证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 藏格矿业股份有限公司 第二期员工持股计划 二零二五年四月 1 声明 本方案主要条款与公司2025年3月29日公告的《第二期员工持股计划 （草案）》《第二期员工持股计划（草案）摘要》内容一致。 2 风险提示 1、藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"藏格矿业"） 第二期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工持股计划"或 "员工持股计划"）已经公司2024年年度股东大会批准，能否达到计划规模、目 标存在不确定性。本次员工持股计划设立后将由公司自行管理。 2、有关本次员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，本次员工持股计 划能否完成实施，存在不确定性。 3、股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者心理 等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应 有充分准备。 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 3 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 一、藏格矿业 ...

藏格矿业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-030 一、会议召开和出席情况 1 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2025年4月18日（星期五）下午2:30。 2、网络投票时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会。 6、会议主持人：董事长肖宁先生。 会议 ...

藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四次（临时） 会议通知及会议议案材料于 2025 年 4 月 15 日以邮件、电子通讯等方式送达第九 届监事会全体监事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2025 年 4 月 18 日在成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室召开。会议由监事 会主席邵静女士主持，侯选明先生、蔺娟女士以通讯方式参会，应到监事 3 人， 实到监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-029 藏格矿业股份有限公司 第九届监事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司监事会 2025 年 4 月 19 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经认真审阅，监事会认为：董事会编制和审议《2025 年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-028 藏格矿业股份有限公司 第九届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次（临时） 会议通知及会议议案资料于2025年4月15日以邮件、电子通讯等方式送达第九届 董事会全体董事和列席人员。会议采取现场结合通讯方式于2025年4月18日在成 都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董 事9名。会议由副董事长肖瑶先生主持，董事肖宁先生、钱正先生、朱建红女士 以及独立董事胡山鹰先生、刘娅女士采取通讯方式参加会议。公司全体监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 公司董事会认为《2025 年第一季度报告》的编制符合法律法规及深圳证券 交易所的相关规定 ...

锦 天 城(成都)律师事务所 ALL BRIGHT (CHENG DU) LAW OFFICES 成都市高新区交子大道33号华商金融中心一号楼31层(610000) 申话:+8628 85939898 F , Office Tower1 , Huashang Finance Center , No. 33 Jiaozi Avenue High-Tech Zon Chengdu , Sichuan, P.R. China 610000 Tel:+86 28 85939898 Fax: +86 28 62020900 上海市锦天城(成都)律师事务所 关于藏格矿业股份有限公司 2024 年年度股东大会之 本法律意见书中,本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次 股东大会人员和召集人的资格、会议的表决程序以及表决结果是否符合《公司法》 《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见, 并不对本次股东大会审议的议案内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性 和完整性等事宜发表法律意见。 本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告,未 经本所同意请勿用于其他任何目的。 ...

藏格矿业（000408）公告，2025年第一季度营业收入5.52亿元，同比下降10.12%。净利润7.47亿元，同 比增长41.18%。 ...

藏格矿业股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 概述 为加强藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"藏格矿业"）的市值 管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关 者的合法权益，依据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市 公司信息披露管理办法》 上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法 规、规范性文件，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 定义 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和 股东回报能力而实施的战略管理行为。公司应树立回报股东意识，保护投资者利 益，坚持诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营的原则。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 目的 市值管理的主要目的是通过制定科学正确的发展战略规划、完善公司治理、 改善经营管理、培育核心竞争力，并以充分且高质量的信息披露，增强公司透明 度，引导市场价值与公司内在价值趋同；利用资本运作、权益管理、投资者关系 管理等手段使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期 市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东投资收益增长并举的目标。 第四条 ...

