证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-089 安井食品集团股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永会计师事务所 2024 年 11 月 29 日，安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》，同意公司聘请安永会计师事务所 为公司发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板 挂牌上市（以下简称"本次发行 H 股并上市"）的审计机构。 一、拟聘会计师事务所的基本信息 1、基本信息 安永会计师事务所（以下简称"安永香港"）为一家根据香港法律设立的合 伙制事务所，由其合伙人全资拥有。安永香港自 1976 年起在香港提供审计、税 务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证 券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员， ...

安井食品集团股份有限公司 董事会提名委员会 安井食品集团股份有限公司 董事会提名委员会关于独立董事候选人的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《安井食品独立董事工作细则》《安井食品董事会提名委员 会工作细则》等有关规定，安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会提名委员会对公司独立董事候选人的个人履历和任职资格进行审核， 发表意见如下： 本次拟提名的独立董事候选人刘晓峰先生的教育背景、专业能力、工作经历 和职业素养等方面符合拟担任公司独立董事的任职要求，具有履行独立董事职责 的能力，具备担任上市公司独立董事的任职资格，符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条 件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形， 未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚 未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的 情形，不存在重大失信等不良记录。独 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-090 安井食品集团股份有限公司 关于增选第五届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟在境外发行股份（H 股） 并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市（以下简称 "本次发行 H 股并上市"或"本次发行"），为进一步完善 H 股发行上市后的公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定需补选一名通常居于香港的独立 董事。公司于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关 于增选第五届董事会独立董事的议案》，同意提名刘晓峰先生（简历见本公告附 件）为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过且公司本次发行的 H 股股票在香港联交所挂牌上市之日起至公司第五届董事会董事任期届满之日 止。 安井食品集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 3 日 2 ...

安井食品集团股份有限公司 董事会议事规则 安井食品集团股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 第一条 为保障安井食品集团股份有限公司(下称"公司")董事会依法独立、规 范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(下称"《证券法》")、《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管理办法》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、行政法规、证 券监管机构的规则以及《安井食品集团股份有限公司章程》(下称"《公 司章程》")的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则(下称"本 规则")。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机构， 依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公 司的法人财产，对股东会负责。 安井食品集团股份有限公司 董事会议事规则 一。 董事会设董事长一名，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第四条 公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会及可持续发展委员会五个董事会 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-092 安井食品集团股份有限公司 2024 年前三季度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.95 元（含税）。 2024年1-9月，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金 额62,873,869.00元。 综上，公司2024年中期分红（含半年度、前三季度、回购）合计743,544,532.56 1 元（含税），占公司2024年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润（未经 审计）的比例为71.01%；其中，现金分红合计680,670,663.56元，占公司2024年 前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润（未经审计）的比例为65.01%。 2024年中期（包含半年度、前三季度）利润分配相关事宜经公司2024年5月 20日召开的2023年年度股东大会审议通过，授权董事会根据公司的盈利情况和资 金需求状况制定分配方案并实施，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 ( ...

安井食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人刘晓峰，已充分了解并同意由提名人安井食品集团股份 有限公司董事会提名为安井食品集团股份有限公司（以下简称 "该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东 单位或者在该公司前 5 名股东单位任职的人员及其配偶、父母、 子女； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-088 安井食品集团股份有限公司 关于修订 H 股发行上市后生效的《公司章程（草案）》 及相关议事规则（草案）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于修订 于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》。 鉴于公司拟申请在境外公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下 简称"香港联交所"）主板上市（以下简称"本次发行"），根据《中华人民共和 国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《国务院关于调整适用 在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》等境内有关法律、法 规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 上市规则》"）等香港法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，对现行公司 章程及其附件相应议事规则进 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 安井食品集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人安井食品集团股份有限公司董事会，现提名刘晓峰为 安井食品集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安井 食品集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安井食品 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关 ...

安井食品集团股份有限公司 股东会议事规则 安井食品集团股份有限公司 股东会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 1 第一条 为促进安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，提高 股东会议事效率，保障股东合法权益，保证大会依法行使职权以及股东会 程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）《境内企业境 外发行证券和上市管理试行办法》（"《管理试行办法》"）《上市公司 章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 （"《上交所上市规则》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （"《香港上市规则》"）和《安井食品集团股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的6个月内举行。 第三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会： (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程》 所定人数的 2/3 时； (二) 公司未弥补的亏 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-085 安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日在 公司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第十六次会议。公司于召开会 议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经与会董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的议案》 为加快公司的国际化战略及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，进一 步提高公司的综合竞争力，根据公司总体发展战略及运营需要，董事会同意公司 在境外发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香 港联交所"）主板上市（以下简称"本次发行 H 股并上市"或"本次发行"）。 根据《中华人民共和国公司法》《境内企业 ...