股票简称：紫金矿业 股票代码：601899 紫金矿业集团股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） 二零二三年十一月 1 紫金矿业集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 特别提示 紫金矿业集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 / 31 一、紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"紫金 矿业"）2023年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"员工持股计划"） 系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称《指导意见》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》（以下简称《监管指引第1号》）等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《紫金矿业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，由公司董事会制定。 二、公司实施员工持股计划遵循员工自愿参与的原则，公司不以摊派、强行 分 ...

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2023-094 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 紫金矿业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）预留授予部分第一个解除限售期将于 2023 年 12 月 7 日届满，相应解除限售条件已成就。 本次符合解除限售条件的激励对象共计 36 人，可解除限售的限制性股票 数量合计 782,100 股（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数 量为准），占公司总股份数的 0.003%。 本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流通 前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。 公司于 2023 年 11 月 14 日召开第八届董事会 2023 年第 16 次临时会议，审议 通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限 售条件成 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2023-093 紫金矿业集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象授 予 4,200 万股股票期权，占本激励计划草案公告时公司股本总数 2,632,657.124 万 股的 0.16%。 一、公司基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会批准，紫金矿业集团股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"）于 2008 年 4 月 25 日在上海证券交易所挂牌上市。公司住 所：上杭县紫金大道 1 号。公司经营范围：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜 矿采选；铜冶炼；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、 矿产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；水力发 电；对采矿业、酒店业、建筑业的投资；对外贸易；普通货物道路运输活动；危险 货物道路运输活动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采；矿山工程技术、矿山 ...

紫金矿业集团股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会临时会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《自 律监管第 1 号》"）、公司证券上市地股票上市规则及《公司章程》等有关 规定，我们作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，基于独立判断的立场，经认真审阅公司第八届董事会 2023 年第 16 次 临时会议有关会议材料后，发表独立意见如下： 一、关于公司2023年员工持股计划相关事项的独立意见 （一）公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持 股计划的情形。 （二）本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管第1号》 等有关 ...

关于紫金矿业集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 5 | | --- | | 二、本次激励计划的主要内容及合规性 8 | | 三、本次激励计划的实施程序 16 | | 四、本次激励计划的激励对象 18 | | 五、本次激励计划的信息披露 18 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 19 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 19 | | 八、关于关联董事回避表决的问题 19 | | 九、结论意见 20 | 福建至理律师事务所 关于紫金矿业集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划的法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 232 号 致：紫金矿业集团股份有限公司 根据紫金矿业集团股份有限公司（以下简称公司或紫金矿业）与福建至理律 师事务所（以下简称本所）签订的《专 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2023-088 紫金矿业集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 二、回购实施情况 （一）2022 年 10 月 31 日，公司首次实施回购股份，并于 2022 年 11 月 1 日 披露了首次回购股份情况，详见公司《关于以集中竞价交易方式首次回购公司 A 股股份的公告》（编号：临 2022-068）； （二）截至 2023 年 11 月 7 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 42,200,000 股，占公司总股份的 0.16%，回购最高价格 12.68 元/股，回购最低价格 7.89 元/股， 回购均价 11.84 元/股，使用资金总额 499,789,882 元（不含交易费用）。 （三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露 的方案完成回购。 （四）本次回购股份使用的资金均为公司自有资金。本次回购不会对公司的经 1 营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司 的上市地位，公司的股权分布仍符合上市条件。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并 ...

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 紫金礦業集團股份有限公司 呈交日期： 2023年11月7日 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市(註11) | 否 | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | | | 說明 | | | | | | 發行股份 | (註6及7) | | 股份數目 | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7) | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | 於下列日期開始時的結存(註2) | | 2023年10月31日 | 20,589,631,240 | | | | | | 1). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 | | | -10,000 | 0.00004 % | | | % | | 於上 ...

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 紫金礦業集團股份有限公司 呈交日期： 2023年11月6日 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | | 於香港聯交所上市(註11) | 否 | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | | 說明 | | | | | | | 發行股份 (註6及7) | | 股份數目 | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7) | | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | 於下列日期開始時的結存(註2) | 2023年10月31日 | 20,589,631,240 | | | | | | | 1). 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 | | -5,676,800 | | 0.0216 % | | | % | | ...

FF304 公司名稱： 紫金礦業集團股份有限公司 呈交日期： 2023年11月2日 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市(註11) | 否 | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | | 說明 | | | | | | 發行股份 | (註6及7) | 股份數目 | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7) | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | 於下列日期開始時的結存(註2) | 2023年10月31日 | 20,589,631,240 | | | | | | 1). | 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 | -804,000 | 0.0031 % | | | % | | 於上海證券交易所以集中競價交易方式回購A股 | | | | | | | | ...

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2023-087 紫金矿业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）为紫金（新加坡）国际资本有限公司提供担保 被担保人名称：紫金（新加坡）国际资本有限公司（以下简称"紫金（新 加坡）国际资本"） 公司拟为全资子公司紫金（新加坡）国际资本向中国建设银行新加坡分行 申请总额不超过 0.2 亿美元贷款提供连带责任担保；向中国银行新加坡分行申请 总额不超过 0.5 亿美元贷款提供连带责任担保；向 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 申请总额不超过 0.5 亿美元贷款提供连带责任担保，上述担 保期限均不超过 5 年。截止本公告日，公司为紫金（新加坡）国际资本提供的担 保余额为 2.3 亿美元。 （二）为西藏紫金实业有限公司提供担保 被担保人名称：西藏紫金实业有限公司（以下简称"西藏紫金"） 公司拟为全资子公司西藏紫金向中信银行、浦发银行、邮政储蓄银行等 ...