厦门建发股份有限公司 关于容诚会计师事务所履职情况评估报告 厦门建发股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人 刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人， 共有注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报 告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60 ...

厦门建发股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事林涛、陈守德、吴育辉的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经公司董事会核查独立董事林涛、陈守德、吴育辉的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 厦门建发股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 ...

目录 环境 ENVIRONMENTAL 01 02 社会 SOCIAL 附录 专业 共进 生生不息 公司治理 GOVERNANCE 风险与合规管理 125 商业行为 129 03 关于本报告 01 董事长致辞 03 关于建发股份 05 2024 年可持续发展影响力 07 2024 年可持续发展荣誉 09 重要性议题管理 11 利益相关方沟通 21 可持续发展治理 23 应对气候变化 31 能源利用 57 水资源利用 60 污染物排放 62 废弃物处理 67 环境合规管理 69 循环经济 71 生态系统和生物多样性保护 75 乡村振兴与社会贡献 79 创新驱动 88 供应商与客户 92 员工 107 135 数据摘要 142 上交所《指引》内容索引 143 SASB 索引表 144 央企控股上市公司 ESG 专项报告 参考指标 151 ESRS 索引表 155 ISDS 索引表 157 独立有限鉴证报告 关于本报告 董事长致辞 关于建发股份 2024 年可持续发展影响力 2024 年可持续发展荣誉 重要性议题管理 利益相关方沟通 可持续发展治理 02 关于本报告 本报告系厦门建发股份有限公司（简称"建发股份"或 ...

厦门建发股份有限公司独立董事提名人声明 提名人厦门建发股份有限公司第九届董事会，现提名吴育辉先生 为厦门建发股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任厦门建发股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与厦门建发股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2025—013 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：241016 | 债券简称：24 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：241137 | 债券简称：24 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：241265 | 债券简称：24 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：241266 | 债券简称：24 | 建发 | Y5 | | | 厦门建发股份有限公司 关于估值提升计划暨提质增效重回报行动方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

厦门建发股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 2025-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | 债券代码：241016 | 债券简称：24 | 建发 | Y2 | | | 债券代码：241137 | 债券简称：24 | 建发 | Y3 | | | 债券代码：241265 | 债券简称：24 | 建发 | Y4 | | | 债券代码：241266 | 债券简称：24 | 建发 ...

厦门建发股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 1 厦门建发股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司 2024 年度董事会工作报告》 | 6 | | 2 | 《公司 2024 年度监事会工作报告》 | 16 | | 3 | 《公司 2024 年年度报告》及其摘要 | 19 | | 4 | 《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算案》 | 20 | | 5 | 《公司 2024 年度利润分配方案》 | 23 | | 6 | 《关于申请注册 DFI 债务融资工具的议案》 | 25 | | 7 | 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 | 26 | | 8 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 27 | | 9 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 28 | | 10 | 《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》 | 29 | | 11 | 《关于董事、监事 2024 年度及 2025 年度薪酬的议案》 | 32 | | 12 | 《关于提名公司第十届董事会 ...

建发股份（600153）公告，2024年营业收入7012.96亿元，同比下降8.17%。归属于上市公司股东的净利 润29.46亿元，同比下降77.52%。公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利3元(含税)，合计拟 派发现金红利8.84亿元(含税)。2024年度现金分红(包括中期分红)总方案为每10股派发现金红利7元(含 税)，现金红利总额为20.63亿元，剩余未分配利润结转至2025年度。 ...

转至北美，连续三年参展Intersolar北美国际太阳能展的建发清洁能源，已成为展会常客与行业"熟面 孔"。全系列清洁能源解决方案与创新光伏产品的展示，是建发集团旗下建发股份对北美市场深耕的成 果汇报。通过与合作伙伴深入交流市场发展机遇与策略，建发集团旗下建发股份正精准把握北美光伏市 场脉搏，以全球资源链接与渠道运营能力为"钥匙"，开启北美市场的广阔大门。 当下，建发集团核心企业建发股份在海外重点市场布局本地化营销团队，不断探索国际供应链运营业务 新合作。这一系列举措，彰显建发集团立足全球、服务全球的决心，提供优质产品与多元解决方案，为 全球新能源发展添砖加瓦。未来，建发集团还将在新能源领域持续发力，携手行业伙伴，在全球绿色能 源转型升级浪潮中，书写属于自己的辉煌篇章。 近日，建发集团核心企业建发股份（600153）（600153.SH）积极亮相国际新能源展会，旗下建发新兴 能源与建发清洁能源在巴基斯坦国际太阳能光伏展（Solar Pakistan）和Intersolar北美国际太阳能展上大 放异彩，成为全球新能源产业关注焦点，展现出建发集团在绿色能源赛道的强劲实力与战略眼光。 在巴基斯坦国际太阳能光伏展上， ...