证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-047 甘肃省红旗便利连锁有限公司已于近日获准登记，并取得甘肃省市场监督管 理局出具的《变更通知书》，其名称变更为甘肃省利惠万佳便利连锁有限公司。 特此公告。 成都红旗连锁股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月十一日 成都红旗连锁股份有限公司 关于甘肃省红旗便利连锁有限公司完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 29 日召开第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于转让甘肃省红旗便利连锁有限公司 股权的议案》。具体内容详见 2024 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于转让甘肃省红旗便利连锁有限公司股权的公告》（2024-031）。 ...

更正后标题： 关于董事长、高级管理人员辞去职务及选举董事长、聘任高级管理人员、变 更法定代表人的公告 证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-046 成都红旗连锁股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日披露 了《关于董事长、高级管理人员辞职及选举董事长、聘任高级管理人员、变更法 定代表人的公告》（2024-043）。由于工作疏忽，用词不严谨，导致公告标题容易 引起歧义。现更正如下： 更正前标题： 关于董事长、高级管理人员辞职及选举董事长、聘任高级管理人员、变更法 定代表人的公告 公告其它内容不变，对上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。 公司将加强公告在编制过程中的编制及审核工作，提高信息披露的质量，避免类 似问题出现。 特此公告。 成都红旗连锁股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月四日 ...

Group 1 - The company announced a series of personnel changes, including the resignation of Chairman Cao Shiru and Secretary Cao Zengjun, who will continue to serve as General Manager and Deputy General Manager respectively [1] - Other executives, including Chen Huijun, Wang Ning, Wen Chunlin, Niu Hao, and Xiong Jian, also submitted resignation reports for their positions as Deputy General Managers, but will remain with the company [1] - The company’s Supervisory Board Chairman, Tang Shichuan, also resigned from his position but will continue as a supervisor [1] Group 2 - Following the resignation of key executives, the company appointed Yuan Jiguo as the new Chairman of the Board, along with other new appointments for Secretary, Financial Officer, and Deputy General Manager as recommended by Sichuan Shengtou Investment Co., Ltd [2] - Sichuan Shengtou Investment Co., Ltd. has the right to nominate several key positions within the company as per the share transfer agreement [2] Group 3 - The company, listed since September 5, 2012, operates convenience store chains and is controlled by Sichuan Shengtou Investment Co., Ltd., with actual control by the Sichuan Provincial State-owned Assets Supervision and Administration Commission [3] - For the first three quarters of 2024, the company reported revenue of 7.767 billion yuan, a year-on-year increase of 1.65%, and a net profit of 390 million yuan, a year-on-year decline of 4.21% [3] - The company has plans to expand its business, particularly in the fast food sector, following the success of its new product offerings [3]

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-044 《关于监事会主席辞职及选举监事会主席的公告》详见《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2024 年 12 月 3 日下午 13:00 时以现场方式在公司总部会议室召开。本次 会议通知于 2024 年 12 月 2 日以书面通知方式发出，应出席会议的监事 3 名，实 际出席会议的监事 3 名，董事会秘书袁继国先生列席了本次会议。过半数监事推 举范俊先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及 公司《章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事会同意选举范俊 ...

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事会主席汤世川先生的辞职报告，根据曹世如女士、曹曾俊先生与四川商投投资 有限责任公司签署的《四川商投投资有限责任公司与曹世如及曹曾俊关于成都红 旗连锁股份有限公司之股份转让协议》及相关备忘录的约定：四川商投投资有限 责任公司有权向公司提名 1 名股东监事人选，并任监事会主席。根据上述约定， 汤世川先生申请辞去第五届监事会主席职务，辞去监事会主席职务后，汤世川先 生仍任公司监事。 截止本公告披露日，汤世川先生持有公司股份 1 万股。 公司及监事会对汤世川先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、选举监事会主席情况 公司于 2024 年 12 月 3 日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于选举监事会主席的议案》，选举范俊先生为公司第五届监事会主席，其任期自 本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。范俊先生简历见附件。 证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-045 成都红旗连锁股份有限公司 关于监事会主席辞职及选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-042 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 于 2024年12月3日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事 9 名， 实际出席会议的董事 9 名（其中董事吴乐峰先生以通讯方式参会并表决），过半 数董事共同推举董事袁继国先生主持本次会议，全体监事列席本次会议。本次会 议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 经公司第五届董事会全体成员选举，一致同意选举袁继国先生为公司第五届 董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满日止。 《关于董事长、高级管理人员辞职及选举董事长、聘任高级管理人员、变更 法定代表人的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（http://w ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-043 成都红旗连锁股份有限公司 关于董事长、高级管理人员辞职及选举董事长、聘任高级管 理人员、变更法定代表人的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到了公 司董事长曹世如女士、董秘曹曾俊先生提交的书面辞职报告。根据曹世如女士、 曹曾俊先生与四川商投投资有限责任公司签署的《四川商投投资有限责任公司与 曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司之股份转让协议》（以下简称 "《股份转让协议》"）及相关备忘录的约定，标的股份办理完毕过户登记手续后， 四川商投投资有限责任公司有权向公司提名 4 名非独立董事候选人（含董事长人 选），并推荐副总经理、财务负责人和董事会秘书候选人。 根据上述《股份转让协议》约定，曹世如女士于近日向公司提交辞职报告， 申请辞去公司第五届董事会董事长职务，辞去董事长职务后，曹世如女士将继续 任公司总经理，截止本公告披露日，曹世如女士持有公司股份 24,556.5 万股。 曹 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都红旗连锁股份有限公司 1. 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《成都红旗连锁股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 11 月 15 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《成都红旗连锁股份有限公 司第五届董事会第十八次会议决议公告》； 3. 公司 2024 年 11 月 15 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《成都红旗连锁股份有限公 司第五届监事会第十二次会议决议公告》； 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：成都红旗连锁股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都红旗连锁股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-041 成都红旗连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （3）现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室 （4）会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 （5）会议召集人：公司董事会 （6）会议主持人：董事长曹世如女士 491,186,301 股，占公司有表决权股份总数的 45.5551%。其中： （1）会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）下午 14:30 时 ②网络投票时间：2024 年 12 月 2 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 ...

Investment Rating - The report maintains an "Add" rating for the company [3][6]. Core Views - The company is experiencing a decline in investment income, which is impacting overall performance. The planned divestiture of Gansu Hongqi's equity aims to improve profitability by shedding non-performing assets [5][8]. - The company has a stable gross margin of 29.43% in Q3 2024, with a slight year-on-year increase, while the net margin has decreased to 4.78% due to rising expense ratios and declining investment income [5][6]. - Revenue for Q3 2024 is reported at 2.581 billion yuan, a year-on-year decrease of 2.17%, with a net profit of 123 million yuan, down 17.91% year-on-year [7][8]. Financial Summary - The company’s revenue projections for 2024-2026 are adjusted to 10.409 billion, 10.931 billion, and 11.590 billion yuan, respectively, with corresponding net profit estimates of 577 million, 623 million, and 643 million yuan [4][6]. - The earnings per share (EPS) are forecasted to be 0.42, 0.46, and 0.47 yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with a price-to-earnings (PE) ratio of 13.0, 12.0, and 11.6 [4][6]. - The company’s return on equity (ROE) is projected to decline from 13.7% in 2023 to 11.9% by 2026 [4][6].