藏格矿业股份有限公司 制度管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为进一步规范公司管理，健全和完善藏格矿业股份有限公司及下属控股子公 司与分公司规章制度管理，建立规范标准的规章制度体系，提升集团公司管理的 执行力和控制力，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 名词解释 为明确各级公司名称，特作如下说明，"集团公司"指藏格矿业股份有限公 司及下属的控股子公司与分公司，"集团总部"特指藏格矿业股份有限公司，"分 子公司"特指藏格矿业股份有限公司下属的控股子公司与分公司。 第三条 原则 制订规章制度应遵循以下原则： 集团公司的制度管理组织机构包括：股东或股东会、董事会、集团总部总裁 办公会、分子公司总经理办公会、集团总部内部控制与风险管理部、分子公司负 责规章制度管理职能部门、集团公司各职能部门。集团总部内部控制与风险管理 部与分子公司承接内部控制管理职能部门属于公司规章制度的归口管理部门。 集团公司的制度管理各级组织分别承担以下职责： （一）股东或股东会：审议批准本公司根本规章制度。 （二）董事会：审议批准本公司基本规章制度、报送需股东或股东会审议批 准的规章制度。 （三）总裁办公会/总经理办公会：审议批准本公 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q1 2025 was CNY 552.15 million, a decrease of 10.12% compared to CNY 614.34 million in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 41.18% to CNY 747.25 million from CNY 529.27 million year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share rose to CNY 0.48, up 41.18% from CNY 0.34 in the same period last year[5] - The company reported a 39.41% increase in operating profit, amounting to CNY 78.66 million, mainly due to higher investment income[12] - Total comprehensive income for the current period was ¥746,108,668.33, compared to ¥527,090,079.93 in the previous period, reflecting a growth of 41.6%[33] Cash Flow and Financial Position - Net cash flow from operating activities improved significantly, reaching CNY 104.04 million, a 143.80% increase from a negative CNY 237.56 million in the previous year[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥104,042,381.01, a significant improvement from a net outflow of ¥237,562,166.61 in the previous period[34] - Cash and cash equivalents at the end of the period rose to CNY 941,970,417.35 from CNY 887,987,569.99, an increase of 6.06%[29] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥931,169,399.53, up from ¥1,346,622,344.93 at the beginning of the period[35] - Investment activities generated a net cash inflow of ¥35,231,718.36, compared to a net inflow of ¥185,621.48 in the previous period[35] Assets and Liabilities - Total assets increased by 4.81% to CNY 15.81 billion from CNY 15.08 billion at the end of the previous year[5] - Total liabilities rose to CNY 1,355,849,028.08 from CNY 1,236,321,274.38, an increase of 9.66%[30] - Non-current assets totaled CNY 13,552,880,785.64, up from CNY 12,996,759,285.58, reflecting a growth of 4.27%[30] - The company's inventory increased to CNY 451,934,937.63 from CNY 427,157,769.09, a rise of 5.79%[29] - The company's retained earnings grew to CNY 10,423,457,416.07 from CNY 9,676,210,516.36, an increase of 7.73%[31] Investment and Production - Investment income surged by 74.08% to CNY 25.46 million, primarily due to significant growth in investment returns from Tibet Julong Copper Industry Co., Ltd.[11] - The company achieved a potassium chloride production of 159,400 tons, a year-on-year increase of 0.50%[20] - The sales volume of potassium chloride reached 178,500 tons, reflecting a significant year-on-year increase of 27.85%[20] - Lithium carbonate production decreased to 2,165 tons, down 9.24% year-on-year, while sales volume dropped to 1,530 tons, a decline of 61.46%[20] - The company’s associate, Jilong Copper Industry, produced 46,400 tons of copper, an increase of 9.94% year-on-year, with sales also up by 16.95%[20] Shareholder and Corporate Actions - The company signed a control transfer agreement with Zijin International, planning to transfer a total of 392,249,869 shares, which will make Zijin International the controlling shareholder[24] - As of February 28, 2025, the company completed the cancellation of 10,209,328 repurchased shares, reducing the total share capital from 1,580,435,073 shares to 1,570,225,745 shares[26] - The second phase of the employee stock ownership plan was approved, allowing the use of up to 9,920,991 shares from the repurchased stock for this initiative[27] Project Developments - The company is actively advancing the Laos potassium salt mine project, with significant progress in licensing and construction[21] - The company is progressing with the Ma Mi Cuo salt lake project, focusing on obtaining project approvals and mining licenses[22] Operating Costs - Total operating costs decreased to CNY 374,332,538.69 from CNY 400,495,966.44, reflecting a reduction of 6.53%[32]

Group 1 - The A-share market's three major indices closed mixed, with the CSI 300 Chemical Index reported at 2019.69 points [1] - The CSI 300 Chemical Index has decreased by 12.44% over the past month, 9.26% over the past three months, and 8.77% year-to-date [1] - The CSI 300 Index is categorized into 11 primary industries, 35 secondary industries, over 90 tertiary industries, and more than 200 quaternary industries [1] Group 2 - The top ten weights in the CSI 300 Chemical Index are: Wanhua Chemical (23.46%), Salt Lake Industry (14.15%), Baofeng Energy (7.49%), Juhua Co. (7.38%), Hengli Petrochemical (7.29%), Hualu Hengsheng (7.0%), Longbai Group (6.23%), Cangge Mining (6.23%), Satellite Chemical (5.96%), and Rongsheng Petrochemical (5.51%) [1] - The market share of the CSI 300 Chemical Index is 57.10% from the Shanghai Stock Exchange and 42.90% from the Shenzhen Stock Exchange [1] Group 3 - In terms of industry composition, other chemical raw materials account for 38.08%, polyurethane for 23.46%, potassium fertilizer for 20.38%, fluorochemical for 7.38%, titanium dioxide for 6.23%, and organic silicon for 4.47% [2] - The index sample is adjusted every six months, with adjustments implemented on the next trading day after the second Friday of June and December [2] - Weight factors are generally fixed until the next scheduled adjustment, with temporary adjustments made when the CSI 300 Index samples are modified [2]