中矿资源集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 为适应战略发展需要，强化公司在环境（Environment）、社会（Social）、公司 治理（Governance）方面的管理能力, 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《中矿资源集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，设立董事会战略与 ESG 委员会 （以下简称"战略与 ESG 委员会"或"委员会"），作为负责对公司长期发展战 略、重大投资决策、环境、社会和治理（ESG）工作进行研究并提出建议的专门 机构，并制定本细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负 责。 第三条 战略与 ESG 委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、 环境、社会和治理（ESG）工作进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第四条 战略与 ...

中矿资源集团股份有限公司 已审财务报表 2023年度 中矿资源集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 合并股东权益变动表 | 17 | - | 18 | | 公司资产负债表 | 9 | - | 10 | | 公司利润表 | | 13 | | | 公司现金流量表 | | 16 | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | 财务报表附注 | 21 | - | 133 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70152082_A01号 中矿资源集团股份有限公司 中矿资源集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中矿资源集团股份有限公司的财务报表，包括2023年12月3 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于中矿资源集团股份有限公司 开展远期结售汇业务 和商品期货期权套期保值业务的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为中矿资源集团股份有限公司（以下简称"中矿资源"或"公司"）2022 年度 非公开发行股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对中矿资源 开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务事项进行了认真、审慎核查。 具体核查情况如下： 一、重要内容提示 （一）交易目的 为进一步提高公司应对外汇波动风险、产品市场价格风险的能力，更好地规 避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动、产品市场价格风险，增强公司财务 稳健性，防范各种风险对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响。 （二）交易品种 交易结构简单、风险较低的普通远期产品、与公司生产经营有直接关系的锂 盐期货和期权品种。 （五）特别风险提示 （三）资金额度 开展远期结售汇业务和开展商品期货期权套期保值业务的总额度不超过 1 ...

中矿资源集团股份有限公司 第五届、第六届董事会独立董事 易冬 2023 年度述职报告 本人在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项 议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各 专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公 司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势， 积极关注和参与研究公司的发展，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 易冬女士，大学本科，高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任北京中 达耀华信会计师事务所有限责任公司项目经理、北京伟达信会计师事务所有限责 任公司部门经理、华寅会计师事务所有限责任公司审计八部部门经理、中审华会 计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所负责人。现任本公司独立董事、中审华会 计师事务 ...

中矿资源集团股份有限公司 实现达产达标。两个项目分别年产约 30 万吨锂辉石精矿和 30 万吨化学级透锂长 石精矿，极大提高了公司锂盐业务的原料自给率。 公司所属加拿大 Tanco 矿山 18 万吨/年锂辉石采选生产线生产顺利，产品持 续运回并投入使用。2023 年 2 月，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议 通过了《关于投资建设加拿大 Tanco 矿区 100 万吨/年采选项目的议案》，公司董 事会批准投资新建 Tanco 矿山 100 万吨/年选矿工程。报告期内，公司积极推进 100 万吨/年选厂设计以及筹备政府环评、审批等工作。 公司所属江西春鹏锂业投资修建的年产 3.5 万吨高纯锂盐项目于 2023 年 11 月点火投料试生产运营，并于 2024 年 2 月实现达产达标状态。目前，公司合计 拥有 418 万吨/年选矿产能和 6.6 万吨/年电池级锂盐产能。 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定 ...

中矿资源集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内部控制和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-021号 中矿资源集团股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 4 月 25 日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，根据公司日常生产经营需要，预计公司及下属公司在 2024 年度将 与关联方发生运输服务日常关联交易总金额合计不超过 51,250.00 万元人民币。 其中预计在 2024 年度将与关联方 S&S Resources International Co., Limited 发生 运输服务额度不超过 5,000.00 万美元；预计在 2024 年度将与关联方北京湘达物 流有限公司发生运输服务额度不超过 15,000.00 万元人民币。有效期限自本次董 事会审议批准之日起 12 个月内有效。2023 年度公司与关联方发生的日常关联交 ...

2 3 目录 CONTENTS | P20 | 环境管理 | | --- | --- | | P21 | 能源管理 | | P24 | 污染防治 | | P27 | 应对气候变化 | | | | | P34 | 雇佣 | | --- | --- | | P36 | 员工发展与培训 | | P37 | 职业健康与安全 | | P41 | 社区响应 | | 报告开篇 | | | 绿色生态 低碳运营 | | 多元关怀 责任担当 | | | 创新赋能 艺匠品质 | | 合规经营 资本助力 | 报告附录 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | P04 | 关于报告 | P20 | 环境管理 | P34 | 雇佣 | P50 | | 科技创新 | P58 | 合规运营 | P69 | | P06 | 董事长致辞 | P21 | 能源管理 | P36 | 员工发展与培训 | | P52 | 卓越品质 | P61 | 发展战略 | P71 | | P08 | 关于我们 | P24 | 污染防治 | P37 | ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-025号 中矿资源集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》有关要求进行的变更， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司 及全体股东利益的情况，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 根据上述会计准则解释，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规 定的生效日期执行。 2、会计政策变更日期 根据上述会计准则解释，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企 业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"。 财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"16 号解释"），明确规 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-027号 中矿资源集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期 五）召开 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的具体时间 ...