募集资金管理制度 募集资金管理制度 （草案） 巨人网络集团股份有限公司 2025 年 10 月 1 募集资金管理制度 募集资金管理制度 (草案) 第一章 总则 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对公司发行股份、可 转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的有效 实施。 2 募集资金管理制度 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第一条 为规范巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存放、使用和管理，保证募集资金的安全，防范资金的使用风险，提高募集资金 的使用效率，保护 ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 信息披露暂缓与豁免管理制度 巨人网络集团股份有限公司 2025 年 10 月 1 信息披露暂缓与豁免管理制度 信息披露暂缓与豁免管理制度 (2025年10月) 第一章 总则 第一条 为规范巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规和规范性文件 以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、法规和中国证监会规定的其他 ...

内部控制制度 内部控制制度 巨人网络集团股份有限公司 2025 年 10 月 1 内部控制制度 内部控制制度 (2025 年 10 月) 第一章 总则 第一条 为加强巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计 法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《巨人网络集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司所处行业 和生产经营特点，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （五）预防重大舞弊行为的发生。 第四条 公司董事会应当对《内部控制制度》的制定和有效执行负责。 2 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； 第十二条 公 ...

捐赠管理制度 捐赠管理制度 （草案） 巨人网络集团股份有限公司 2025 年 10 月 捐赠管理制度 捐赠管理制度 （草案） 第一章 总则 第一条 为进一步规范巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，在充分维护股东利益的基础上，更好地 履行公司社会责任，有效提升公司品牌形象，根据《中华人民共和国公益事业捐 赠法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《财政部关 于加强企业对外捐赠财务管理的通知》（财企[2003]95 号）等法律、法规及《巨 人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指自愿无偿将有权处分的合法财产赠送 给合法的受赠人用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第二章 对外捐赠的原则 第六条 公司应当在力所能及的范围内积极参加社会公益活动，公司已经发 生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除按照内部 议事规范审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠外，不能对外捐赠。 捐赠 ...

信息披露事务管理制度 信息披露事务管理制度 （草案） 巨人网络集团股份有限公司 1 信息披露事务管理制度 信息披露事务管理制度 (草案) 第一章 总则 第一条 为规范巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合《巨人网络集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指《中华人民共和国证券法》所规定的， 涉及公司的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易的市场价格有重大影响 的尚未公开的信息，以及证券监管机构要求披露的信息。 本制度所指"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政 ...

接待和推广工作制度 接待和推广工作制度 巨人网络集团股份有限公司 2025 年 10 月 1 接待和推广工作制度 （一）公平、公正、公开原则。公司人员在进行接待和推广活动中，应严格 遵循公平、公正、公开原则，不得实行差别对待政策。 2 第四条 在接待和推广工作中，应遵循以下基本原则： 接待和推广工作制度 (2025年10月) 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范巨人网络集团股份有 限公司（以下简称"公司"）接待和推广的行为和管理，加强公司与外界的交流和 沟通，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，结合公司具体情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、一对 一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议和路演、新闻采访等活动， 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同的工作。 第三条 制定本制度的目的是：规范公司接待和推广的行为，在公司接受调 研、沟通、采访或进行对外宣传、 ...

董事和高级管理人员持有公司 股份及变动管理制度 巨人网络集团股份有限公司 2025 年 10 月 1 董事和高级管理人员持有公司股份及变动管理制度 董事和高级管理人员持有公司股份及变动管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强对巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员所 持公司股份及变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、部门规章和规范性文件，结 合公司具体情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应知悉并遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、规 范性文件及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第二章 股份变动要求及限制 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在 ...

董事会秘书工作制度 董事会秘书工作制度 巨人网络集团股份有限公司 2025 年 10 月 1 董事会秘书工作制度 董事会秘书工作制度 (2025年10月) 第一章 总则 第一条 为了促进巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，明确董事 会秘书的权利义务和职责，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书职责 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）的指定联系人。公司证券部为董事会秘书负责管理的信息披露事务 部门。 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所 要求的义务，行使相应的职权，履行相应的职责，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书履行如下职责： （一）负责公司信息披露 ...

对外担保管理制度 对外担保管理制度 巨人网络集团股份有限公司 2025 年 10 月 1 对外担保管理制度 对外担保管理制度 (2025年10月修订) 第一章 总则 第一条 为了规范巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效 控制担保风险，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司 实际情况，特制订本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司或其子公司不 得以任何方式对外提供担保，不得相互提供担保。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第四条 本制度所称对外担保是指公司及子公司以第三人的身份为债务人对于债务人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 董事、高级管理人员离职管理制度 巨人网络集团股份有限公司 2025 年 10 月 1 董事、高级管理人员离职管理制度 董事、高级管理人员离职管理制度 (2025年10月) 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及《公司章程》中规定 的高级管理人员。 第二章 离职的情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事及高级管理人员实际离职等情形。 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞任生效，但存 在以下特殊情形的除外： （一）董事在任期内辞任导致公司董事会成员低 ...