关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：公司认为通过开展外汇套期保值业务可以有效控制经营风险， 减少全球货币汇率、利率波动的不确定性。 证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-015 卫星化学股份有限公司 2、交易品种：美元、欧元等与自身生产经营所使用结算货币相同的外汇套 期保值业务。 3、交易工具：远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权业务及其他外 汇衍生产品业务。 4、交易场所：银行等境内外金融机构。 5、交易金额：未来十二个月内，预计动用的交易保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预 留的保证金等）不超过人民币10亿元或其他等值外币，预计任一交易日持有的最 高合约价值不超过15亿美元或其他等值外币。期限内任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。 6、已履行的审议程序：公司于2024年3月25日召开第四届董事会第二十八次 会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-014 1、投资目的 卫星化学股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金 融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款 和理财产品等）。 2、投资金额：使用闲置自有资金不超过人民币50亿元。 3、特别风险提示：公司及子公司在开展闲置自有资金进行现金管理过程中 存在市场波动、实际收益不可预期等风险，公司将积极落实内部控制制度和风险 防范措施，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司为提高闲置自有资金 使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金 需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。 2、投资金额 根据公司及子公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，拟使用闲 置自有资金不超过人民币50亿元购买安全性高、流动性好的银行、 ...

1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 2011 | 7 | 月 日 组织形式 特殊普通合伙 18 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年末合伙人数量 人 | 238 | | 上年末执业人 | | | 注册会计师 2,272 | 人 | | 员数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | | 34.83 亿元 | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | 30.99 亿元 | | | | 证券业务收入 客户家数 | | 18.40 亿元 家 675 | | | | 审计收费总额 | | 6.63 亿元 | | | 2023 年上市公 司（含 A、B | | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发 | | | | | | 和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， | | | 股）审计情况 | 涉及主 ...

卫星化学股份有限公司 监事会议事规则 （经第四届监事会第二十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范卫星化学股份有限公司（下称"公司"）监事会的议事方 式和表决程序，促进监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人法理结构， 从而维护公司及全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及本公司章程 （下称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，对公司财务以及公司董 事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东 的合法权益。 第二章 监事会的职权 第三条 监事会依法行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-005 卫星化学股份有限公司 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际工作需要，同时为进 一步做好投资者关系管理工作，现将电子邮箱变更如下： 变更前：satlpec@weixing.com.cn 变更后：IR@weixing.com.cn 除上述内容变更外，公司联系地址、电话、传真等其他信息均保持不变。上 述联系方式自公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。由此给广大投资者带 来不便，敬请谅解。 特此公告。 卫星化学股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十六日 关于变更公司电子邮箱的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-016 卫星化学股份有限公司 关于开展商品衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：公司认为通过开展商品衍生品套期保值业务能够降低原材料 及产品价格波动风险，更好地规避原材料及产品大幅涨跌给公司经营带来的风险。 2、交易品种：乙烷、丙烷（LPG）等与自身生产经营相关原材料及产品的商 品衍生品套期保值业务。 3、交易工具：期货/纸货合约及对应期权和场外掉期交易。 4、交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的国内外各大期货/纸货交 易所。 5、交易金额：未来十二个月内，预计动用的交易保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预 留的保证金等）不超过人民币10亿元或其他等值外币，预计任一交易日持有的最 高合约价值不超过人民币30亿元或其他等值外币。期限内任一时点的交易金额 （含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。 2、交易金额 未来十二个月内，预计动用的交易保证金和权利金 ...

卫星化学股份有限公司 董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《卫星化学股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《审计委员会工作细则》等规定和要求，卫星化 学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员（以下简称"审计委员会"） 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）对公 司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时 对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2 ...

卫星化学股份有限公司 2023 年年报审计项目组基本信息如下： 项目组 成员 姓名 何时成 为注册 会计师 何时开 始从事 上市公 司审计 何时开 始在天 健执业 何时开 始为本 公司提 供审计 服务 近三年签署或复核上市公司审计报 告情况 项目合 伙人 叶贤斌 2008 年 2004 年 2008 年 2023 年 2023 年度，签署金道科技 2022 年 度审计报告； 2022 年度，签署杭汽轮、华旺科 技、金道科技等上市公司 2021 年度 审计报告； 2021 年度，签署杭汽轮、洁美科 技、卫星化学等上市公司 2020 年度 审计报告 签字注 册会计 师 叶贤斌 2008 年 2004 年 2008 年 2023 年 2023 年度，签署金道科技 2022 年 度审计报告； 2022 年度，签署杭汽轮、华旺科 技、金道科技等上市公司 2021 年度 审计报告； 2021 年度，签署杭汽轮、洁美科 技、卫星化学等上市公司 2020 年度 审计报告 高丽 2010 年 2008 年 2010 年 2021 年 2023 年度，签署卫星化学、五芳斋 2022 年度审计报告； 2022 年度，签署卫星化学 ...

(一) 在公司或者附属企业任职的人员及 其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配 偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐 妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配 偶的兄弟姐妹等）； (二) 直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上或者是公司前 10 名股东中的自然人股东 及其直系亲属； (三) 在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前 5 名股东单 位任职的人员及其直系亲属； 卫星化学股份有限公司 章程修订对照表 | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第 5 | 条 | 第 5 | 条 | | 公司注册资本为 元。 3,368,652,821 | | | 公司注册资本为 元。 3,368,645,690 | | 第 12 | 条 | | | | 经依法登记，公司的经营范围为：丙烯酸、 | | | | | 丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、丙 | | 第 12 | 条 | | 烯酸异辛酯、丙烯酸及酯类重组分、织物涂层 | | | 经依法登记，公司的经营范围为：许可项 | | 胶（以上产品凭有效的《嘉兴市危险化学品生 | | | ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-027 卫星化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人卫星化学股份有限公司董事会现就提名童建华先生为卫星化学股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 卫星化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过卫星化学股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...