安井食品集团股份有限公司 独立董事工作细则 安井食品集团股份有限公司 独立董事工作细则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 1 第一条 为进一步完善安井食品集团股份有限公司(下称"公司")的法人治理结 构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》(下称"《管理办 法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、证券监管 机构的规则以及《安井食品集团股份有限公司章程》(下称"《公司章 程》")的规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则(下称"本细 则")。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。本制度中"独立董 ...

安井食品集团股份有限公司 董监高持有本公司股份及其变动的管理制度 安井食品集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有本公司股份 及其变动的管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 本制度所称高级管理人员，以《公司章程》中所界定的人员为准。 有关雇员包括任何因其职务或雇员关系而可能会掌握关于公司或公 司证券的内幕信息的雇员，又或公司附属公司或控股公司的此等董 事、监事或雇员。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员和有关雇员所持本公司证券，是指 登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份及其衍生产 品（包括可转换债券、股权激励计划所发行的股票期权等）。 公司董事、监事、高级管理人员和有关雇员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。董事、监事、高级管理 人员和有关雇员拥有多个证券账户的，应当合并计算。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员和有关雇员在买卖本公司股票前， 应知悉《公司法》《证券法》《证券及期货条例》（香港法例第571 章）（以下简称"《证券及期货条例》"）等法律、法规关于内幕 交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司董事、监事、高级 ...

境外发行证券及上市相关保密及档案管理制度 第一条 为保障国家经济安全， 保护社会公共利益及安井食品集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中的 信息安全，规范公司及各证券公司、证券服务机构在公司境外发行证券及上市 过程中的相关保密和档案管理工作，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》 《中华人民共和国注册会计师法》《中华人民共和国国家安全法》《境内企业境 外发行证券和上市管理试行办法》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕43 号）、 《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》（中 国证券监督管理委员会、财政部、国家保密局、国家档案局公告〔2023〕44 号） 和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的 有关规定和《安井食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结 合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司直接或者间接到境外 发行证券或者将证券在境外上市交易相关活动。本制度适用于公司境外发行证 券及上 ...

为加快安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的国际化战略及海 外业务布局，增强公司的境外融资能力，进一步提高公司的综合竞争力，根据公 司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行境外上市股份（H 股）并在香港 联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市（以下简称"本次发 行 H 股并上市"或"本次发行"）。公司董事会于 2024 年 1 月 19 日审议通过授 权公司管理层启动本次 H 股上市的前期筹备工作的议案。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日披露的《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股） 并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告》（临 2024-003）。 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方 案的议案》等议案。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况， 在股东会决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起 18 个月或股东会决议 的期限）选择适当的 ...

安井食品集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 安井食品集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第二章 人员组成 安井食品集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事 会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第一条 为规范公司董事、监事（在本细则中不包括职工代表监事）、高级 管理人员的产生方式和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《安井食品集团股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规 范性文件的规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"），并制订本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事委员占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会 ...

安井食品集团股份有限公司 监事会议事规则 安井食品集团股份有限公司 监事会议事规则 第三条 公司设监事会。监事会由3监事组成，其中有1名股东代表和2名公司职工 代表，推举监事会主席一名。 股东代表由股东会选举和罢免，职工代表由公司职工民主选举和罢免。 1 第一条 为完善安井食品集团股份有限公司（下称"公司"）治理结构，保障监 事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《安井食品集团股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情 况，制定本议事规则（下称"本规则"）。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，向股东会负责，负责对董事会及其成员 以及总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员进行监督，防止前述 人员滥用职权，侵犯股东、公司及公司员工的合法权益。 安井食品集团股份有限公司 监事会议事规则 监事每届任期三年，连选可以连任。 （ ...

（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 1 第一条 为规范安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 相关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进 公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》 《香港证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）以及《公司章程》等有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票价格产生重大影响 的信息以及公司股票上市地证券监管部门要求或公司主动披露的 信息。 第三条 本制度所指"信息披露义务人"是指如下机构和人员： （一） 公司董事会、监事会； （二） 公司董事、监事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； 安井食品集团股份有限公司 信息披露管理制度 安井食品集团股份有限公司 信息披露管理制度 安井食品集团股份有限公司 信息披露管理制度 （三） 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-091 安井食品集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定， 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将截至 2024 年 9 月 30 日止 的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）"安 20 转债"募集资金 根据公司第三届董事会第二十八次会议决议和 2019 年第二次临时股东大会决议，并经 中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可[2020]592 号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额为人民币 9 亿元 的可转换公司债券，由承销商民生证券股份有限公司采用原股东优先配售和网上申购方式发 行。本次发行的可转换公司债券简称为"安 20 转债"，债券代码为"113592"。截至 2020 年 7 月 14 日止，本公司已向社 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-086 安井食品集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 于 2024 年 11 月 29 日以现场加通讯的方式召开，会议由监事会主席张光玺主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会监事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议 案》 为加快公司的国际化战略及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，进一步 提高公司的综合竞争力，根据公司总体发展战略及运营需要，监事会同意公司在境 外发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交 所"）主板上市（以下简称"本次发行 H 股并上市"或"本次发行"）。 根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-093 安井食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日 至 2024 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2024年12月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第四次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的 ...