日 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号:2024- 022 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 株洲冶炼集团股份有限公司向湖南水口山有色金属集团有限公司等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2023〕80 号）核准，株洲冶炼集团 股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股 A 股 158,237,374 股，发行价格每股人民币 7.40 元，本次募集资金总额为人民币 1,170,956,567.60 元。截至 2023 年 5 月 9 日，公司已收到中信建投证券股份有限公司（以下简称 "中信建投"或"独立财务顾问"）划转的扣除承销费（含税） 人民币 12,880,522.24 元后的款项 1,158,076,045.36 元。上述募集资金到位情况已经 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2023]33610 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 ...

关于株洲冶炼集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：株洲冶炼集团股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86 10 8566 5588 株洲冶炼集团股份有限公司全体股东： 我们接受株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称 株冶集团）委托，根据中国注册会计 师执业准则审计了株冶集团 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出 具了致同审字（2024）第 110A010478 号无保留意见审计报告。 致同专字（2024）第 110A007092 号 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年 期初占用 资金余额 2023 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息) 2023 年度 占用资金 的利息 (如有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现控股股东、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 4,426,476,040.73, representing a decrease of 1.64% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 159,088,458.42, an increase of 13.37% year-over-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 132,881,366.83, reflecting a growth of 3.00% compared to the previous year[3]. - The total profit for the period was approximately ¥195.72 million, compared to ¥173.30 million in the previous period, representing an increase of about 12.5%[38]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was approximately ¥159.09 million, up from ¥140.33 million, reflecting a growth of around 13.4%[38]. - The comprehensive income totalled approximately ¥166.85 million, compared to ¥141.66 million in the previous period, indicating an increase of about 17.7%[38]. - The basic earnings per share remained stable at ¥0.13, consistent with the previous period[38]. - Basic and diluted earnings per share were both reported at 0.13, compared to 0.00 in the previous year[54]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 512,102,390.91, significantly up from CNY 41,610,966.21 in Q1 2023[14]. - The company reported cash inflows from investment activities of CNY 79,180,104.92, compared to CNY 15,000,000.00 in the same quarter last year[15]. - Cash outflows from investment activities totaled CNY 121,576,229.15, slightly down from CNY 126,565,257.86 in Q1 2023[15]. - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -336,692,795.15, compared to CNY -18,601,193.28 in the previous year[15]. - The net cash flow from operating activities was 512,102,390.91, representing a year-on-year increase of 1,130.69% due to adjustments in sales rhythm and reduced inventory scale[63]. Assets and Liabilities - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 720,357,162.40, up from CNY 481,535,678.27 at the end of Q1 2023[15]. - Total current assets as of March 31, 2024, were approximately 3.46 billion, down from 3.84 billion as of December 31, 2023, a decrease of about 9.8%[36]. - Total liabilities as of March 31, 2024, were approximately 4.83 billion, compared to 5.36 billion as of December 31, 2023, a decrease of about 9.9%[36]. - Total assets decreased by 4.13% from 9,114,057,171.58 to 8,737,298,665.65[61]. - Current liabilities totaled 3,401,169,633.37, down from 3,870,680,933.76[60]. - Short-term borrowings decreased from 1,698,674,681.68 to 1,551,205,399.13[60]. - The company reported a decrease in accounts payable from 336,733,757.04 to 439,163,061.38[60]. - Deferred tax assets remained relatively stable at 43,058,985.25 compared to 43,069,252.70[60]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 33,004[23]. - The largest shareholder, Hunan Shuikoushan Nonferrous Metals Group Co., Ltd., holds 29.93% of the shares, totaling 321,060,305 shares[46]. - The second-largest shareholder, Zhuzhou Smelter Group Co., Ltd., owns 19.78% of the shares, amounting to 212,248,593 shares[46]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were approximately 37.57 million, up from 21.53 million in Q1 2023, marking an increase of about 74.5%[37]. Company Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[29]. - The report indicates a focus on maintaining stable earnings while exploring government support and risk management strategies[44]. Financial Statement Status - The company confirmed that the financial statements for Q1 2024 were unaudited[2]. - The company has not identified any significant non-recurring gains or losses outside of those listed in the regulatory guidelines[45].

株洲冶炼集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事内容 、方法和程序，保证监事会正常履行职权，发挥监事会监督作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《株洲冶炼集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司监事及列席监事会会议的相关人员具有约束力。监事会应当 严格按照法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，切实履 行监督职责。 第二章 监事会 第三条 监事会成员为七人。监事会包括股东监事和职工监事。其中职工监事的比 例不得低于三分之一。董事、高级管理人员不得兼任监事，监事会成员的专业构成应满 足履行职责的要求。 第四条 监事会设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事 会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以 上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。根据需要，可指定1名监事会联络员 作为监事会的工作人员 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号:2024-025 株洲冶炼集团股份有限公司 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员超过五千人， 其中合伙人 225 名，注册会计师 1364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 400 人。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中 审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计 1 客户 ...

中信建投证券股份有限公司 关于株洲冶炼集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"） 作为株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"株冶集团"或"上市公司"、"公 司"）发行股份及支付现金购买湖南水口山有色金属集团有限公司持有的水口山 有色金属有限责任公司 100.00%股权、湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有 限合伙）持有的湖南株冶有色金属有限公司 20.8333%股权并募集配套资金暨关 联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规规定，对株冶集 团 2023 年度募集资金存放和实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准株洲冶炼集团股份有限公司向 湖南水口山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2023]80 号 ...