厦门吉比特网络技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司章程指引》和《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会由 8 名董事组成，其中 3 名为独立董事，1 名为职工代表董 事；设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书（或者由董事会秘书指定证券事务代表）兼任董事会办公室负责 人，保管董事会印章。 第二章 董事会会议制度 第四条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集。董事会会议分为定 期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 有下列 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2025 年8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，建立 健全完整有效的风险管理体系，防范和化解各类风险，完善公司治理结构，提 高公司 ESG 治理水平，监督用户隐私及数据安全管理工作，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下合 称"有关法律法规"）及《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本工作规则。 第二条 公司董事会战略委员会（以下简称"委员会"）是董事会下设的专 门委员会，主要负责对公司长期发展战略、ESG 风险和机遇、重大投资决策及 重大业务风险管理等进行研究并提出建议。委员会对董事会负责。 第三条 委员会至少由三名公司董事组成。 董事会办公室负责承办委员会的有关具体事务。 第四条 委员会委员由董事会通过选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 8 月修订） 第 1页 共 9页 保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第一章 总则 第一条 为了规范厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《厦门吉比特网络技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司信息披露管理办法》等规定，结合公司实 际情况制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指 引》《上市公司股东会规则》和《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 公司股东会会议的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第 1 页 共 16 页 第二条 公司应当按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定召开股 东会会议，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会会议。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会会议正常召开和股东会依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》及其附件规定的范围内行 使职权。 第四条 股东会会议分为年度股东会会议和临时股东会会议。年度股东会会 议每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会会议 不定期召开，出现下列《 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 董事和高级管理人员持股及变动管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范对厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动 管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下合称 "有关法律法规"）以及《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理。公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严 格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份；公司董事和高级管理人员从事融资融券交 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"委员会"）的组成和职责，规范工作程序，根据《公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下合称"有关法 律法规"）及《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本工作规则。 第二条 委员会依据《公司章程》和本工作规则的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的干预。 第三条 委员会委员必须按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司 承担忠实、勤勉义务。委员会所做决议，必须符合有关法律法规及《公司章程》、 本工作规则的规定。 第二章 委员会组织机构 第四条 委员会至少由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事应当过半数，且至少一名独立董事是会计专业人士并担任召集人。董事会成员 中的职工代表可以成为委员会成员。 董事会办公室负责承办委员会的有关具体事务。 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | 第一章 总则… | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第四章 股东和股东会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6 | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强本公司的内部审计工作，根据《中华人民共和国会计法》《国际内 部审计实务标准》《中国内部审计基本准则》《企业内部控制基本规范》《上市公司章程 指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下合称"有关法律法规"） 及《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司及各级机构和员工。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家法律法规和公司制 度的规定，对被审计单位经营管理的合法合规性、资产的安全性、财务报告及相关信息 的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等方面开展的一种监督与评价活动。 第四条 本制度是公司内部审计工作的基本管理制度。公司授权内部审计机构根据 本制度制订和完善有关的作业标准书和操作手册，实现内部审计工作的制度化、规范化。 第五条 公司及各级机构和员工均依照本制度接受内部审计监督。 第二章 内部审计机构和人员 第九条 内部审计人员每年应通过接受职业后续教育和培训来不断更新 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、 规范运作，提升公司的投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《厦门吉比特网络技术 股份有限公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件、行业 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护广大投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下合称"有关法律法规"）及《公 司章程》《公司信息披露管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实施。 证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常办事部门，且是 公司唯一的信息披露部门。公司各部门、分公司、全资子公司、控股子公司（以 下简称"各有关主体"）的相关负责人为其相关内幕信息及知情人管理的第一责 任人，对各有关主体相关内幕信息及其知 ...