证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-025 卫星化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人卫星化学股份有限公司董事会现就提名郭百涛先生为卫星化学股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 卫星化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过卫星化学股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议 通知于2024年3月14日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2024年3月25日 在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事7人， 实际出席的董事7人。 本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣先生、胡肖龙先生、杨 玉琴女士及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规章和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-006 卫星化学股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司 ...

第四届监事会第二十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十六次会议 通知于2024年3月14日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议于2024年3月25日 在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的监事3人， 实际出席的监事3人。 本次会议由公司监事会主席唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列 席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《卫 星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-007 卫星化学股份有限公司 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律 法规及规章制度的规定 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕621 号 卫星化学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了卫星化学股份 ...

如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-023 卫星化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人童建华先生作为卫星化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人卫星化学股份有限公司董事会提名为卫星化学股 份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过卫星化学股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

卫星化学股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因生产经营及业务发展的需要，卫星化学股份有限公司（以下简称"公司" 或"卫星化学"）拟为子公司浙江卫星能源有限公司（以下简称"卫星能源"） 的融资或其他履约义务提供担保额度合计不超过人民币60亿元。 公司于2024年3月25日召开第四届董事会第二十八次会议，以7票同意、0票 反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，上述 担保事项尚需提交公司股东大会审议批准，担保额度有效期自2023年度股东大会 审议通过起至2024年度股东大会召开止。在上述担保额度范围内，公司董事会提 请股东大会授权董事长行使担保决策并签署相关合同文件。 证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-017 二、担保额度预计情况 单位：亿元 | 担保方 | | 担保方 | 被担保方 | 截至目 | 本次 | 担保额度占 上市公司最 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

卫星化学股份有限公司 股东大会议事规则 （经第四届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高卫星化学股份有限公司（下称"公司"）股东大会议事效率， 保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司治理准则》 等相关法律、行政法规、规范性文件及本公司章程（下称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二条 股东大会是公司全体股东所组成的最高权力机构和最高决策机构，公 司应当严格按照公司章程及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法 行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出 现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时， ...

卫星化学股份有限公司 章程 （2024 年 3 月） 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第四节 | 董事会秘书 | 38 | | 第六章 | 总裁及董事会秘书之外的其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-012 卫星化学股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 售条件成就及回购注销部分限制性股票等相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开第四届 董事会第二十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 鉴于公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授 予部分限制性股票的第三个解除限售期解除限售条件已经成就。因此，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《浙江卫星石化股份有限 公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》） 的规定，公司对本次激励计划中首次授予部分限制性股票的第三个解除限售期涉 及的应予以解除限售的限制性股票予以解除限售（以下简称"本次解 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-018 卫星化学股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司预计2024年度与控股 股东浙江卫星控股股份有限公司（以下简称"卫星控股"）及其子公司浙江平湖 玻璃港务有限公司（以下简称"平湖港务"）、连云港禾兴石化码头有限公司（以 下简称"禾兴公司"）发生日常关联交易，不含税金额合计不超过人民币5亿元。 2023年同类交易实际发生总金额为人民币3.62亿元。本次日常关联交易预计履行 的审议程序如下： 1、2024年3月25日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，以4票同意、0 票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易 预计的议案》； 2、关联董事杨卫东先生、马国林先生、杨玉英女士回避表决； 3、此项关联交易无需提交公司股东大会审议。 | 关联交易 | | | 关联交 | 合同签订 | 2024 年 | 1- ...