公司代码：600028 公司简称：中国石化 中国石油化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国石油化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 ...

中国石油化工股份有限公司 独立董事 2023年度试职报告 独立董事 蔡洪滨 各位股东: 作为中国石油化工股份有限公司(简称"中国石化"或"公 司")的独立董事,2023年,本人遵守境内外法律法规、规范性 文件以及《中国石化公司章程》(简称"《公司章程》")、《中国石 化独立董事工作规则》等相关规定,勤勉尽责,发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用,切实维护了公司和全体股东的合法权 益。现将一年来的履职情况报告如下: 一、个人基本情况 蔡洪滨,56岁,中国石化独立董事。香港大学经济及工商管 理学院院长,经济学讲座教授。经济学博士,1997年至2005年 任教于加州大学洛杉矶分校。2005年加入北京大学光华管理学 院担任应用经济系教授、博士生导师,曾任应用经济系主任、院 长助理、副院长。2010年12月至 2017年1月,担任北京大学 光华管理学院院长。2017年6月加入香港大学经济及工商管理 学院。曾任第十二届全国人大代表、北京市政协委员、第十一届 民盟中央委员、北京民盟副主委及国家审计署特约审计员。现任 建银国际(控股)有限公司、招商局金融控股有限公司及平安银 - 1 - 行独立董事。2018年5月起任中国石 ...

中国石化董事会审计委员会对 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和 毕马威会计师事务所 2023 年度履职情况 的监督报告 一、外部审计师续聘及资质审查情况 2023 年 3 月 23 日，公司召开第八届董事会审计委员会第九 次会议,审议通过了续聘毕马威华振和毕马威为公司 2023年度 外部审计师的有关议案。经评估,审计委员会认为毕马威华振和 毕马威具备相应的执业资质和投资者保护能力,能够胜任公司审 计工作,未发现违反诚信和独立性的情况,公司续聘外部审计师 的审议程序符合《公司章程》和相关监管要求。审计委员会同意 -1 - 续聘毕马威华振和毕马威分别为公司 2023年度境内及境外审计 师,并同意将相关议案提交董事会审议。 二、监督情况 2023年7月3日,毕马威华振和毕马威向审计委员会提交 2023年半年度审阅计划,主要内容包括工作范围、审阅方案、 审阅重点、内控测试安排及独立性确认等。审计委员会审核后同 意该计划。 2023年8月23日,公司召开第八届董事会审计委员会第十 一次会议,审计委员会与毕马威华振和毕马威单独沟通,听取 2023年半年度报告审阅情况的汇报,审议通过了 2023年半年度 财务报告、半 ...

中国石油化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中国石油化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400225 号 中国石油化工股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国石油化工股份有限公司（以 下简称"中国石化"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的 ...

中国石油化工股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 吴嘉宁 各位股东: 作为中国石油化工股份有限公司(简称"中国石化"或"公 司")的独立董事,2023年,本人遵守境内外法律法规、规范性 文件以及《中国石化公司章程》(简称"《公司章程》")、《中国石 化独立董事工作规则》等相关规定,勤勉尽责,发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用,切实维护了公司和全体股东的合法权 益。现将一年来的履职情况报告如下: 一、个人基本情况 吴嘉宁,63岁,中国石化独立董事。香港执业会计师、澳门 执业核数师暨会计师、香港会计师公会资深会计师(FCPA)、英 国特许公认会计师公会资深会员(FCCA)、英格兰及威尔士特许 会计师协会资深会员(FCA)。于 1984年、1999年分别获得香港 中文大学工商管理学士及工商管理硕士学位。1984 年加入香港 毕马威会计师行,1996年起担任合伙人,2000年6月至 2015年 9月担任主管合伙人,2015年10月至2016年3月担任毕马威中 国副主席。现任中国冶金科工股份有限公司及中国电信股份有限 公司独立董事。2018年5月起任中国石化独立董事。 -1 - 本人已向公司提交了 ...

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2024-13 1、《公司章程》第二十一条第二款 现条款规定："公司现股本结构为：公司已发行的股份均为普通股，总数为 119,896,407,646 股，其中，A 股股东持有 95,115,471,046 股，占 79.33%；H 股股东持 1 有 24,780,936,600 股，占 20.67%。" 建议修改为："公司现股本结构为：公司已发行的股份均为普通股，总数为 121,739,689,893 股，其中，A 股股东持有 97,362,409,293 股，占 79.98%；H 股股东 持有 24,377,280,600 股，占 20.02%。" 中国石油化工股份有限公司 关于注册资本变动暨修订《公司章程》《董事会议事规 则》及《监事会议事规则》的公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油化工股份有限公司（简称"中国石化"或"公司"）2022 年年度股东大 会审议通过了授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股（简称"本次回购"） 和关于向公司控 ...

