宜宾五粮液股份有限公司 董事、高级管理人员及内幕信息知情人买卖本公司股票的管理制度 （本制度经公司第七届董事会2025年第3次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为加强对宜宾五粮液股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件及公司《章 程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员(以下简称"高管")、 内幕信息知情人及本制度第十九条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股 票及其变动的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员为公司总经理、副总经理、董事会秘书 和财务总监、总经济师、总工程师等由董事会聘任的管理人员。 第四条 本制度所指内幕信息知情人为因所任公司职务可以获取公司有关 内幕信息的人员，包括但不限于董事会办公室、战略发展部、财务管理部、审监 部、销售部门等所涉相关人员。 第五条 公司董事 ...

宜宾五粮液股份有限公司 信息披露管理制度 （本制度经公司第七届董事会2025年第3次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为了进一步规范宜宾五粮液股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，制订本制度。 第二条 本制度所称的"信息"，是指对公司证券及其衍生品种交易价格已 经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息；"披露"是指信息披露义务人 在规定时间内、在监管机构指定媒体按规定的程序和方式向社会公众公告信息， 并按规定程序送达监管机构。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整， ...

宜宾五粮液股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 （本细则经公司第七届董事会2025年第3次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规则以及《公司章程》 的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董 ...

宜宾五粮液股份有限公司 审计委员会实施细则 （本细则经公司第七届董事会2025年第3次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规则 以及《公司章程》的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》 规定的监事会的职权，并负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。 第三条 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告 工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三至五名董事组成，应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计 人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履 ...

宜宾五粮液股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （本制度经公司第七届董事会2025年第3次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范宜宾五粮液股份有限公司（下称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关 法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会按照本制度以及相关规则的要求及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 （一）可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件 1.公司的经营方针和经营范围的重大变化； 1 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的 ...

宜宾五粮液股份有限公司 ESG 委员会实施细则 （本细则经公司第七届董事会2025年第3次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为践行可持续发展理念，推动公司高质量发展，提高环境、社会和 公司治理（ESG）工作效率和科学决策的水平，根据《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发 展报告（试行）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第3号——可持续发 展报告编制（征求意见稿）》等有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》 的规定，公司设立董事会ESG委员会，并制定本实施细则。 第二条 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，负责识别可持续发展的 相关风险和机遇，统筹公司可持续发展战略、制度和表现，并对公司可持续发展 重大事项进行研究审议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 ESG 委员会成员由 3-5 名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 第四条 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 ESG 委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工 作。 第六条 ESG 委 ...

宜宾五粮液股份有限公司 战略委员会实施细则 （本细则经公司第七届董事会2025年第3次会议审议通过) 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规则以及《公司章程》 的规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第七条 根据实际情况的需要，战略委员会下设战略工作小组，由公司董 事长任战略工作小组组长，另设副组长1名。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第一章 总则 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董 ...

宜宾五粮液股份有限公司 全面预算管理委员会实施细则 （本细则经公司第七届董事会2025年第3次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进战略实施与管理提升，充分发挥全面预算管理的资源整合功 能，提高公司运营效率、质量和竞争能力，加强风险管控，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规章、规则以及《公司章程》的规定，公司设立董事会全面预算管理委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会全面预算管理委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责 公司全面预算管理制度及目标的制定、修订及考核。 第二章 人员组成 第三条 全面预算管理委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 全面预算管理委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 解方案； 第五条 全面预算管理委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 全面预算管理委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三条至第五条规定补足委 ...

宜宾五粮液股份有限公司 提名委员会实施细则 （本细则经公司第七届董事会2025年第3次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章、规则以及《公司章程》的规定，公司设立董 事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第七条 提名委员会负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公 1 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董 ...

宜宾五粮液股份有限公司 投资者关系管理制度 （本制度经公司第七届董事会2025年第3次会议审议通过 ） 第一章 总 则 第一条 为规范宜宾五粮液股份有限公司(以下简称"公司")投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，切实保护投资者特别是中小投资者 合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员应当高度重视、积极参 与和支持投资者关系管理工作。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则 ...