浙江华友钴业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至首次授予日） 一、 限制性股票激励计划的分配情况表 | | | | | 获授的限制性 | 占首次授予限 | 占截止 2025 年 1 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓 名 | | 职 务 | 股票数量 | 制性股票总数 | 22 日可转债转股后 | | | | | | （万股） | 的比例 | 股本总额的比例 | | 1 | 陈红良 | | 董事、总裁 | 15 | 1.44% | 0.009% | | 2 | 方启学 | | 副董事长、董事、副 总裁 | 10 | 0.96% | 0.006% | | 3 | 王 | 军 | 董事、副总裁、财务 总监 | 10 | 0.96% | 0.006% | | 4 | 陈要忠 | | 副总裁 | 10 | 0.96% | 0.006% | | 5 | 钱小平 | | 副总裁 | 5.3 | 0.51% | 0.003% | | 6 | 吴孟涛 | | 副总裁 | 5.3 | 0.51% | 0.003% ...

第六届监事会第十七次会议决议公告 | | | | | | 浙江华友钴业股份有限公司 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议于 2025年1月23日以现场方式召开，本次会议通知于2025年1月18日以书面、电子邮件、 电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席张江波先生召集并主持，会议应参会 监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议合法有效。 监事会会议审议情况 一、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议 案》 监事会认为：公司董事会根据 2025 年第一次临时股东大会的授权对公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整，审议程序合法、 合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规、规范性文件和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同 意本激励计划首次授予激励对象人数由 2,052 人调整为 1,298 人，首次授予限制性股 票数量 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江华友钴业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二五年一月 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：浙江华友钴业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华友钴业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：经浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"或"华友 钴业"）第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过，鉴 于 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"2023 年激励计划"） 首次授予部分激励对象中 30 人因不受个人控制的岗位调动或因公司原因提出与员 工协商解除劳动关系而离职、3 人因退休而离职、3 人身故，公司董事会拟对上述激 励对象已获授但尚未解除限售的 267,200 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 24.38 元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息；鉴于本激励计 划首次授予部分激励对象中 3 人因不能胜任岗位工作被辞退、148 人因个人原因主 动离职或合约到期不再续签、2 人因个人过错被公司解聘，公司董事会拟对上述激 励对象已获授但尚未解除限售的 872,600 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 24.38 元/股。此外，由于激励计划首次授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考 ...

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2025-009 浙江华友钴业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3,439 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 524,468,601 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.3207 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由本公司董事会召集，陈红良先生主持。本次会议的召集、召开和表决 符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合法有 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴 业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室 (三) ...

关于公司 2024 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-010 股票代码：113641 股票简称：华友转债 浙江华友钴业股份有限公司 关于公司2024年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年12月30日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）> 及 摘 要 的 议 案 》 等 议 案 ， 并 于 2024 年 12 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——信息披露事务管理》等法律、法规及规范性文件的要求和公司相关内部保密 制度的规定，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充 分必要的保密措施， ...

关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 股票代码：113641 | 股票简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东华友 控股集团有限公司（以下简称"华友控股"）通知，华友控股拟自本公告披露之日 起 1 年内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 A 股股份，增 持总金额不低于人民币 2 亿元，不超过人民币 4 亿元（以下简称"本次增持计划"）。 本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变 化。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他 风险因导致增持计划的实施无法达到预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、增持主体的基本情况 （ ...

关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月31日披露关于召 开2025年第一次临时股东大会的通知，拟于2025年1月20日13:30召开2025年第一次 临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司披 露于上海证券交易所的公告《华友钴业关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-128）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股 东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册 主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信 息 。 投 资 者 在 收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步 ...

监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计 划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 股票代码：113641 | 股票简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年12月30日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 <2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等议案，并于2024年12月31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律 法规及规范性文件的规定，公司对《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"或"激励计划"）首次授 ...

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 二○二五年第一次临时股东大会 会 议 资 料 一、宣布会议开始 3 二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数 三、推举计票人、监票人 四、审议议案 五、投票表决 六、股东提问，董事、监事、高管人员回答股东提问 七、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果） 八、宣布表决结果 九、律师宣布法律意见书 十、宣布会议结束 2025 年第一次临时股东大会会议须知 二○二五年一月二十日 1 | | | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案 6 | | | 议案二：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 7 | | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议 | | | 案 | 8 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 1 月 20 日 13：30 开始 会议地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 ...