中国石油化工股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，中国石油化工股份有限公司（简称"中国石化" 或"公司"）董事会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》和《上市公司独立董事管理办法》,修订《董事会 审计委员会工作规则》,新增审计委员会聘任财务负责人的职责, 进一步完善审计委员会选聘外部审计师及监督其履职情况、监督 与评估内审工作等职责,强化履职保障。审计委员会落实《公司 章程》、《董事会审计委员会工作规则》和境内外监管要求,履职 尽责,规范运作,较好完成了各项工作任务。现将一年来的履职 情况报告如下: 一、审计委员会组成及会议召开情况 公司第八届董事会审计委员会现由吴嘉宁先生、蔡洪滨先生、 史丹女士和毕明建先生组成,吴嘉宁先生担任主任委员。报告期 内,审计委员会共召开会议 5 次，各位委员认真审阅议案文件, 客观审慎出具审议意见。具体情况如下: 1.2023年1月13日,召开第八届董事会审计委员会第八次 会议,审议通过《内部控制手册（2023年版 )》。 4. 2023年8月23日,召开第八届董事会审计委员会第十一 次会议,审议通过以下事项及议案:(1)《关于 ...

中国石油化工股份有限公司 独立董事 2023年度试职报告 独立董事 毕明建 各位股东: 作为中国石油化工股份有限公司(简称"中国石化"或"公 司")的独立董事,2023年,本人遵守境内外法律法规、规范性 文件以及《中国石化公司章程》(简称"《公司章程》")、《中国石 化独立董事工作规则》等相关规定,勤勉尽责,发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用,切实维护了公司和全体股东的合法权 益。现将一年来的履职情况报告如下: 一、个人基本情况 毕明建,68岁,中国石化独立董事。于 1982年、1993年分 别获得华东师范大学英语专业学历证书、美国乔治梅森大学 (George Mason University)工商管理硕士学位。1977年 4 月 至 1979年 4 月担任上海市苏北海丰农场干部;1979年 4 月至 1980年11月在农垦部干校外训班学习并赴加拿大萨省农场学习; 1980 年 11月至 1983 年 12 月担任农垦部外事局干部: 1984 年 1 月至 1985年12月农业部农垦局工作,任处员、副处长;1985年 12 月至 1988年 6 月担任世界银行驻中国代表处业务专员;1988 年 6 月至 ...

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2024-10 中国石油化工股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 中国石化监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油化工股份有限公司（简称"中国石化"或"公司"）第八届监事会第十二次 次会议（简称"会议"）于 2024 年 3 月 13 日发出会议通知和会议材料，于 2024 年 3 月 22 日在中国石化总部召开现场会议。会议由公司监事会主席张少峰先生主持。 1. 中国石化 2023 年财务报告。监事会认为财务报告严格按照中国企业会计准 则和国际财务报告准则编制，真实、公允地反映了 2023 年财务状况和经营业绩；所 披露的财务报表及附注信息真实、准确、完整，符合境内外上市地监管要求；未发现 财务报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。 2. 中国石化 2023 年年度报告。监事会认为公司年度报告严格按照境内外证券 监管机构有关规定编制和披露，客观反映了 2023 年度的生产经营情况，其中股利分 配方案综合考虑了发展长远利益和股东权益；资产减值准备的计提 ...

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2024-14 中国石油化工股份有限公司 日常关联交易公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 中国石化已于 2024 年 3 月 20 日召开独立董事专门会议，全体独立非执行董 事一致同意本次日常关联交易。 中国石化已于 2024 年 3 月 22 日召开第八届董事会第二十一次会议，经全体 非关联董事一致同意，通过了《公司与国家石油天然气管网集团有限公司 2024 年日常关联交易事项的议案》，关联董事吕亮功就该议案的表决予以回避。 本次日常关联交易预计发生的交易金额无需提交公司股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的情况、本次日常关联交易预计金额和类别 重要内容提示： 一、本次日常关联交易基本情况 因生产经营需要，中国石油化工股份有限公司（简称"公司"或"中国石化"） 的控股子公司中国石化销售股份有限公司（简称"销售公司"）自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间需要委托国家石油天然气管网 ...