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GANYUAN FOODS CO.(002991)
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甘源食品:董事会议事规则(2023年12月)
2023-12-13 07:51
甘源食品股份有限公司 董事会议事规则 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第一条 为了进一步规范甘源食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范 运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《甘源食品股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 等有关规定,特制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会,董事会是公司的经营决策机构,对股东大会负责, 执行股东大会的决议。 董事会应当依法履行职责,确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定,公平对 待所有股东,并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人。有下列情形之一的,不能担任公司的董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判 处刑罚,执行期满未逾 ...
甘源食品:董事会审计委员会工作细则(2023年12月)
2023-12-13 07:51
甘源食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化甘源食品股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能,做到 事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《甘源食品股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)的相关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名以上董事组成,其中独立董事应当过半数,委员中 至少有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事,应当具备履行审计委员会工作职责所需的专业知识和经验,应当勤勉尽责, 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作,促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 本条所称的会 ...
甘源食品:独立董事工作制度(2023年12月)
2023-12-13 07:51
甘源食品股份有限公司 独立董事工作制度 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第一条 为进一步完善甘源食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的 治理结构,规范独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进提高公司 规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《独 立董事管理办法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》(以下简称《规范运作》)等法律、行政法规、规范性文件及《甘源食品股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、行政法 规、《独立董事管理办法》《规范运作》和《公司章程》的规定,认真履行职责,在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法 ...
甘源食品:关于回购公司股份的进展公告
2023-12-05 12:31
证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2023-048 甘源食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施员工持股计划或股 权激励计划,回购股份的资金总额不低于 6,000 万元(含)且不 超过人民币 12,000 万元(含),回购股份的价格为不超过人民币 102 元/股(含),具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准,回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日和 2023 年 10 月 27 日披露在《证券时报》《上海证券报》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 一、回 ...
甘源食品:关于回购公司股份的进展公告
2023-11-02 09:31
证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2023-047 甘源食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施员工持股计划或股 权激励计划,回购股份的资金总额不低于 6,000 万元(含)且不 超过人民币 12,000 万元(含),回购股份的价格为不超过人民币 102 元/股(含),具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准,回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日和 2023 年 10 月 27 日披露在《证券时报》《上海证券报》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 一、回 ...
甘源食品(002991) - 甘源食品调研活动信息
2023-10-29 08:20
证券代码:002991 证券简称:甘源食品 甘源食品股份有限公司 投资者调研活动记录表 编号:2023-011 □特定对象调研 □分析师会议 投资者 □媒体采访 □业绩说明会 关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 √其他 (电话会议) 参与单 具体参与单位名称见附件 位名称 时间 2023年10月27日(星期五)下午15:00—16:00 地点 公司会议室 公司接 待人员 董事会秘书 张婷女士;财务总监 涂文莉女士 姓名 形式 网络线上 2023 年三季度报告业绩情况说明 2023年1-9月公司实现营业收入13.14亿元,较上年同期增长3.45亿元, 同比增长35.56%;实现归属于上市公司股东的净利润2.14亿元,较上年同期 增长12,460.82万元,同比增长139.21%;实现归属于上市公司股东的扣除非 ...
甘源食品:关于首次回购公司股份的公告
2023-10-29 07:40
证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2023-046 甘源食品股份有限公司 一、首次回购的具体情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定,公司应当在首 次回购股份事实发生的次日予以披露。现将公司首次回购股份的 情况公告如下: 2023 年 10 月 27 日,公司首次通过回购专用证券账户以集中 竞价交易方式回购股份 254,300 股,占公司总股本 93,215,831 的 0.27%,回购的最高成交价为 80.70 元/股,最低成交价为 75.40 元 /股,支付的总金额为 19,988,972 元(不含交易费用)。本次回购符 合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购的股份数量、回购的股份价 格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规定。 1. 公司未在下列期间内回购股份: 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司(以下 ...
甘源食品:回购报告书
2023-10-26 13:07
回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. 回购方案的主要内容 证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2023-044 甘源食品股份有限公司 (1)拟回购股份种类:公司发行的人民币普通股(A 股)。 (4)拟回购价格:不超过人民币 102 元/股(含)(不超过 董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易 均价的 150%)。 (5)拟回购数量:按照回购金额上限、回购价格上限测算, 预计可回购股份数量约为 1,176,470 股;按回购金额下限、回购价 格上限测算,预计可回购股份数量约为 588,235 股,具体回购股 份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 (6)拟回购期限:自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。 (7)拟回购资金来源:自有资金。 (7)拟回购资金来源:自有资金。 2. 相关股东的减持计划 甘源食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年6月6日发布了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》, 持有公司 5,613,420 股(占本公司 ...
甘源食品:关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
2023-10-26 13:05
证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2023-045 及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司 于 2023 年 10 月 26 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购 股份》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议前一个交 易日(即 2023 年 10 月 25 日)登记在册的前十名股东和前十名无 限售条件股东的名称和持股数量、比例数据情况公告如下: 一、 公司前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占公司总股本 比例(%) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 严斌生 | 52,426,980 ...
甘源食品:甘源食品业绩说明会、路演活动信息
2023-10-26 09:55
证券代码:002991 证券简称:甘源食品 问:请介绍下目前的产品矩阵? 答:您好,公司经营的产品主要分为青豌豆系列、瓜子仁系列、蚕豆系列、综 合果仁及豆果系列和其他五个系列产品。其中青豌豆系列、瓜子仁系列、蚕豆 系列产品是公司的经典产品,畅销多年。综合果仁及豆果系列包括调味坚果、 综合果仁、综合豆果、虾条豆果等产品;其他系列包括花生、薯片、兰花豆、 炒米、锅巴、仙贝、雪饼、麦片、水果干、米酥等产品。公司前三季度报告期 内,在经典产品稳步增量的基础上,新开发的调味坚果产品、薯片产品、花生 产品和豆果产品已形成一定销售规模。目前公司产品矩阵覆盖豆类炒货、调味 坚果、休闲膨化等多个品类,产品类别不断丰富。 问:领导好!量贩零食渠道,截止到今年9月,月销售额是多少?大概是什么 样毛利率水平? 答:您好,公司与多家量贩零食渠道系统建立了合作关系,前三季度报告期内, 零食量贩渠道的门店数量规模持续扩大,同时公司加速推进产品合作,销售情 况稳步上升。具体数据敬请关注公司披露的相关公告。 问:领导好!截止到9月,我们安阳工厂的月收入,盈利情况怎么样了呢? 答:您好,安阳工厂主要生产薯片、冻干水果坚果和膨化产品,随着销售业务 ...