证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2024－020 上海汽车集团股份有限公司 关于终止所属子公司分拆至科创板上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十九次会议和第八 届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止所属子公司分拆至科 创板上市的议案》，同意终止上海捷氢科技股份有限公司（以下简称 捷氢科技）分拆至上海证券交易所（以下简称上交所）科创板上市（以 下简称本次分拆上市）并撤回相关上市申请文件。 根据公司 2021 年年度股东大会对董事会的授权，此事项无需提 交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次分拆上市的基本情况 终止本次分拆上市不会对公司产生实质性影响，不会对公司现有 生产经营活动和财务状况产生重大不利影响，亦不会影响公司未来战 略规划的实施。 四、与终止本次分拆上市相关的公司承诺 2022 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届 监事会第六次会议，审议通过了《关于分拆所属子公司上海捷氢科技 ...

上海汽车集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海汽车集团股份有限公司（以下简称 公司）的治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独 董办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等国家有关法律、法规和《上 海汽车集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司实际制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）规定、上海证券交易所（以下简称上交所）业务规则、《公司 章程》及本制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专 ...

上海汽车集团股份有限公司 关于上海汽车集团财务有限责任公司 2023 年年度风险评估报告 上海汽车集团股份有限公司（以下简称"本公司"）按照《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要 求，通过查验上海汽车集团财务有限责任公司（以下简称"上汽财务 公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，审阅上汽 财务公司相关财务报表，对上汽财务公司的经营资质、业务和风险状 况进行了评估，具体情况报告如下： 一、上汽财务公司基本情况 上汽财务公司成立于 1994 年 5 月，是经中国人民银行批准成立 的非银行金融机构，2023 年 6 月末上汽财务公司注册资本人民币 153.80 亿元，由本公司及本公司控股子公司上海汽车工业销售有限 公司分别持股 98.999%、1.001%。 金融许可证机构编码：L0038H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：913101151322268960 注册资本：人民币 153.80 亿元 法定代表人：王晓秋 职工人数：2023 年 12 月末在册 641 人 注册地址及邮政编码：中国（上海）自由贸易试验区华京路 8 号 三层 317 室 ...

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2024－015 上海汽车集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息：普华永道中天前身为 1993 年 3 月成立的普华大华 会计师事务所，于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有 限公司；于 2013 年 1 月经财政部等部门批准转制成为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易 试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所 执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务资质，同时也是经财政部和 证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道 中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 普华永 ...

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2024－017 上海汽车集团股份有限公司 关于子公司 2024 年度担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 担保情况概述 上海汽车集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司上汽安 吉物流股份有限公司（以下简称"安吉物流"）为满足新增物流需求， 提升运力运能，保障产业链供应链安全，拟为其子公司及参股公司提 供担保。公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于上汽安吉 物流股份有限公司为广州港海嘉汽车码头有限公司提供担保的议案》 《关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉物流（香港）控股有限公司 提供担保的议案》《关于上汽安吉物流股份有限公司为广州远海汽车 船运输有限公司提供担保的议案》《关于上汽安吉物流股份有限公司 为安吉壹号航运(上海)有限公司等七家子公司提供担保的议案》《关 于上汽安吉物流股份有限公司为安吉航运有限公司提供担保的议 案》；其中，《关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉航运有限公司 提供担保的议案》尚须提交公司股东大会审议。 为加快 ...

上海汽车集团股份有限公司 章 程 目 录 第三章 股份 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党、纪、工、团组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组 织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章 程》和其他有关规定,制订本章程。 第二条 上海汽车集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有 关规定成立的股份有限公司(以下 ...

上海汽车集团股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第六条 委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第六条规定补足委 员人数。 第七条 公司人力资源部门是委员会的日常工作机构，为委 员会提供专业支持，负责有关资料的准备和制度执行情况的反 馈。董事会办公室为委员会提供综合服务，负责委员会日常工作 联络、会议组织等事宜。 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管 理人员的提名、考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海汽车集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上 海汽车集团股份有限公司董事会议事规则》及其它有关规定，制 定本工作细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会（以下简称"委员 会"）是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会应由独立董事和外部董事组成，委员会成员 不少于三名，其中独立董事应占多 ...

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2024－013 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》：资产存在减值迹象的， 应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处 置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确 定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值 的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资 产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 上海汽车集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车集团股份有限公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第八届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备概述 为客观、公允、准确地反映公司 2023 年度财务状况和各项资产 的价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨 慎性的原则，公司对应收款项、其他应收款、发放贷款及垫款、存货、 固定资产等相关 ...

上海汽车集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 1 上海汽车集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等要求，上海汽车集团股份有限公司（以下简称公司） 董事会，就公司在任独立董事曾赛星先生、陈乃蔚先生、孙铮先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事对所应具备的独立性要求逐项自查，并经公 司董事会对独立董事的任职情况以及签署的相关自查文件进行 核查，报告期内，上述三位独立董事未在公司兼任除董事会专门 委员会委员以外的其他职务,与公司及主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

一、审计委员会基本情况 上海汽车集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件，按照上海汽车集 团股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》《公司董事会审计 委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会（以下简称审 计委员会）始终坚持认真、规范、有效地履行职责,现就 2023 年 度履职情况报告如下： 报告期内，审计委员会忠实、勤勉、谨慎履职，充分利用多 种方式开展工作，审核公司财务信息及其真实、准确、完整地披 露情况，有效监督公司外部审计，持续指导内部审计工作，积极 促进公司不断完善内部控制。2023 年度共召开 5 次审计委员会 会议，全体委员均亲自出席了全部会议，具体如下： （一）2023 年 4 月 26 日召开了审计委员会 2023 年第一次 1 第八届审计委员会由独立董事孙铮先生、董事王坚先生和独 立董事曾赛星先生组成，孙铮先生作为独立董事中会计专业人士 担任审计委员会主任委员，审计委员会 3 名成员具备履行审计委 员会工作职 ...