投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 BOCI Prudential Asset Management，CM Capital，CSFG， Franklin Templeton，HSZ Group 等 26 位投资者 时间 2023 年 9 月 26 日 9:30-11:30 地点 中金香港国金一期香港办事处 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书费广胜、财务部部长冯明锋 交流内容及具体 问答记录 （一）行业出口趋势判断？ 答：海外市场保持良好趋势。基于经济持续恢复以及当前工 程机械出口市场的良好趋势，出口市场依然能保持较好的增长。 中长期看，首先，对国产品牌来说海外市场具有成长性特征，而 且随着海外经济活动的正常化，海外市场压抑的需求将持续释 放；其次，随着国产产品品质的提升，国内企业在海外的渠道布 局的日趋完善，国产品牌综合竞争力在提升，海外市场渗透率也 会提高。最后，从在主要出口市场占比情况看，大部分产品仍有 很大的提升空间。总体来说，十四五期间，国产品牌行业海外市 场销量有望保持增 ...

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 徐工集团工程机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-09 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 中邮证券、华创证券、财通证券等12位投资者 时间 2023年9 月26 日14:30-16:00 地点 公司418会议室 上市公司接待人 证券部副部长李栋，财务部部长助理张宝希，证券部刘敏芳 员姓名 （一）行业出口趋势判断？ 答：海外市场保持良好趋势。基于经济持续恢复以及当前工 ...

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2023-62 徐工集团工程机械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本公司于2023年9月19日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告 编号：2023-60）。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第九届董事会第 十三次会议（临时）决定召开。 （三）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间为：2023年10月10日（星期二）下午3:30； 网络投票时间为：2023年10月10日（星期二）具体如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年10月10日的交易时间，即 ...

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2023-60 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第九届董事会第 十三次会议（临时）决定召开。 （三）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间为：2023年10月10日（星期二）下午3:30； 网络投票时间为：2023年10月10日（星期二）具体如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年10月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00- 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023年10月10日9:15-15:00。 徐工集团工程机械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （五）会议的召开方式 本次股东大会采取会议现 ...

徐工集团工程机械股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十三次会议（临时） 审议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和公司《章程》等有关规定，我们作为公司独立董事本 着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，对公司第九 届董事会第十三次会议（临时）审议相关事项发表如下独立意见： 独立董事签字： 耿成轩 况世道 杨 林 公司修订高级管理人员薪酬制度符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规章 和规范性文件的规定。 - 1 - 公司董事会审议该事项时，决策程序符合相关法律、行政法 规、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》 和其他有关规定要求，履行了法定程序，未损害中小股东的利益。 鉴于此，同意《关于修订公司<高级管理人员薪酬制度>的议 案》 2023 年 9 月 19 日 ...

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2023-59 徐工集团工程机械股份有限公司 关于控股子公司徐工汉云技术股份有限公司 增资扩股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 徐工集团工程机械股份有限公司（简称"徐工机械"或"公司"） 的控股子公司徐工汉云技术股份有限公司（简称"徐工汉云"）根 据战略发展需要，拟进行增资扩股，增资金额 5,000 万元，其中 92.9398 万元计入注册资本，4,907.0602 万元计入资本公积。本次 增资由徐州臻心创业投资有限公司出资人民币 5,000 万元，认购 全部新增注册资本 92.9398 万元。 本次募集资金拟用于徐工汉云工业互联网核心技术攻关、重 点产品研发、市场拓展及高端人才引进。公司不参与徐工汉云本 次增资。本次增资完成后，徐工汉云注册资本由 11,228.0701 万 元增加至 11,321.0099 万元。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。本事项经董事会审议通过后不 需要提交公司股东大会审议批准。 二、交易标的 ...

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2023-58 徐工集团工程机械股份有限公司 第九届董事会第十三次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第十三次会议（临时）通知于 2023 年 9 月 12 日（星期二） 以书面方式发出，会议于 2023 年 9 月 18 日（星期一）以非现场 的方式召开。公司董事会成员 9 人，出席会议的董事 9 人，实际 行使表决权的董事 9 人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、 邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、 杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）关于修订公司《高级管理人员薪酬制度》的议案 表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事就此事项发表了独立意见。 本议案尚需提交公司 ...

徐工集团工程机械股份有限公司 高级管理人员薪酬制度 （2023 年修订） （2023 年 9 月 18 日经第九届董事会第十三次会议（临时）审议通过， 尚待 2023 年第二次临时股东大会审批） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全多种方式长中短期结合的薪酬激励体系， 充分调动高级管理人员的积极性，实现高级管理人员薪酬与股东利益、公 司价值紧密结合，更好地提升公司业绩，确保公司资产的保值增值。公司 董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 等法规和公司《章程》的有关规定，依据公司当前经营实际及发展规划， 对原《徐工集团工程机械股份有限公司高级管理人员薪酬制度（2021 年 修订）》进行修订，特制定《徐工集团工程机械股份有限公司高级管理人 员薪酬制度（2023 年修订）》（简称《高管薪酬制度》）。 第二条 《高管薪酬制度》制定基本原则 （一）高级管理人员薪酬与股东利益最大化相一致原则 （六）可操作性原则 第三条 《高管薪酬制度》适用人员 《高管薪酬制度》适用人员为总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘 书。 未任命经理层职务但实际履行经理层职责或纳入经理层管理的党委 副书记、纪委书记 ...

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 徐工集团工程机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | 编号:2023-07 | | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | (请文字说明其他活动内容) | | 活动参与人员 | 易方达基金、中欧基金、广发证券等 | | | 时间 | 2023 年 9 月 11 日 | 15:30-17:00 | | 地点 | 公司 615 会议室 | | | 上市公司接待人 | | 董事长杨东升,副总裁、财务负责人于红雨,董事会秘书费广胜 | | 员姓名 | 及相关业务部门负责人 | | | | | | | | | (一)目前公司管理改革措施有哪些? | | ...

投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 华夏基金、汇添富基金、中融基金、上银基金、国融基金、财通 | | | 基金、广发基金等 219 家机构/人员 | | 时间 | 2023 年 8 月 31 日 10:30-12:00 | | 地点 | 网络方式 | | 上市公司接待人 | 副总裁、徐工进出口总经理刘建森，副总裁、财务负责人于红雨， | | 员姓名 | 董事会秘书费广胜及相关业务部门负责人 | | | （一）介绍徐工机械 2023 年上半年经营情况 | | | 1、盈利能力逐季改善 | | | （1）上半年营业收入 512.78 亿元，归母净利润 35.9 亿元。 | | 交流内容及具体 | 其中二季度营业收入 273.8 亿元、同比微增 0.4%；归母净利润 | | 问答记录 | 20.6 亿元、同比增长 30.9%； | | | （2）上半年毛利率 22.86% ...