证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：2026-016 上海国际港务（集团）股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第六十六次会议审议通过了《上港集团关于续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： "普华永道中天"）为公司 2026 年度的审计机构，由普华永道中天承担公司 2026 年度 财务报告审计、内部控制审计等审计业务。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部 财会函[2012]52 号 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司第八届董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公 司年报审计、财务信息及其披露、内部审计等方面积极尽责，共召开 6 次会 议，审议 23 个议案。具体会议召开情况详见下表： | 会议名称 | 召开时间 | 会议内容 1、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 3、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 4、《关于 2024 年度审计报告及财务报表的议案》 5、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 | | | | 6、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议 | | 第八届董事会审计 | | 案》 | | 委员会第六次会议 | 2025-3-14 | 7、《关于 2024 年度内部审计工作报告及 2025 年度内部 | | | | 审计工作计划的议案》 | | | | 8、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 | | | | 9、《关于 2024 年度募 ...

1 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司在上海银行、邮储银行开展存贷款 等业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均 按商业原则，参照上海银行、邮储银行对其他客户同期存贷款利率确定， 关联交易定价公允，不会构成公司业务对关联方的依赖，不会影响公司的 独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。 证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2026-017 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于预计 2026 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026年3月30日，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集 团"）第三届董事会第六十六次会议以9票同意、0票弃权、0票反对（关联董事于 福林先生、宋晓东先生回避表决）审议通过了《关于预计2026年度在关联银行开 展存贷款业务全年额度的议案》，董事会同意2026年度上海国际港务（集团）股份 有 ...

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2026-031 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告 〔2025〕10 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关 规定，浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"荣 晟环保"）就 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1376号《关于同意浙江荣晟环保 纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，公 司向不特定对象发行面值总额为57,600.00万元的可转换公司债券，期限6年。 截至2023年8月24日止，公司实际已发行人民币可转换公司债券5 ...

一、2025 年年审会计师事务所基本情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江荣晟环保纸业股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 经审计，立信认为公司财务报表公允反映了公司 2025 年度的经营情况，公 司各方面保持了有效的财务报告内部控制并出具了标准无保留意见的审计报告。 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》等要求,上海国际港务(集团)股份有限公司(以 下简称:"公司")董事会对公司在任独立董事刘少轩先生、赵经先生、 宋旭明先生、唐松先生的独立性情况进行评估并出具如下专项报告; 公司独立董事刘少轩先生、赵经先生、宋旭明先生、唐松先生根据 《上市公司独立董事管理办法》的规定对自身的独立性情况进行了自 查,并将自查情况提交了公司董事会。 经核查独立董事刘少轩先生、赵经先生、宋旭明先生、唐松先生的 任职经历以及签署的相关自查文件,根据《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定,上述人员及直系亲属、主要社会关系未在公司或者附属企 业任职;未直接或间接持有公司已发行的 1%以上的股份或者是公司前 十名股东的情形;未在直接或间接持有公司股份 5%及以上的股东单位 或在公司前五名股东单位中任职;没有为公司及其控股股东、实际控制 人或其下属企业提供财务、法律、咨询等服务;不是与公司及其控股股 东、实际控制人或者 ...

公司代码：600018 公司简称：上港集团 上海国际港务（集团）股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 上海国际港务（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 2025 年度提质增效重回报行动方案评估报告 暨 2026 年度提质增效重回报行动方案公告 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，切 实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，上海国际港务（集团）股份有限公司 （以下简称："公司"或"上港集团"）于 2025 年 1 月发布了《上港集团关于 提质增效重回报行动方案的公告》。2025 年，公司围绕提质增效重回报行动方 案的具体举措，在提升经营质效、强化科技赋能、增强股东回报、优化信息披露、 增强投资者沟通、提升治理水平等方面均取得积极成效。同时，公司结合经营实 际和发展战略，制定 2026 年度提质增效重回报行动方案，现将 2025 年度行动方 案落实情况及 2026 年度提质增效重回报行动方案报告如下： 二是重大工程有序建设，基础设施能力提升持续推进。小洋山北作业区各项 工程建设按计划节点扎实推进；罗泾港区改造二期工程全面开工，为提高公司 "十五五"期间的港口吞吐能力和服务能级、增强枢纽能力、进一步巩固提升上 海国际航运中心功能地位奠 ...

可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 上海国际港务（集团）股份有限公司 2025年可持续发展报告摘要 1 / 7 证券代码：600018 证券简称：上港集团 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 2 / 7 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 600018 | | --- | --- | | 公司简称 | 上港集团 | | 公司名称 | 上海国际港务（集团）股份有限公司 | | 报告范围 | 上海国际港务（集团）股份有限公司及其合并财务报表范 | | | 围子公司 | | 时间范围 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，为确保报告连贯 | | | 性，部分内容超出该时间范围。 | | 编制依据 | 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 | | | 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号 | | | ——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公 | | | 司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》、上海 | | | 市国有控股上市公司 ESG 指标体系等相关要求编制 ...

SIPG 可持续发展报告 SIPG Sustainable Development Report 上海国际港务（集团）股份有限公司 上海国际港务(集团)股份有限公司 SIPG SHANGHAI INTERNATIONAL PORT (GROUP) CO.,LTD. 2025年可持续发展报告 T SIPG > 上 1 / 4 1 报告说明 报告简介 本报告是上海国际港务(集团)股份有限公司发布的第18份可持续发展报告,回 顾公司2025年可持续发展的主要工作,本着客观、规范、透明、全面的原则,披 露了公司履行可持续发展的理念、实践和绩效。 时间范围 报告时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日,部分表述及数据适当追 潮以前年份。 2026年4月1日发布 编制依据 报告的撰写根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 親范运作》上海证券交易所上市公司自律监管 指引第14号 -- 可持续发展报告(试行)》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号 -- 可持续发展报告编 制》、上海市国有控股上市公司ESG指标体系等相关要求编制而成。 发布周期 本报告为年度报告,发布时间与年报相同。上次报告时间 ...