万华化学集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事会任命三名公司董事会成员组成，独 立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人） ...

万华化学集团股份有限公司 章程 1 章 程 目 录 第一章 总则 2 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 信息披露、通知与公告 第一节 信息披露 第二节 通知 第三节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 3 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 万华化学集团股份有限公司章程 第一章 总则 第 1 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 ...

万华化学集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，万华 化学集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事武常岐、王 化成、马玉国、李忠祥出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事武常岐、王化成、马玉国、李忠祥的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的 相关要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 万华化学集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）、国务院国有资产监督 管理委员会（以下简称"国资委"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会"）《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》 （财会〔2023〕4 号文）的相关规定，在执行完公司 2023 年度审计工作后，公 司原聘任的会计师事务所超过财政部规定的最长连续聘用会计师事务所年限。公 司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作 为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 全体独立董事经审议一致认为，安永华明具备相应的执业资质和专业能力， 具备足够的投资者保护能力和独立性，诚信情况良好，能够满足公司 2024 年度 审计的工作要求。公司变更会计师事务所的理由和程序充分、恰当，聘请安永华 明为公司 2024 年会计师事务所的选聘决策程序符合相关法律法规和公司章程的 规定，同意聘任安永华明为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。因此，一 致同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：武常岐、王化成、马玉国、李忠祥 2024 年 3 月 6 日 独立董事 ...

| --- | --- | |--------------|------------------------------------------| | | | | 研究所： | | | 证券分析师： | 李永磊 S0350521080004 liyl03@ghzq.com.cn | | 证券分析师： | 董伯骏 S0350521080009 dongbj@ghzq.com.cn | | 证券分析师： | 贾冰 S0350524030003 jiab@ghzq.com.cn | 2024 年 03 月 17 日 公司研究 评级：买入(维持) | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-------|-------|-------------| | 相对沪深 300 | 表现 | | 2024/03/15 | | | | | | | | | | | | 市场数据 | | | 2024/03/15 | | 当前价格（元） | | | 78.29 | | 52 周价格区间（元） | | | 66.78-99.78 | | 总市值（百万） | | | 245,81 ...

万华化学集团股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券（科创票据）发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 万华化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 18 日召开的 第八届董事会 2023 年第一次会议审议通过了《关于申请非金融企业债务融资工具 （DFI）到期继续注册的议案》，并经公司于 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股 东大会表决通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请到期继续注册非金融 企业债务融资工具（DFI），并在中国境内发行超短期融资券、短期融资券、中期 票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品。 公司于 2023 年 6 月 30 日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通 知书》（中市协注[2023]DFI36 号），中国银行间市场交易商协会接受公司债务融 资工具注册，注册自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行超 短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工 具等产 ...

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2024-09 号 三、多措并举促减碳，绿色发展谱新章 万华化学集团股份有限公司 关于继续推动公司"提质增效重回报" 暨控股股东及一致行动人承诺未来12个月不减持的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 万华化学集团股份有限公司（以下简称"万华化学"、"公司"）以"化学， 让生活更美好"为企业使命，坚持绿色可持续发展道路，不断创新、追求卓越， 为客户、员工、股东带来更大价值，为人类创造更美好的生活。为维护公司全体 股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，公司将采取措施 切实"提质增效重回报"，树立公司良好的市场形象。 一、聚焦主业持续提升，加快发展新质生产力 万华化学坚定不移的推进现代企业制度改革，使企业的生产关系进一步适应 生产力发展的要求，公司现代企业治理能力不断提升。目前，已形成产业链高度 整合，深度一体化的聚氨酯、石化、精细化学品、新兴材料四大产业集群。公司 坚持上下游一体化、产业相关多元化的发展思路，在关键化工新材料、精细化 ...

Equity – Asia Research 万华化学 (600309 CH)：新材料专题研究（2）：高端新材料及精细 化学品不断突破，电池材料打造第二增长曲线—维持优于大市; 下 调目标价4%（Wanhua Chemical Group：Continuous Breakthroughs in Advanced Materials and Fine Chemicals, with Cell Materials Shaping a Second Growth Trajectory—Maintain OP & Cut TP by 4%） 刘威Wei Liu wei.liu@htisec.com 庄怀超Huaichao Zhuang hc.zhuang@htisec.com 10 Mar 2024 ...

上 市 公 司 基础化工 2024 年03月 03 日 万华化学 (600309) 公 司 研 究 ——电池产业链上游标的收购落地，第二成长曲线布局逐 / 公 司 步完善 点 评 报告原因：有信息公布需要点评 买入 投资要点： （维持） 证  公司公告：公司不再受让铜化集团的部分股份，将通过全资子公司直接受让铜化集团所持 券 有的安纳达及六国化工的部分股权，将通过协议转让方式，分别受让铜化集团持有的安纳 研 市场数据： 2024年03月01日 达15.20%和六国化工5%的股权，以转让协议签署日的前一交易日市场收盘价9.15元为 究 收盘价（元） 78.73 每股单价，交易总金额4.15亿元。其中，安纳达交易金额人民币2.99亿元，六国化工交 报 一年内最高/最低（元） 104.98/66.78 易金额人民币1.16亿元。 告 市净率 2.9 息率（分红/股价） -  重点培育电池产业第二成长曲线，积极收购产业链核心上市公司资产。电池产业作为公司 流通A股市值（百万元） 247192 第二成长曲线，此次收购之后将完善上游原料产业链，显著增强磷酸铁锂产业链的核心优 上证指数/深证成指 3027.02/943 ...

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2024-08 号 万华化学集团股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券（科创票据）发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 万华化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 18 日召开的 第八届董事会 2023 年第一次会议审议通过了《关于申请非金融企业债务融资工具 （DFI）到期继续注册的议案》，并经公司于 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股 东大会表决通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请到期继续注册非金融 企业债务融资工具（DFI），并在中国境内发行超短期融资券、短期融资券、中期 票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品。 公司于 2023 年 6 月 30 日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通 知书》（中市协注[2023]DFI36 号），中国银行间市场交易商协会接受公司债务融 资工具注册，注册自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行超 短 ...