Zijin Mining(601899)

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紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权公告


2023-11-22 10:14
证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临 2023-096 紫金矿业集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 按照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权激励 管理办法》(以下简称《管理办法》)的有关规定,紫金矿业集团股份有限公司(以 下简称"公司")独立董事何福龙先生作为征集人,就公司拟于 2023 年 12 月 8 日 召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会、2023 年 第二次 H 股类别股东大会审议的 2023 年股票期权激励计划有关议案向公司全体 股东公开征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 征集投票权的起止时间:2023 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 7 日 征集人对所有表决事项的表决意见:同意 征集人未持有公司股票 董事会战略与可持续发展(ESG)委员会委员、董事会审计与内控委员会委员,未 持有公司股票。 何福龙先生已出席 ...



紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司第八届监事会临时会议决议公告


2023-11-14 14:07
证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临 2023-091 紫金矿业集团股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、审议通过《关于公司<2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》 紫金矿业集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会2023年第4次 临时会议于2023年11月14日在公司上杭总部、厦门分部以现场方式召开,会议应出 席监事5名,实际出席监事5名,本次会议有效表决票5票。会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。监事会主席林水清先 生主持会议,会议审议通过如下决议: 一、审议通过《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 全体监事一致认为:《公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要》内容符合 《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司 ...



紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司监事会关于第八届监事会临时会议相关事项的核查意见


2023-11-14 14:07
紫金矿业集团股份有限公司监事会 关于第八届监事会临时会议相关事项的核查意见 紫金矿业集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称《指导意见》)、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称《自律监管 指引第 1 号》)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《国有控 股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(以下简称《试行办法》)、《关于规范 国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规及规范性 文件的相关规定,对公司第八届监事会 2023 年第 4 次临时会议相关事项进行了核 查,核查意见如下: 一、关于公司 2023 年员工持股计划相关事项的核查意见 (一)公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件的禁止实施员工持 股计划的情形。 (二)《公司<2023 年员工持股计划(草案)>》的内容符合《公司法》《证券法》 《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损 ...



紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法


2023-11-14 14:07
(二)自愿参与原则。公司实施的员工持股计划遵循员工自愿参加的原则, 不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。 紫金矿业集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范紫金矿业集团股份有限公司(以下简称"紫金矿业"或"公 司")2023 年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划"、"员工持股计划") 的实施,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《紫金 矿业集团股份有限公司章程》《紫金矿业集团股份有限公司 2023 年员工持股计划 (草案)》(以下简称《员工持股计划(草案)》)之规定,特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第一节 员工持股计划的基本原则及实施程序 第二条 员工持股计划应当遵循如下基本原则: (一)依法合规原则。公司实施员工持股计划,严格按照法律、行政法规的 规定履行程序,真实、准确、完整、及时地实施信息披 ...



紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司八届三次职工代表大会决议公告


2023-11-14 14:07
证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临 2023-089 紫金矿业集团股份有限公司 同意《紫金矿业集团股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》。 与会职工代表认为:公司2023年员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风 险自担的原则,已通过职工代表大会征求了员工对实施员工持股计划的意见;实施 员工持股计划,可以建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,完善公司治理结 构,有效调动管理者和公司员工的积极性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干, 更好地促进公司长期、持续、健康发展。 特此公告。 紫金矿业集团股份有限公司 二〇二三年十一月十五日 八届三次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月14日在福建省 龙岩市上杭县总部大楼三楼会议室以现场方式召开八届三次职工代表大会,会议 召集及召开方式合法有效,经全体与会职工代表民主讨论并表决,就公司实施员工 持股计划事宜作出如下决议: ...



紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司2023年员工持股计划(草案)摘要


2023-11-14 14:07
股票代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:2023-092 紫金矿业集团股份有限公司 2023 年员工持股计划 (草案)摘要 二零二三年十一月 1 紫金矿业集团股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)摘要 股票总数累计不超过公司股本总额的1%。最终份额和比例以员工实际出资缴款情 况确定。 2 / 21 紫金矿业集团股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)摘要 特别提示 一、紫金矿业集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"紫金 矿业")2023年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划"、"员工持股计划") 系依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》(以下简称《指导意见》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》(以下简称《监管指引第1号》)等有关法律 ...



紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告


2023-11-14 14:07
紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 2023 年第 16 次临时会议于 2023 年 11 月 14 日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合 的方式召开。会议应出席董事 13 名,实际出席董事 9 名,董事邹来昌先生因公务 出差,已审核书面议案,形成明确的意见,并书面委托董事林红英女士代为表决; 董事林泓富先生因公务出差,已审核书面议案,形成明确的意见,并书面委托董事 谢雄辉先生代为表决;独立董事毛景文先生因公务出差,已审核书面议案,形成明 确的意见,并书面委托独立董事李常青先生代为表决;独立董事薄少川先生因公务 出差,已审核书面议案,形成明确的意见,并书面委托独立董事何福龙先生代为表 决,本次会议有效表决票 13 票,公司监事及高管列席会议。本次会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由陈景河董事长主持,以投票 表决方式审议通过了以下议案: 一、审议通过《关于公司<2023 ...



紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)


2023-11-14 14:04
2023年股票期权激励计划 (草案) 股票简称:紫金矿业 股票代码:601899 紫金矿业集团股份有限公司 二零二三年十一月 紫金矿业集团股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案) 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 紫金矿业集团股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案) 特别提示 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行公司A股普通股股票。 三、本次激励计划拟授予的股票期权总数量涉及的标的股票数量为4,200万股, 占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.16%,本次授予为一次性授予,无预留 权益。 截至本激励计划草案公告日,公司可于所有就根据本激励计划及任何其他计 划授出的期权及奖励而发行的股份总数为4,200万股,约占本公司股本总额的 0.16%,不超过本激励计划草案公告时已发行A股数目的10%。本激励计划中任何一 名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司权益(包括已被行权 及未被行权)所涉及的股票数量不超过公司已发行A股数目的1%。 ...



紫金矿业:福建至理律师事务所关于紫金矿业集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期可解除限售的法律意见书


2023-11-14 14:04
关于紫金矿业集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期可解除限售的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址:福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码:350025 电话:(0591)8806 5558 传真:(0591)8806 8008 网址:http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于紫金矿业集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期可解除限售的法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 2020188-07 号 致:紫金矿业集团股份有限公司 福建至理律师事务所(以下简称本所)依法接受紫金矿业集团股份有限公司 (以下简称紫金矿业或公司)的委托,担任公司实施 2020 年限制性股票激励计 划(以下简称本次激励计划)的专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国 证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称《管理办法》)等有关法律、法规和规范性文件的规定,按照律师行 ...



紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法


2023-11-14 14:04
一、考核目的 为进一步促进紫金矿业集团股份有限公司建立、健全公司长效激励机制, 吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的工作积极性,有效地将股东利益、 公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司长远发展,在充 分保障股东利益的前提下,紫金矿业拟实施股权激励,把公司管理人员与公司 发展紧密融合,进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 紫金矿业集团股份有限公司 2023年股票期权激励计划实施考核管理办法 紫金矿业集团股份有限公司(以下简称"公司")为保证公司2023年股票 期权激励计划(以下简称"股票期权激励计划"或"激励计划")的顺利进行、 确保公司发展战略和经营目标的实现,现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件,以及《紫金矿业集团股份有限公司章程》、公司股票期权激励计划 的相关规定,并结合公司实际情况,现制定公司《2023年股票期权激励计划实 施考核管理办法》(以下简称"本办法")。 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则,严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价,以实现激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合 ...


