（二）资助对象为上市公司合并报表范围内的且持股比例超过 50%的控股子 公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其 关联人； 三全食品股份有限公司对外提供财务资助管理办法 三全食品股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 （2025年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为依法规范三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的相 关规定，制定《三全食品股份有限公司对外提供财务资助管理办法》（以下简称 "本办法"）。 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度 ...

三全食品股份有限公司独立董事工作制度 三全食品股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第一条 为进一步完善三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《三全 食品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳 证券交易所业务规则、本制度和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括 ...

三全食品股份有限公司 一、基本情况 本人黄继红，中国国籍，博士，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。 中国粮油学会食品分会副会长；河南省现代农业与未来食品研究会理事长。曾任 河南工业大学教授、中国食品工业协会发酵工程研究会副会长。2020 年 9 月至 今，任许昌学院教授、博士生导师。2022 年 3 月至今，任河南大学特聘教授。自 2023 年起担任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 1、出席董事会及表决情况 2024 年度，公司共召开董事会 4 次，本人以现场方式参加 4 次，经审慎分 析、独立判断，本人对提交董事会审议的全部议案均投了赞成票，没有反对或弃 权的情况。 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立 董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规和规范性文件，以及《公司章程》等规定，忠实履 ...

章 程 （2025 年修订） 1 三全食品股份有限公司章程 三全食品股份有限公司 三全食品股份有限公司章程 目 录 第五章 董事和董事会 第十一章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 三全食品股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 ...

三全食品股份有限公司募集资金使用管理办法 募集资金使用管理办法 （2025 年 4 月修订） 三全食品股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和运用，保护投资者的利益，依据有关法律、法规及规范性文件的规定，结合 公司实际情况，特制定《三全食品股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下 简称"本办法"）。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目，公司董事 会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开透明。 董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目具有 较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司改变募集文件所列资金用途 的，必须经股东大会作出决议。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自 觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 ...

三全食品股份有限公司关联交易管理制度 三全食品股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年4月修订） 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确 保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符 合公平、公正、公开的原则，严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的 规定，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《三全食 品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人 之间发生的可能转移资源或义务的事项。 （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时， 应当回避； （五）董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要 时应当聘请专业评估师或独立财务顾问出具意见。 第四条 公司在处理与关联方之间的关联交易时，不得损害全体股东特 1 三全食品股份有限公司关联交易管理制度 别是中小股东的 ...

第一条 为明确三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范董事会组织及董事行为及操作规则，充分发挥董事会的经营决策作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和《三全食品股份有限公司章程》（简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会性质和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产，是公司的经营决策机构，对股东会负责。 三全食品股份有限公司董事会议事规则 三全食品股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第三条 董事会行使下列职权： 1、召集股东会，并向股东会报告工作； 2、执行股东会的决议； 3、决定公司经营计划和投资方案； 4、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 5、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 6、拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； 7、在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； ...

三全食品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立 董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规和规范性文件，以及《公司章程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发 挥独立董事作用，切实维护公司股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情 况汇报如下： 一、基本情况 本人郝秀琴，中国国籍，经济学博士。曾在河南财政税务高等专科学校、河 南财经学院任教。现为河南财经政法大学教授、硕士研究生导师。自 2018 年 5 月至 2024 年 5 月担任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 1、出席董事会及表决情况 2024 年度，本人任职期间内公司共召开董事会 1 次，本人以现场方式参加 1 次，经审慎分析、独立判断，本人对提交董事会审议的全部议案均投了赞成票， 没有反对或弃权的情况。 2、参加股东大 ...

三全食品股份有限公司利润分配管理制度 三全食品股份有限公司 利润分配管理制度 （2025年4月修订） 第一节 利润分配政策 第一条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配： （一）弥补上一年度的亏损； （二）提取法定公积金10%； （三）支付股东股利。 第二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中 提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配， 但公司章程规定不按持股比例分配的除外。 股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润 退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担 赔偿责任。 为规范三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配行为，推动公司 建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证 监会《上市公司监管指引第3号— ...

第一章 总则 第一条 为规范三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产、资金安全，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公 司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押，公司为公司的控股子公司（以下简称"子公司"）提供的担保也 为对外担保。 公司及其子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的公司 对外担保总额与子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于本公司及其子公司，子公司发生对外担保，按照本制 度执行。子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行相关信息 披露义务。 三全食品股份有限公司对外担保管理制度 三全食品股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年4月修订） 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事 ...